Group Admins
AML та комплаєнс
Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 3 weeks agoРішення Суду (шоста палата) від 13 листопада 2025 року.#Самер Камаль Аль-Ассад проти Ради Європейського Союзу.#Апеляція – Спільна зовнішня політика та політика безпеки – Обмежувальні заходи, вжиті щодо Сирії – Рішення 2013/255/CFSP – Регламент (ЄС) № 36/2012 – Заморожування коштів та економічних ресурсів – Внесення імені заявника до списків в…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 3 weeks agoРегламент (ЄС) 2025/2327 Комісії від 12 листопада 2025 року, що вносить 353-тю поправку до Регламенту Ради (ЄС) № 881/2002 про введення певних конкретних обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб та організацій, пов’язаних з організаціями ISIL (Da’esh) та Аль-Каїда
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 3 weeks agoЦе рішення Суду ЄАВТ щодо невиконання Ісландією імплементації конкретного регламенту ЄС у своє націон…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 3 weeks agoІмплементаційний Регламент (ЄС) 2025/2327 Комісії від 12 листопада 2025 року, що вносить зміни в 353-й раз до Регламенту Ради (ЄС) № 881/2002 про введення певних конкретних обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб та організацій, пов’язаних з організаціями ISIL (Da’esh) та Аль-Каїда
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 3 weeks agoЗвісно, ось опис цього акту:
Цей наказ затверджує Порядок отримання Державним агентством України ПлейСіті інформації та документів, що стосуютьс…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 3 weeks agoПро застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 листопада 2025 року, введене в дію Указом Президента України, стосується застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до юридичних осіб. Рішенн…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months agoЦей Регламент (ЄС) 2025/2276 про виконання Коміс…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months agoЦе Рішення Спільного комітету ЄЕЗ вносить зміни до Додатку IX до Угоди про ЄЕЗ з метою включення кількох Регламентів Комісії, що стосуються криптоактивів. Ці регламенти визначають стандарти обміну інфор…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months agoЦе рішення Об’єднаного комітету ЄЕЗ, яке вносить зміни до Додатка IX до Угоди про ЄЕЗ з метою включення трьох делегованих регламентів Комісії, що стосуються токенів, прив’язаних до активів, та токені…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months agoЦей Імплементаційний регламент (ЄС) 2025/22…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months agoСправа №758/11025/17 від 29/10/2025
1. Предметом спору є оскарження ухвали суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності у справі про пособництво у фіктивному підприємництві.
2. Суд касаційної інстанції залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, вказавши, що дов…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months agoДоброго дня! Зараз я вам все поясню.
1. **Суть закону:** Ця постанова Національного банку України вносить зміни до Положення про по…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months agoЗвісно, ось аналіз наданого акту:
1. **Суть закону:** Цей наказ Міністерства цифрової трансформації затверджує Положення, яке регулює процес отримання, обробки та реагування на повідомлення про…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months agoЦе розпорядження Кабінету Міністрів України стосується вираження…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 1 week agoЦей Імплементаційний регламент (ЄС) 2025/2226 Комісії вносить змі…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 1 week agoІмплементаційний регламент (ЄС) 2025/2226 Комісії від 29 жовтня 2025 року, що вносить зміни в 351-й раз до Регламенту Ради (ЄС) № 881/2002 про застосування певних конкретних обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб та організацій, пов’язаних з організаціями ISIL (Da’esh) та Аль-Каїда
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 1 week agoСправа №991/10013/25 від 24/10/2025
Предметом спору є застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», а саме стягнення в дохід держави активів, що належать відповідачу ОСОБА_1, або щодо яких він може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження.Вищий антикорупційн…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 1 week agoСправа №991/10013/25 від 24/10/2025
Предмет спору – застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів колишнього високопосадовця часів Януковича, який зараз є громадянином росії та підтримує агресію проти України.Суд задовольнив позовні вимоги, спираючись на те, що відповідач, будучи колишнім високопосадовцем та нині громад…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 1 week agoУгода між Європейським Союзом і Федеративною Республікою Бразилія про співпрацю з Агентством Європейського Союзу з питань співробітництва правоохоронних органів (Європол) та Федеральною поліцією Бразилії та через нього
Це Угода між Європейським Союзом і Федеративною Республікою Бразилія, метою якої є посилення співпраці в правоохоронні…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 2 weeks agoСправа №991/9618/24 від 22/10/2025
Предметом спору є оскарження ухвали Вищого антикорупційного суду про відмову в перегляді рішення за нововиявленими обставинами щодо застосування санкції, передбаченої Законом України “Про санкції”.Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення апеляційну…[Read more]
- Load More