Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 days, 15 hours agoСправа №991/8623/26 від 16/09/2026
1. Предметом спору є законність застосування заходів забезпечення позову у справі про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.2. Суд апеляційної інстанції прийшов до висновку, що ухвала суду першої інстанції про забезпечення позову є законною та обґрунтованою. Колегія суддів…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 days, 15 hours agoСправа №910/11987/25 від 08/09/2026
Ось детальний аналіз судового рішення у справі № 910/11987/25:1. Предметом спору є стягнення зі страхової компанії страхового відшкодування за договором майнового страхування внаслідок пожежі, а також пені, інфляційних втрат та 3% річних через прострочення виплати.
2. Суд встановив, що факт настання…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 days, 15 hours agoСправа №991/3978/25 від 02/09/2026
Ось детальний аналіз судового рішення у справі № 991/3978/25:1. **Предмет спору:** Визнання необґрунтованим активу (частини квартири) та його стягнення в дохід держави через невідповідність вартості майна законним доходам посадової особи.
2. **Аргументи суду:**
– Суд встановив, що доходи відповідача…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 1 day ago -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 4 days agoСправа №991/3978/25 від 02/09/2026
Предметом цього спору є цивільний позов прокурора САП про визнання частини квартири необґрунтованим активом та стягнення її вартості в дохід держави.Суд при винесенні рішення керувався необхідністю перевірки законності походження коштів, використаних для набуття нерухомого майна, порівнюючи їх із під…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 5 days agoРішення Суду (четверта палата) від 10 вересня 2026 року. Попереднє рішення — Простір свободи, безпеки та правосуддя — Судова співпраця у кримінальних справах — Рамкове рішення 2005/212/JHA — Конфіскація доходів, знарядь і майна, пов’язаних із злочинною діяльністю — Стаття 2 — Сфера матеріальної дії — Порушення правил дорожнього руху,…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 6 days agoРішення Загального суду (перша палата) від 9 вересня 2026 року. Роман Аркадійович Абрамович проти Ради Європейського Союзу. Спільна зовнішня політика та політика безпеки – Обмежувальні заходи у зв’язку з діями, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України – Замороження коштів – Обмеження щодо в’їзду…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 1 day agoВітаю. Як юрист із 15-річним досвідом, я підготував для вас стислий огляд цього законопроєкту, який ви можете використовувати у своєму матеріалі.
### 1. Суть проєкту закону
Законопроєкт реформує систему оподаткування товарів, що надходять в Україну через міжнародні онлайн-платформи (маркетплейси). Основна мета — покласти обов’язок…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 1 day ago -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 3 days agoСправа №991/2243/26 від 02/09/2026
Вітаю. Як юрист із багаторічним досвідом, проаналізував надане вами рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у справі № 991/2243/26. Ось детальний аналіз:1. **Предмет спору:** Справа стосується визнання необґрунтованими активами квартири та автомобіля, набутих подружжям суб’єкта дек…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 4 days agoДелегований регламент Комісії (ЄС) 2026/1092 встановлює гармонізований Кодекс пов…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 4 days ago -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 5 days agoРішення Суду (п’ята палата) від 3 вересня 2026 року у справі «Inter Rao Lietuva» AB проти Служби розслідування фінансових злочинів при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки. Запит про надання попереднього висновку – Спільна зовнішня політика та політика безпеки – Регламент (ЄС) № 269/2014 – Стаття 2(1) – Рішення 2014/145/CFSP…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 5 days agoДелегований регламент Комісії (ЄС) 2026/1167 від 28 травня 2026 року, що доповнює Регламент (ЄС) № 575/2013 Європейського Парламенту та Ради щодо регуляторних технічних стандартів, які визначають вимоги до операційного ризику
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 5 days agoСправа №520/27898/25 від 31/08/2026
Вітаю. Як фахівець із багаторічним досвідом, проаналізував надане вами рішення Верховного Суду. Ось детальний розбір цієї справи:1. **Предмет спору:** Оскарження наказу Міністерства юстиції України про відмову в задоволенні скарги на дії приватного нотаріуса щодо проведення державної реєстрації змін у…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 5 days agoСправа №345/3807/22 від 25/08/2026
Вітаю. Як юрист з багаторічним досвідом, проаналізував надане вами рішення Верховного Суду. Ось стислий аналіз для вашого матеріалу:1. **Предмет спору:** Перегляд законності засудження особи за несанкціоноване втручання в роботу телекомунікаційних мереж (створення «ботоферми») та легалізацію доходів, од…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 5 days agoСправа №697/697/25 від 19/08/2026
Вітаю. Як юрист з багаторічним досвідом, проаналізував надане вами рішення Верховного Суду. Ось детальний аналіз для вашого матеріалу:1. **Предмет спору:** Визнання недійсним договору дарування транспортного засобу як фраудаторного (вчиненого з метою уникнення конфіскації майна у кримінальному провадженні).…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 6 days agoОсь стислий професійний огляд законопроєкту щодо боротьби з шахрайськими кол-центрами:
**1. Суть проєкту закону**
Законопроєкт спрямований на створення спеціальної кримінально-правової бази для боротьби з шахрайськими кол-центрами через доповнення Кримінального кодексу новою статтею. Основна ідея — перейти від «реактивного» розслідування…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 weeks ago -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 weeks, 1 day ago - Load More