Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 day, 4 hours agoЦе судове рішення стосується видворення громадянина Сирії з Данії після його засудження за вчинення тяжких злочинів, пов’язаних із відмиванням грошей. Заявник, який проживав у Данії протягом восьми з половиною років, оскаржив наказ про видворення та супутню заборону на в’їзд терміном на шість років як порушення його п…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 day, 4 hours agoЦя постанова Кабінету Міністрів України № 844 від 1 липня 2026 року затверджує нову редакцію Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (НСТУ). Докумен…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 days, 4 hours agoПро застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Це рішення РНБО, введене в дію Указом Президента № 501/2026, офіційно затверджує перелік фізичних та юридичних осіб, до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). Документ базується на про…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 days, 4 hours agoСправа №910/12841/24 від 17/06/2026
Вітаю. Як юрист із багаторічним досвідом, проаналізував надане вами судове рішення. Ось детальний аналіз:1. **Предмет спору:** ТОВ «ЛД-Україна» звернулося до суду з позовом до АТ «Креді Агріколь Банк» про зобов’язання банку видати готівкові кошти з поточного рахунку товариства для виплати заробітної плати…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 days, 4 hours agoСправа №331/194/25 від 01/07/2026
Вітаю. Як юрист із багаторічним досвідом, проаналізував надане вами судове рішення. Ось стислий аналіз для вашого матеріалу:1. **Предмет спору:** Позивачка оскаржувала правомірність блокування банком її рахунків та доступу до системи «Ощад 24/7», вимагаючи відновити повноцінне обслуговуванн…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 days, 4 hours agoСправа №991/8352/25 від 11/06/2026
Ось детальний аналіз судового рішення у справі № 991/8352/25:1. Предметом спору є визнання необґрунтованими активів (готівкових коштів та транспортних засобів), набутих особою, уповноваженою на виконання функцій держави, та членами її сім’ї, і їх подальше стягнення в дохід держави.
2. Суд керувався тим, що пр…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 days, 4 hours agoСправа №922/5290/23 (910/10171/24) від 16/06/2026
Вітаю. Як юрист з багаторічним досвідом, проаналізував надане вами судове рішення. Ось детальний розбір:1. Предметом спору є вимога ТОВ «Якабу Трейд» про визнання недійсним договору про відступлення права вимоги (цесії), укладеного між ПП «Рідна мова» та ТОВ «Сервіс Клієнт», через нібито п…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 days, 4 hours agoСправа №991/8352/25 від 11/06/2026
Предметом цього спору є цивільний позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання низки активів відповідачів необґрунтованими та їх примусове стягнення в дохід держави.Суд при винесенні рішення керувався принципом перевірки законності походження коштів, за які було набуто майно,…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 4 days, 4 hours agoСправа №187/737/24 від 17/06/2026
Вітаю. Як юрист з багаторічним досвідом, проаналізував надане вами судове рішення. Ось стислий аналіз для вашого матеріалу:1. **Предмет спору:** Справа стосувалася правомірності одностороннього блокування банком рахунків клієнта та стягнення з фінансової установи пені за порушення умов договору банківсько…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 4 days, 4 hours agoСправа №910/8760/25 від 23/06/2026
Предметом цього спору є правомірність одностороннього розірвання банком договору банківського рахунку з клієнтом через встановлення йому «неприйнятно високого ризику» у сфері фінансового моніторингу.Верховний Суд у своєму рішенні наголосив, що право банку на розірвання договору з таких підстав не є абсолютн…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week agoСправа №991/2538/25 від 24/06/2026
Ось професійний аналіз наданого судового рішення:1. Предметом спору є визнання необґрунтованими активів (автомобіля та чотирьох об’єктів нерухомості) та їх примусове стягнення в дохід держави через невідповідність їх вартості законним доходам посадової особи.
2. Суд встановив, що відповідач (пос…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week agoЦе рішення НКЦПФР спрямоване на технічне коригування строків набрання чинності та уточнення посилань у низці нормативно-правових актів Комісії, що регулюють нагляд та контроль на ринках капіталу. Основна мета документа — перенесе…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 4 days agoСправа №910/16344/24 (910/6016/25) від 02/06/2026
Вітаю. Як юрист з багаторічним досвідом, проаналізував надане вами судове рішення. Ось стислий виклад суті справи та правової позиції Верховного Суду:1. **Предмет спору:** Визнання недійсними договорів відступлення права вимоги та іпотечних прав, укладених між фінансовою компанією та нефі…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 6 days ago -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks agoЦя постанова НБУ № 67 від 16 червня 2026 року спрямована на посилення контролю за готівковими операціями через платіжні термінали (ПТКС) та інтеграцію «банків фінансової інклюзії» у загальну систему касової роботи. Документ запроваджу…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 3 days agoСправа №990/417/25 від 04/06/2026
Вітаю. Як юрист з багаторічним досвідом, проаналізував надане вами судове рішення Великої Палати Верховного Суду. Ось детальний аналіз для вашого матеріалу:1. Предметом спору є оскарження рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) про непідтвердження здатності кандидата на посаду суд…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 5 days agoЦя Конвенція Організації Об’єднаних Націй пр…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 5 days agoПро застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Це рішення РНБО, введене в дію Указом Президента, є механізмом реалізації державної санкційної політики щодо конкретних юридичних осіб. Документ офіційно затверджує перелік компаній, до яких застосовуються персональні спеціальні економі…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 5 days agoЦя постанова Кабінету Міністрів України № 769 від 5 червня 2026 року спрямована на вдосконалення корпоративного управління в оборонному секторі. Документ оновлює Статут та Положення про наглядову раду АТ «Українська об…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 5 days agoПро застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Це рішення РНБО, введене в дію Указом Президента, є правовою підставою для застосування персональних санкцій до конкретних фізичних та юридичних осіб. Документ ініційований Службою безпеки України та спрямований на реалізацію державної політик…[Read more]
- Load More