Lexcovery | AML та комплаєнс | Activity https://lexcovery.com/groups/aml-compliance/ Activity feed for the group, AML та комплаєнс. Tue, 18 Aug 2026 07:44:12 +0300 https://buddypress.org/?v= uk 30 hourly 2 33dcd93d4ad9ccd755075e2a6742e813 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №991/247/26 від 27/07/2026 Вітаю. Як юрист з багаторіч […] https://lexcovery.com/activity/p/70569/ Sun, 02 Aug 2026 07:15:45 +0300 Справа №991/247/26 від 27/07/2026
Вітаю. Як юрист з багаторічним досвідом, проаналізував надане вами рішення Вищого антикорупційного суду. Ось детальний аналіз:

1. **Предмет спору:** Стягнення в дохід держави 909 600 грн як доходу, отриманого від реалізації автомобіля, який раніше вже був визнаний судом необґрунтованим активом посадової особи.…[Read more]

]]> 0 2dd5f417e13c80ac51ab890c2e50cf11 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №991/247/26 від 27/07/2026 1. Предметом […] https://lexcovery.com/activity/p/70498/ Sat, 01 Aug 2026 07:30:29 +0300 Справа №991/247/26 від 27/07/2026
1. Предметом спору є визнання необґрунтованими активів у вигляді доходу, отриманого від продажу автомобіля, та їх подальше стягнення в дохід держави.

2. Суд при винесенні рішення керувався тим, що прокурором було доведено факт отримання відповідачами доходу від активу, який раніше вже був визнаний су…[Read more]

]]> 0 547548ab6819c66cf91d468c5fbfef3e lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження Змін до Порядку застосування загального ста […] https://lexcovery.com/activity/p/70345/ Fri, 31 Jul 2026 07:21:42 +0300 Про затвердження Змін до Порядку застосування загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information)

Деталі

]]> 0 52093bd2f6c6eb7eb544afc958250978 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №757/5609/24-ц від 23/07/2026 Вітаю. Як юрист з багат […] https://lexcovery.com/activity/p/70256/ Thu, 30 Jul 2026 07:26:12 +0300 Справа №757/5609/24-ц від 23/07/2026
Вітаю. Як юрист з багаторічним досвідом, проаналізував надане вами судове рішення. Ось стислий та професійний аналіз для вашого матеріалу:

1. **Предмет спору:** Визнання недійсним одностороннього правочину банку щодо розірвання ділових відносин та закриття рахунків клієнта через встановлення «неприй…[Read more]

]]> 0 a961878adebb56d4738fc8e062004fe4 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про схвалення Національної стратегії протидії шахр […] https://lexcovery.com/activity/p/70211/ Thu, 30 Jul 2026 07:22:32 +0300 Про схвалення Національної стратегії протидії шахрайству та іншим порушенням для захисту фінансових інтересів України та Європейського Союзу на період до 2028 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2026—2028 роках

Деталі

]]> 0 6179b394c5fcbb59008bba89f05876d8 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження Змін до Положення про здійсн […] https://lexcovery.com/activity/p/69477/ Fri, 24 Jul 2026 07:29:56 +0300 Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

Деталі

]]> 0 f82cfcde4eac3ad704964dcf696de551 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2026/1812 в […] https://lexcovery.com/activity/p/69195/ Tue, 21 Jul 2026 07:14:06 +0300 Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2026/1812 від 16 липня 2026 року про внесення у 358-й раз змін до Регламенту Ради (ЄС) № 881/2002 щодо запровадження певних конкретних обмежувальних заходів стосовно окремих осіб та організацій, пов’язаних з ІДІЛ (ДАІШ) та організацією «Аль-Каїда»

Деталі

]]> 0 d6d1c2380c957b0520af1f96aea4f1a4 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №991/5208/24 від 15/07/2026 Ось детальний ана […] https://lexcovery.com/activity/p/69114/ Mon, 20 Jul 2026 07:13:04 +0300 Справа №991/5208/24 від 15/07/2026
Ось детальний аналіз судового рішення у справі № 991/5208/24:

1. **Предмет спору:** Кримінальне провадження щодо обвинувачення колишнього директора державного підприємства у зловживанні службовим становищем, підробленні документів, заволодінні державним майном та викраденні офіційних докуме…[Read more]

]]> 0 1d6a0751ca983ede2b3e7d5a2919428a lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Імплементаційний регламент Ради (ЄС) 2026/1779 від 17 липня […] https://lexcovery.com/activity/p/69050/ Sat, 18 Jul 2026 07:47:48 +0300 Імплементаційний регламент Ради (ЄС) 2026/1779 від 17 липня 2026 року про імплементацію Регламенту (ЄС) № 269/2014 про обмежувальні заходи щодо дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України

Імплементаційний регламент Ради (ЄС) 2026/1779 є правовим інструментом, ухваленим Радою Європейсько…[Read more]

]]> 0 ce8fd31e89d508d51064e29ac70d92b2 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: СПРАВА «ІЛЕАНА РОШУ ПРОТИ РУМУНІЇ» […] https://lexcovery.com/activity/p/68870/ Fri, 17 Jul 2026 07:39:05 +0300 СПРАВА «ІЛЕАНА РОШУ ПРОТИ РУМУНІЇ»

Це рішення у справі «Ілеана Рошу проти Румунії» (заява № 74061/17) стосується сумісності тривалого арешту майна з правом на мирне володіння майном згідно зі статтею 1 Протоколу № 1 до Конвенції. Заявниця, юрист за фахом, оскаржила арешт активів, що перебували у спільній власності з її чоловіком і були заморож…[Read more]

]]> 0 cd80e4d267788498c302a13e44bbdb30 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Рішення Суду (перша палата) від 16 липня 2026 року. Betaal […] https://lexcovery.com/activity/p/68853/ Fri, 17 Jul 2026 07:37:34 +0300 Рішення Суду (перша палата) від 16 липня 2026 року. Betaal Garant Nederland CV проти De Nederlandsche Bank NV. Запит про надання попереднього висновку – Платіжні послуги на внутрішньому ринку – Директива (ЄС) 2015/2366 – Стаття 4(3) – Поняття «платіжна послуга» – Стаття 4(24) – Поняття «кредитовий переказ» – Операція, здійснена посередницькою…[Read more]

]]> 0 519b3f23683ecc4e134ecea727e7a283 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Делегований регламент Комісії (ЄС) 2026/788 від 8 квітня […] https://lexcovery.com/activity/p/68816/ Fri, 17 Jul 2026 07:34:39 +0300 Делегований регламент Комісії (ЄС) 2026/788 від 8 квітня 2026 року про внесення змін до Делегованого регламенту (ЄС) 2016/522 щодо дозволу на торгівлю в закриті періоди, переліку визначених торгових майданчиків, що мають значний транскордонний вимір у нагляді за зловживаннями на ринку, та індикаторів маніпулювання ринком

Деталі

]]> 0 64cecca3372a03043ad2039bf6efff98 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Рішення Загального суду (восьма розширена палата) від 15 л […] https://lexcovery.com/activity/p/68750/ Thu, 16 Jul 2026 07:27:24 +0300 Рішення Загального суду (восьма розширена палата) від 15 липня 2026 року.#Дмитрій Олександрович Бєлоглазов проти Ради Європейського Союзу.#Спільна зовнішня політика та політика безпеки – Обмежувальні заходи у зв’язку з діями, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України – Замороження коштів…[Read more]

]]> 0 01b5e99fe67208d556d065c3ddc42672 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення змін до Порядку реалізації та моніторин […] https://lexcovery.com/activity/p/68449/ Sat, 11 Jul 2026 07:22:42 +0300 Про внесення змін до Порядку реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики Міністерством юстиції України

Деталі

]]> 0 ea28f64d6f267e7c6c5068f0339f20a5 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення змін до деяких нормативно-правових ак […] https://lexcovery.com/activity/p/68444/ Sat, 11 Jul 2026 07:22:22 +0300 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань авторизації та системи управління надавачів фінансових платіжних послуг щодо управління ризиком третіх сторін

Деталі

]]> 0 1d5104554680f29ba8d940eefc4bc838 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Деякі питання управління активами, на які накл […] https://lexcovery.com/activity/p/68429/ Sat, 11 Jul 2026 07:21:17 +0300 Деякі питання управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у виняткових випадках

Деталі

]]> 0 9c27e458e0772ae9b865035143082d96 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження Змін до Положення про органі […] https://lexcovery.com/activity/p/68327/ Fri, 10 Jul 2026 07:30:37 +0300 Про затвердження Змін до Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах та про окремі питання діяльності банків України та банківських груп щодо управління ризиком третіх сторін

Деталі

]]> 0 a1654d29e64a8eaf5f946ddc8c24b47c lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: СПРАВА «АЛЛАБЕД ПРОТИ ДАНІЇ» Це судове рішення стосується […] https://lexcovery.com/activity/p/68164/ Wed, 08 Jul 2026 07:27:58 +0300 СПРАВА «АЛЛАБЕД ПРОТИ ДАНІЇ»

Це судове рішення стосується видворення громадянина Сирії з Данії після його засудження за вчинення тяжких злочинів, пов’язаних із відмиванням грошей. Заявник, який проживав у Данії протягом восьми з половиною років, оскаржив наказ про видворення та супутню заборону на в’їзд терміном на шість років як порушення його п…[Read more]

]]> 0 5a372e3c2d7ddbdec46ae92deaedd8d0 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів Україн […] https://lexcovery.com/activity/p/68125/ Wed, 08 Jul 2026 07:25:24 +0300 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1039 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січня 2017 р. № 18

Ця постанова Кабінету Міністрів України № 844 від 1 липня 2026 року затверджує нову редакцію Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (НСТУ). Докумен…[Read more]

]]> 0 65797b0eddaaebc243850fc81ef60637 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про застосування персональних спеціальних економічних та […] https://lexcovery.com/activity/p/68049/ Tue, 07 Jul 2026 07:23:31 +0300 Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Це рішення РНБО, введене в дію Указом Президента № 501/2026, офіційно затверджує перелік фізичних та юридичних осіб, до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). Документ базується на про…[Read more]

]]> 0 28ca4c176b22fb3d915683bff3fdfd6b lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №910/12841/24 від 17/06/2026 Вітаю. Як юрист із баг […] https://lexcovery.com/activity/p/67923/ Mon, 06 Jul 2026 07:32:46 +0300 Справа №910/12841/24 від 17/06/2026
Вітаю. Як юрист із багаторічним досвідом, проаналізував надане вами судове рішення. Ось детальний аналіз:

1. **Предмет спору:** ТОВ «ЛД-Україна» звернулося до суду з позовом до АТ «Креді Агріколь Банк» про зобов’язання банку видати готівкові кошти з поточного рахунку товариства для виплати заробітної плати…[Read more]

]]> 0 4ea0cc54b971ac678e115d01d0c1da58 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №331/194/25 від 01/07/2026 Вітаю. Як юрист із багаторі […] https://lexcovery.com/activity/p/67917/ Mon, 06 Jul 2026 07:32:22 +0300 Справа №331/194/25 від 01/07/2026
Вітаю. Як юрист із багаторічним досвідом, проаналізував надане вами судове рішення. Ось стислий аналіз для вашого матеріалу:

1. **Предмет спору:** Позивачка оскаржувала правомірність блокування банком її рахунків та доступу до системи «Ощад 24/7», вимагаючи відновити повноцінне обслуговуванн…[Read more]

]]> 0 d976a8e09bb194a0bd2b30744f3cd736 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №991/8352/25 від 11/06/2026 Ось детальний ана […] https://lexcovery.com/activity/p/67812/ Mon, 06 Jul 2026 07:24:13 +0300 Справа №991/8352/25 від 11/06/2026
Ось детальний аналіз судового рішення у справі № 991/8352/25:

1. Предметом спору є визнання необґрунтованими активів (готівкових коштів та транспортних засобів), набутих особою, уповноваженою на виконання функцій держави, та членами її сім’ї, і їх подальше стягнення в дохід держави.

2. Суд керувався тим, що пр…[Read more]

]]> 0 3a1836523e730001e57ffd9d2477cbe9 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №922/5290/23 (910/10171/24) від 16/06/2026 […] https://lexcovery.com/activity/p/67806/ Mon, 06 Jul 2026 07:23:49 +0300 Справа №922/5290/23 (910/10171/24) від 16/06/2026
Вітаю. Як юрист з багаторічним досвідом, проаналізував надане вами судове рішення. Ось детальний розбір:

1. Предметом спору є вимога ТОВ «Якабу Трейд» про визнання недійсним договору про відступлення права вимоги (цесії), укладеного між ПП «Рідна мова» та ТОВ «Сервіс Клієнт», через нібито п…[Read more]

]]> 0 16a0dbc8b3725f7465c67ac4df09e72f lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №991/8352/25 від 11/06/2026 […] https://lexcovery.com/activity/p/67800/ Mon, 06 Jul 2026 07:23:20 +0300 Справа №991/8352/25 від 11/06/2026
Предметом цього спору є цивільний позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання низки активів відповідачів необґрунтованими та їх примусове стягнення в дохід держави.

Суд при винесенні рішення керувався принципом перевірки законності походження коштів, за які було набуто майно,…[Read more]

]]> 0 d3a23bf2db739f5d64cdf3e5376beea5 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №187/737/24 від 17/06/2026 Вітаю. Як юрист з багаторіч […] https://lexcovery.com/activity/p/67715/ Sun, 05 Jul 2026 07:14:05 +0300 Справа №187/737/24 від 17/06/2026
Вітаю. Як юрист з багаторічним досвідом, проаналізував надане вами судове рішення. Ось стислий аналіз для вашого матеріалу:

1. **Предмет спору:** Справа стосувалася правомірності одностороннього блокування банком рахунків клієнта та стягнення з фінансової установи пені за порушення умов договору банківсько…[Read more]

]]> 0 e926f83c0f2c552da4bc7179e72eb838 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №910/8760/25 від 23/06/2026 […] https://lexcovery.com/activity/p/67709/ Sun, 05 Jul 2026 07:13:41 +0300 Справа №910/8760/25 від 23/06/2026
Предметом цього спору є правомірність одностороннього розірвання банком договору банківського рахунку з клієнтом через встановлення йому «неприйнятно високого ризику» у сфері фінансового моніторингу.

Верховний Суд у своєму рішенні наголосив, що право банку на розірвання договору з таких підстав не є абсолютн…[Read more]

]]> 0 99b6fd85109502d93a2458366202ee6b lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №991/2538/25 від 24/06/2026 Ось професійний а […] https://lexcovery.com/activity/p/67277/ Thu, 02 Jul 2026 07:30:06 +0300 Справа №991/2538/25 від 24/06/2026
Ось професійний аналіз наданого судового рішення:

1. Предметом спору є визнання необґрунтованими активів (автомобіля та чотирьох об’єктів нерухомості) та їх примусове стягнення в дохід держави через невідповідність їх вартості законним доходам посадової особи.

2. Суд встановив, що відповідач (пос…[Read more]

]]> 0 8c41af8dd7cd8028d8d56901e9167fbb lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення змін до деяких рішень Національної ко […] https://lexcovery.com/activity/p/67269/ Thu, 02 Jul 2026 07:29:32 +0300 Про внесення змін до деяких рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо правозастосування

Це рішення НКЦПФР спрямоване на технічне коригування строків набрання чинності та уточнення посилань у низці нормативно-правових актів Комісії, що регулюють нагляд та контроль на ринках капіталу. Основна мета документа — перенесе…[Read more]

]]> 0 2407cff22ef788b4bb021352b9f999e3 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №910/16344/24 (910/6016/25) від 02/06/2026 […] https://lexcovery.com/activity/p/66937/ Sun, 28 Jun 2026 07:20:35 +0300 Справа №910/16344/24 (910/6016/25) від 02/06/2026
Вітаю. Як юрист з багаторічним досвідом, проаналізував надане вами судове рішення. Ось стислий виклад суті справи та правової позиції Верховного Суду:

1. **Предмет спору:** Визнання недійсними договорів відступлення права вимоги та іпотечних прав, укладених між фінансовою компанією та нефі…[Read more]

]]> 0 11ba7bb4a66f3a9e51e93405d67e933a lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про врахування висловлених органом державної реєст […] https://lexcovery.com/activity/p/66548/ Fri, 26 Jun 2026 07:39:00 +0300 Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Бюро економічної безпеки України від 28 травня 2026 року № 256

Деталі

]]> 0 aac01e705e9f0ec37c9b62825de583b8 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів […] https://lexcovery.com/activity/p/66320/ Thu, 25 Jun 2026 07:32:07 +0300 Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань готівкового обігу

Ця постанова НБУ № 67 від 16 червня 2026 року спрямована на посилення контролю за готівковими операціями через платіжні термінали (ПТКС) та інтеграцію «банків фінансової інклюзії» у загальну систему касової роботи. Документ запроваджу…[Read more]

]]> 0 58eddb58e4496f117968804b53df3422 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №990/417/25 від 04/06/2026 Вітаю. Як юрист з багаторіч […] https://lexcovery.com/activity/p/65957/ Mon, 22 Jun 2026 07:17:40 +0300 Справа №990/417/25 від 04/06/2026
Вітаю. Як юрист з багаторічним досвідом, проаналізував надане вами судове рішення Великої Палати Верховного Суду. Ось детальний аналіз для вашого матеріалу:

1. Предметом спору є оскарження рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) про непідтвердження здатності кандидата на посаду суд…[Read more]

]]> 0 972ac6f82ed2a5d1d48eba7dc4da4389 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу з кіберзл […] https://lexcovery.com/activity/p/65830/ Sat, 20 Jun 2026 07:29:38 +0300 Конвенція Організації Об’єднаних Націй про боротьбу з кіберзлочинністю; Посилення міжнародного співробітництва з метою боротьби з окремими злочинами, вчиненими з використанням систем інформаційно-комунікаційних технологій, та обміну доказами в електронній формі щодо тяжких злочинів

Ця Конвенція Організації Об’єднаних Націй пр…[Read more]

]]> 0 11810228f816e6e1291233ca48c40425 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про застосування персональних спеціальних економічних та […] https://lexcovery.com/activity/p/65805/ Sat, 20 Jun 2026 07:27:46 +0300 Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Це рішення РНБО, введене в дію Указом Президента, є механізмом реалізації державної санкційної політики щодо конкретних юридичних осіб. Документ офіційно затверджує перелік компаній, до яких застосовуються персональні спеціальні економі…[Read more]

]]> 0 520b189f26dca7f3892cbc402e6b6056 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів Украї […] https://lexcovery.com/activity/p/65800/ Sat, 20 Jun 2026 07:27:26 +0300 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 і від 21 березня 2023 р. № 441

Ця постанова Кабінету Міністрів України № 769 від 5 червня 2026 року спрямована на вдосконалення корпоративного управління в оборонному секторі. Документ оновлює Статут та Положення про наглядову раду АТ «Українська об…[Read more]

]]> 0 4e0eee067a59033af4cc9f5099c261e8 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про застосування персональних спеціальних економічних та […] https://lexcovery.com/activity/p/65797/ Sat, 20 Jun 2026 07:27:12 +0300 Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Це рішення РНБО, введене в дію Указом Президента, є правовою підставою для застосування персональних санкцій до конкретних фізичних та юридичних осіб. Документ ініційований Службою безпеки України та спрямований на реалізацію державної політик…[Read more]

]]> 0 59f40386153567fb91e6241516d1f879 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про рішення Ради національної безпеки і оборони України […] https://lexcovery.com/activity/p/65790/ Sat, 20 Jun 2026 07:26:44 +0300 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 червня 2026 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”

Цей Указ вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заході…[Read more]

]]> 0 ab82f8624e73b3b3ef6a1f4cec4abd69 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про рішення Ради національної безпеки і оборони України […] https://lexcovery.com/activity/p/65785/ Sat, 20 Jun 2026 07:26:23 +0300 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 червня 2026 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”

Цей Указ вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заході…[Read more]

]]> 0 64162aa2f8c928575a32b41a3e0d3bcb lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Делегований регламент Комісії (ЄС) 2026/544 від 12 берез […] https://lexcovery.com/activity/p/65515/ Thu, 18 Jun 2026 07:49:01 +0300 Делегований регламент Комісії (ЄС) 2026/544 від 12 березня 2026 року, що доповнює Регламент (ЄС) 2023/2631 Європейського Парламенту та Ради стосовно регуляторних технічних стандартів, які визначають критерії оцінки відповідності, достатності та ефективності систем, ресурсів і процедур зовнішніх рецензентів, їхньої функції комплаєнсу, внутріш…[Read more]

]]> 0 2c4e33c156d6b49fdbb4bd19bec87909 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №320/45288/23 від 11/06/2026 Вітаю. Як юрист із баг […] https://lexcovery.com/activity/p/65512/ Thu, 18 Jun 2026 07:48:49 +0300 Справа №320/45288/23 від 11/06/2026
Вітаю. Як юрист із багаторічним досвідом, проаналізував надане вами судове рішення Верховного Суду. Ось детальний аналіз для вашого матеріалу:

1. **Предмет спору:** Оскарження АТ «ОТП Банк» постанови та розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) про накладення штрафу за…[Read more]

]]> 0 0eb52a2c69823f68ed4fe7d698bfd4f3 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження Порядку реалізації видів санк […] https://lexcovery.com/activity/p/65396/ Thu, 18 Jun 2026 07:40:43 +0300 Про затвердження Порядку реалізації видів санкцій та моніторингу їх ефективності

Цей наказ затверджує внутрішній механізм, за яким Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України виконує рішення про застосування санкцій та оцінює їх результативність. Документ визначає відповідальних осіб, процедуру взаємодії з Апаратом РНБО та…[Read more]

]]> 0 4b7a497c8c5425dfb5e23748c86b5175 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Делегований регламент Комісії (ЄС) 2026/544 від 12 берез […] https://lexcovery.com/activity/p/65242/ Wed, 17 Jun 2026 07:25:46 +0300 Делегований регламент Комісії (ЄС) 2026/544 від 12 березня 2026 року, що доповнює Регламент (ЄС) 2023/2631 Європейського Парламенту та Ради щодо регуляторних технічних стандартів, які визначають критерії оцінки доречності, адекватності та ефективності систем, ресурсів і процедур зовнішніх експертів, їхньої функції комплаєнсу, внутріш…[Read more]

]]> 0 c635cd729e52adfb97cc2ed85ea31904 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження Змін до Системи довідників та класифікаторі […] https://lexcovery.com/activity/p/65131/ Tue, 16 Jun 2026 07:19:34 +0300 Про затвердження Змін до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Це рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) спрямоване на оновлення та систематизацію довідників, які використовуються учасниками ринків капіталу для звітності та класифікації операцій. Документ…[Read more]

]]> 0 290ab7e1dfa77f6a1e4268daf2921962 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №991/311/26 від 08/06/2026 […] https://lexcovery.com/activity/p/65026/ Mon, 15 Jun 2026 07:16:51 +0300 Справа №991/311/26 від 08/06/2026
Предметом спору є визнання активів (нерухомості та транспортних засобів) необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави в межах процедури цивільної конфіскації.

Суд при винесенні рішення керувався нормами цивільного процесуального законодавства, що регулюють питання цивільної конфіска…[Read more]

]]> 0 e581546fb811c3d8244c0df982f80dc0 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №907/893/23 від 10/06/2026 Вітаю. Як юрист з багаторіч […] https://lexcovery.com/activity/p/65011/ Mon, 15 Jun 2026 07:15:35 +0300 Справа №907/893/23 від 10/06/2026
Вітаю. Як юрист з багаторічним досвідом, проаналізував надане вами судове рішення. Ось детальний аналіз для вашого матеріалу:

1. Предметом спору є правомірність відмови судів попередніх інстанцій у перегляді за нововиявленими обставинами рішення, яким було відмовлено у визнанні недійсними рішень загальн…[Read more]

]]> 0 9ae384e58bd5f64f3a19a4de0f6ac129 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №991/1705/26 від 04/06/2026 […] https://lexcovery.com/activity/p/64923/ Sun, 14 Jun 2026 08:07:36 +0300 Справа №991/1705/26 від 04/06/2026
Предметом цього спору є стягнення в дохід держави активів (численних земельних ділянок, комерційної нерухомості та частки у статутному капіталі товариства), які номінально зареєстровані на дружину та сина підсанкційного колишнього народного депутата України, але фактично перебувають під його опосередковани…[Read more]

]]> 0 116087b3b6b75121b768a07249c5eefe lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Рішення Суду (четверта палата) від 11 червня 2026 року. […] https://lexcovery.com/activity/p/64776/ Fri, 12 Jun 2026 08:23:53 +0300 Рішення Суду (четверта палата) від 11 червня 2026 року. LH проти OTP banka d.d., раніше NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR. Запит про попереднє рішення – Зближення законодавств – Фінансові послуги – Доступ до платіжного рахунку з базовими функціями – Директива 2014/92/ЄС – Стаття 16(4) – Запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання…[Read more]

]]> 0 0ded30f9a75771a7016bbebc527b9f12 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Рішення Суду (Шоста палата) від 11 червня 2026 року. IFIS N […] https://lexcovery.com/activity/p/64775/ Fri, 12 Jun 2026 08:23:20 +0300 Рішення Суду (Шоста палата) від 11 червня 2026 року. IFIS NPL INVESTING SpA проти JM та інших. Запит про попереднє рішення – Запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей та фінансування тероризму – Директива (ЄС) 2015/849 – Спільні вимоги до кредитних сервісерів та покупців кредитів – Директива (ЄС) 2021/2167…[Read more]

]]> 0 e15e38d6d30de5d86ed9cca6c0698dbc lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про рішення Ради національної безпеки і оборони України […] https://lexcovery.com/activity/p/64596/ Wed, 10 Jun 2026 08:06:17 +0300 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 травня 2026 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”

****

**1. Суть акта**
Цей Указ Президента України вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних спеціальних еко…[Read more]

]]> 0