Group Admins
AML та комплаєнс
Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 days, 5 hours agoЦе Рішення Спільного комітету ЄЕЗ про внесення змін до Додатка IX до Угоди про ЄЕЗ. Зміна включає Делегований регламент Комісії (ЄС) 2025/212, який виправляє Делегований регламент Комісії (ЄС) 201…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 days, 5 hours agoЦе Рішення Об’єднаного комітету ЄЕЗ вносить зміни до Додатку IX до Угоди про ЄЕЗ, зокрема щодо фінансових послуг, що стосуються регулювання позабіржових (OTC) деривативів. Основна мета полягає в пр…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 days, 5 hours agoЦе Рішення Об’єднаного комітету ЄЕЗ про внесення змін до Додатка IX до Угоди про ЄЕЗ, зокрема щодо фінансових послуг. Рішення включає Делегований регламент Комісії (ЄС) 2025/1184 до Угоди про ЄЕЗ, о…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 days, 5 hours agoЦе рішення Об’єднаного комітету ЄЕЗ про внесення змін до Додатка IX до Угоди про ЄЕЗ, що стосується, зокрема, фінансових послуг. Основна мета полягає в імплементації Делегованого регламенту Комісії (…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 days, 6 hours agoЦе Рішення Об’єднаного комітету ЄЕЗ вносить зміни до Додатку IX до Угоди про ЄЕЗ з метою включення п’яти нещодавніх Регламентів Комісії, пов’язаних з регулюванням криптоактивів. Ці регламенти в…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 days, 6 hours agoЦе Рішення Об’єднаного комітету ЄЕЗ вносить зміни до Додатку IX до Угоди про ЄЕЗ з метою включення кількох делегованих регламентів Комісії, що стосуються регулювання криптоактивів. Ці регламент…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 days, 6 hours agoПро продовження строку виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки
Ця постанова Кабінету Міністрів України продовжує термін дії Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки до моменту набрання чинності новою антикорупційною програмою на наступний період. Це рішення забезпечує безперервність антикорупційних заходів та ко…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 2 days agoДелегований Регламент (ЄС) 2026/83 Комісії від 4 грудня 2025 року, що вносить зміни до Делегованого Регламенту (ЄС) 2016/1675, щоб додати Болівію та Британські Віргінські острови до переліку третіх країн з високим ризиком, які надали письмове політичне зобов’язання на високому рівні щодо усунення виявлених недоліків та розробили план дій…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 2 days agoДелегований Регламент (ЄС) 2026/46 Комісії від 3 грудня 2025 року, що вносить зміни до Делегованого Регламенту (ЄС) 2016/1675 з метою включення Росії до переліку третіх країн з високим рівнем ризику, які мають стратегічні недоліки
Ось роз’яснення щодо Делегованого Регламенту (ЄС) 2026/46 Комісії:
**1. Суть:**
Цей регламент вносить змін…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 3 days agoДелегований Регламент (ЄС) 2026/83 Комісії від 4 грудня 2025 року, що вносить зміни до Делегованого Регламенту (ЄС) 2016/1675 з метою включення Болівії та Британських Віргінських островів до переліку третіх країн з високим ризиком, які надали письмове політичне зобов’язання на високому рівні щодо усунення виявлених недоліків та розробили план…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 3 days agoДелегований Регламент (ЄС) 2026/46 Комісії від 3 грудня 2025 року, що вносить зміни до Делегованого Регламенту (ЄС) 2016/1675 з метою включення Росії до переліку третіх країн з високим рівнем ризику, які мають стратегічні недоліки
Ось розбір Делегованого Регламенту (ЄС) 2026/46 Комісії:
**1. Суть:**
Цей регламент вносить зміни до Делег…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 3 days ago -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 4 days agoЗвісно, ось опис положень цього акта:
1. **Суть…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 4 days agoПро затвердження Змін до Положення про вимоги до системи управління кредитною спілкою
Доброго дня! З радістю допоможу вам розібратися в цьому документі.
1. **Суть Закону:** Ця постанова вносить зміни до Положення про вимоги до системи управління кредитною спілкою, щоб удосконалити організацію внутрішнього контролю. Зміни стосуються в…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 4 days agoЗвісно. Ось опис положень акта:
1. **Суть Закону:**
Постанова № 158 вносить зміни до Положення про вимоги до системи управління надавача фінансових платіжних послуг. Зміни стосуються внутрішнього аудиту, контролю за дотриманням норм (к…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 4 days agoПро внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 09 грудня 2022 року № 422
Доброго дня! Ось стислий огляд наказу Міністерства фінансів України щодо змін до звітності з фінансового моніторингу:
1. **Суть наказу:** Наказ вносить зміни до порядку та строків подання адміністративної звітності Міністерством фінансів України як суб’єкт…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 4 days agoПро затвердження Змін до Положення про порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій
Доброго дня! Зараз я вам все поясню.
1. **Суть Закону:** Ця постанова вносить зміни до Положення про порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій, зокрема, уточнює підстави та процедуру відкликання ліцензій у небанківських установ. Основна…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 5 days agoДоброго дня! Звісно, я допоможу вам розібратися з цією постановою.
1. **Суть Закону:**
Постанова № 153 вносить зміни до правил звітності учасників ринку небанківських фінансових посл…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 5 days agoДоброго дня! Ось аналіз наданого акту:
1. **Суть закону:** Ця постанова вносить зміни до схеми спрямування і координації діяльн…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 6 days agoЗвісно, ось аналіз наданого акту:
### **1. Суть Закону**
Постанова № 152 вносить зміни до Положення № 926, яке регулює порядок вида…[Read more]
- Load More