Про внесення змін до Положення про визначення пов’язаних із банком осіб

Доброго дня! Ось аналіз наданого акту:

1. **Суть закону:** Постанова Національного банку України (НБУ) вносить зміни до порядку визначення пов’язаних з банком осіб. Зміни стосуються процедури початку адміністративного провадження та строків надання інформації.

2. **Стр…[Read more]

Справа №759/1627/25-ц від 08/10/2025
1. Предметом спору є оскарження рішення банку про відмову від підтримання ділових відносин з клієнтом через встановлення неприйнятно високого рівня ризику.

2. Суд касаційної інстанції підтримав рішення судів попередніх інстанцій, які відмовили в задоволенні позову клієнта до банку. Суди встановили, що банк д…[Read more]

Справа №991/7476/25 від 02/10/2025
1. Предметом спору було застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів особи, до якої застосовано санкцію у виді блокування активів, а також активів, щодо яких така особа може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними через пов’язану особу.

2. Апеляційна…[Read more]

Справа №991/8752/25 від 03/10/2025
1. Предметом спору є забезпечення позову шляхом арешту майна у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

2. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду погодилася з рішенням суду першої інстанції про накладення арешту на квартиру та автомобіль, оскільки існують обґр…[Read more]

Справа №991/558/24 від 30/09/2025
1. Предметом спору є оскарження ухвали Вищого антикорупційного суду про відмову в перегляді рішення щодо застосування санкції на підставі нововиявлених обставин.

2. Суд апеляційної інстанції залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким відмовлено в перегляді рішення про застосування санкцій до особи, ос…[Read more]

Справа №991/8752/25 від 03/10/2025
Предметом спору є оскарження ухвали Вищого антикорупційного суду про забезпечення позову шляхом накладення арешту на активи відповідачів до подання позовної заяви про визнання цих активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, залишаючи без змі…[Read more]

Справа №420/32668/23 від 02/10/2025
1. Предметом спору є оскарження рішення НБУ та Мін’юсту щодо визнання структури власності страхової компанії непрозорою та внесення відповідної відмітки до Єдиного державного реєстру.

2. Суд касаційної інстанції погодився з рішеннями судів попередніх інстанцій, вказавши, що позивач не оскаржував…[Read more]

Про внесення змін до складу Міжвідомчої робочої групи з питань впровадження змін до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)

Добро…[Read more]

Про затвердження Положення щодо впровадження в системі Міністерства оборони України механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

Доброго дня! Звісно, я допоможу вам розібратися з цим…[Read more]

Регламент імплементації Комісії (ЄС) 2025/1979 від 1 жовтня 2025 року, що встановлює імплементаційні технічні стандарти для застосування Регламенту (ЄС) № 260/2012 Європейського Парламенту та Ради щодо уніфікованих шаблонів звітності, інструкцій та методології звітування про рівень зборів за кредитні перекази, миттєві кредитні перекази та п…[Read more]

Справа №991/7476/25 від 02/10/2025
1. Предметом спору є позов Міністерства юстиції України про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», а саме стягнення в дохід держави певних активів, що належали відповідачу.

2. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила…[Read more]

Делегований Регламент (ЄС) 2025/1264 Комісії від 27 червня 2025 року, що доповнює Регламент (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради щодо регуляторних технічних стандартів, які визначають мінімальний зміст політики та процедур управління ліквідністю для певних емітентів токенів, прив’язаних до активів, та токенів електронних грошей

Це…[Read more]