Lexcovery | AML та комплаєнс | Activity https://lexcovery.com/en/groups/aml-compliance/ Activity feed for the group, AML та комплаєнс. Wed, 20 May 2026 07:37:39 +0300 https://buddypress.org/?v= en-US 30 hourly 2 5b8768f4d283c04bd6ac184b909060f1 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження Порядку доступу Державної служби фінансового […] https://lexcovery.com/en/activity/p/63345/ Wed, 20 May 2026 07:34:07 +0300 Про затвердження Порядку доступу Державної служби фінансового моніторингу України до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Звісно, ось опис наданого акту законодавства:

1. **Суть Закону:**
Цей наказ затверджує порядок доступу Державної служби фінансо…[Read more]

]]> 0 d06124cebfb99693cdc30cfd13b3c466 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про визнання таким, що втратив чинність, наказу АРМА ві […] https://lexcovery.com/en/activity/p/63201/ Fri, 15 May 2026 07:18:27 +0300 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу АРМА від 23 березня 2022 року № 78

Доброго дня! Ось короткий огляд наказу АРМА:

1. **Суть наказу:** Наказ АРМА № 74 від 30.03.2026 скасовує попередній наказ АРМА № 78 від 23 березня 2022 року, який затверджував порядок проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності. Це означає, що п…[Read more]

]]> 0 d39ebf4957afeb5d55ae549232483513 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Статус Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції […] https://lexcovery.com/en/activity/p/63186/ Fri, 15 May 2026 07:16:40 +0300 Статус Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції

Цей документ є переліком країн, які підписали та ратифікували Конвенцію ООН проти корупції, прийняту 31 жовтня 2003 року. Він показує, які країни взяли на себе зобов’язання щодо впровадження заходів для запобігання та боротьби з корупцією.

Структура документа проста: це табл…[Read more]

]]> 0 ab76d271b3dccfa3a97a391b1ee74003 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Директива (ЄС) 2026/1021 Європейськ […] https://lexcovery.com/en/activity/p/62974/ Tue, 12 May 2026 07:30:50 +0300 Директива (ЄС) 2026/1021 Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2026 року про боротьбу з корупцією, що замінює Рамкове рішення Ради 2003/568/JHA та Конвенцію про боротьбу з корупцією, в якій беруть участь посадові особи Європейських Співтовариств або посадові особи держав-членів Європейського Союзу, та про внесення змін до Директиви (ЄС) 2…[Read more]

]]> 0 684edddfaa1ba7693c2bd8f5ee27867f lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення зміни до пункту 16 Порядку створення та ді […] https://lexcovery.com/en/activity/p/62956/ Tue, 12 May 2026 07:29:12 +0300 Про внесення зміни до пункту 16 Порядку створення та діяльності системи оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами загального користування та Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України для цілей оборони та безпеки держави в умовах надзвичайної ситуації, надзв…[Read more]

]]> 0 d7d66f7275da61a92dc7c2a42de824e4 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Директива (ЄС) 2026/1021 Європейськ […] https://lexcovery.com/en/activity/p/62903/ Mon, 11 May 2026 07:07:54 +0300 Директива (ЄС) 2026/1021 Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2026 року про боротьбу з корупцією, що замінює Рамкове рішення Ради 2003/568/JHA та Конвенцію про боротьбу з корупцією, в якій беруть участь посадові особи Європейських Співтовариств або посадові особи держав-членів Європейського Союзу, та про внесення змін до Директиви (ЄС) 2…[Read more]

]]> 0 92e77b28d41af246d73620b38564cf42 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про застосування персональних спеціальних економічних та […] https://lexcovery.com/en/activity/p/62760/ Fri, 08 May 2026 07:23:18 +0300 Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Рішення РНБОУ від 2 травня 2026 року, введене в дію Указом Президента України, стосується застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних осіб. Рішенням підтримано пропозиції СБУ щодо за…[Read more]

]]> 0 d881c72f06ac7f377444f02d6bb11e6d lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження Положення про фіксацію та розгляд Націон […] https://lexcovery.com/en/activity/p/62715/ Thu, 07 May 2026 07:24:47 +0300 Про затвердження Положення про фіксацію та розгляд Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку справ про правопорушення

Звісно, ось короткий огляд цього акту законодавства:

1. **Суть закону:** Цей акт затверджує Положення, яке встановлює порядок фіксації та розгляду Національною комісією з цінних папе…[Read more]

]]> 0 9df3b96294389640024aaf857627b0bb lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження Положення про вимоги до створення Націон […] https://lexcovery.com/en/activity/p/62711/ Thu, 07 May 2026 07:24:24 +0300 Про затвердження Положення про вимоги до створення Національною установою розвитку системи внутрішнього контролю

Звісно, ось короткий огляд цього акту:

**1. Суть Закону:**

Цей акт, виданий Національним банком України, встановлює вимоги до створення Національною установою розвитку (НУР) ефективної системи внутрішнього контролю. Він визначає…[Read more]

]]> 0 14a13effe55e97319d34fbcc020d4f22 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення змін до рішення Національної комісії з […] https://lexcovery.com/en/activity/p/62641/ Wed, 06 May 2026 07:30:39 +0300 Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 серпня 2023 року № 879

Звісно, ось короткий огляд наданого акту:

1. **Суть Закону:** Цей акт вносить зміни до Положення щодо здійснення професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами, затвердженого рішенням НКЦПФР № 879…[Read more]

]]> 0 f87828f96fd08028bb9115a4d4b8d04f lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження примірних договорів управління активами […] https://lexcovery.com/en/activity/p/62633/ Wed, 06 May 2026 07:29:53 +0300 Про затвердження примірних договорів управління активами

Ця постанова Кабінету Міністрів України затверджує чотири примірні форми договорів управління активами, які передаються в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Кожен з…[Read more]

]]> 0 5492a2e7876ebb82665450a7f24b2a83 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження Порядку проведення контрольов […] https://lexcovery.com/en/activity/p/62414/ Fri, 01 May 2026 07:41:20 +0300 Про затвердження Порядку проведення контрольованої послуги Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Доброго дня! Зараз я вам все поясню.

1. **Суть Закону:** Цей акт затверджує порядок проведення контрольованої послуги Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Контрольована послуга є і…[Read more]

]]> 0 e967fe31e35a4568cc2ee1ac464aa4d5 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Ухвала Першого сенату Конституційного Су […] https://lexcovery.com/en/activity/p/62411/ Fri, 01 May 2026 07:40:59 +0300 Ухвала Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Шалухіної Вікторії Вікторівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу шістнадцятого частини першої статті 1, підпункту „в“ пункту 2 частини першої статті 3, част…[Read more]

]]> 0 4316672cd0a20c0f56c7e02e1fbf128c lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про застосування персональних спеціальних економічних та […] https://lexcovery.com/en/activity/p/62318/ Sat, 25 Apr 2026 07:18:03 +0300 Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Рішення РНБОУ від 9 квітня 2026 року, введене в дію Указом Президента України, стосується застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних осіб. Рішення підтримує пропозиції СБУ щодо заст…[Read more]

]]> 0 19fb7ef1024a2d66977b0b2bd40f880c lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Угода між Європейським Союзом, з однієї сторони, та Республ […] https://lexcovery.com/en/activity/p/61897/ Thu, 16 Apr 2026 07:48:19 +0300 Угода між Європейським Союзом, з однієї сторони, та Республікою Еквадор, з іншої сторони, про співробітництво між Агентством Європейського Союзу з питань співробітництва правоохоронних органів (Європол) та еквадорськими органами, компетентними у боротьбі з тяжкою злочинністю та тероризмом

Деталі

]]> 0 1ff8846f5f3edd9180118d8572a873ce lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Угода між Європейським Союзом, з однієї сторони, та Республ […] https://lexcovery.com/en/activity/p/61671/ Wed, 15 Apr 2026 07:25:13 +0300 Угода між Європейським Союзом, з однієї сторони, та Республікою Еквадор, з іншої сторони, про співробітництво між Агентством Європейського Союзу з питань співробітництва правоохоронних органів (Європол) та еквадорськими органами, компетентними у боротьбі з тяжкою злочинністю та тероризмом

Деталі

]]> 0 90eb256d101715fd8761599eb8e99e5f lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Щодо деяких питань, пов'язаних з передачею прокурорами та […] https://lexcovery.com/en/activity/p/61639/ Wed, 15 Apr 2026 07:22:24 +0300 Щодо деяких питань, пов’язаних з передачею прокурорами та прийняттям в управління АРМА арештованих активів

Доброго дня! З радістю поясню вам основні положення цього наказу.

1. **Суть наказу:**
Цей наказ затверджує порядок, за яким Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) приймає…[Read more]

]]> 0 2238abeef35eca5e769edb62d6c25db5 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження Порядку проведення розслідува […] https://lexcovery.com/en/activity/p/61582/ Tue, 14 Apr 2026 07:19:49 +0300 Про затвердження Порядку проведення розслідувань на ринках капіталу та організованих товарних ринках

Звісно, ось короткий огляд цього нормативного акту:

1. **Суть закону:** Цей документ затверджує порядок проведення розслідувань на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Він визначає процедури ініціювання, проведення та заверш…[Read more]

]]> 0 a7169311c4b05a5dc090f29f360cff8f lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Імплементаційний регламент (ЄС) 2026/830 Комісії від 7 кві […] https://lexcovery.com/en/activity/p/61390/ Thu, 09 Apr 2026 07:32:10 +0300 Імплементаційний регламент (ЄС) 2026/830 Комісії від 7 квітня 2026 року, що вносить 356-ту поправку до Регламенту Ради (ЄС) № 881/2002 щодо запровадження певних конкретних обмежувальних заходів, спрямованих проти певних фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з організаціями ISIL (Da’esh) та Аль-Каїда

Деталі

]]> 0 048d7a5bf98344980bff18567a612c0c lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення змін до Порядку взаємодії Національного […] https://lexcovery.com/en/activity/p/61381/ Thu, 09 Apr 2026 07:30:58 +0300 Про внесення змін до Порядку взаємодії Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та Міністерства юстиції України при виконанні судових рішень про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, стягнення активів в дохід держави в кримінальному провадженні

Звісно, ос…[Read more]

]]> 0 7682a869c7f055289f1147809342c70e lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення зміни до пункту 5 переліку центральних ор […] https://lexcovery.com/en/activity/p/61367/ Thu, 09 Apr 2026 07:29:08 +0300 Про внесення зміни до пункту 5 переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях

Ця постанова Кабінету Міністрів України вносить зміни до переліку органів, відповідальних за виконання зобов’язань України як члена мі…[Read more]

]]> 0 bec294e3a334a50f881053010a8db04d lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Виконавчий Регламент (ЄС) 2026/830 Комісії від 7 квітня […] https://lexcovery.com/en/activity/p/61285/ Wed, 08 Apr 2026 07:43:19 +0300 Виконавчий Регламент (ЄС) 2026/830 Комісії від 7 квітня 2026 року, що вносить зміни в 356-й раз до Регламенту Ради (ЄС) № 881/2002 про запровадження певних конкретних обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб та організацій, пов’язаних з організаціями ISIL (Даеш) та Аль-Каїда

Деталі

]]> 0 8802e878f8babebba10d60bfa44116a6 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення змін до деяких нормативно-правових ак […] https://lexcovery.com/en/activity/p/61270/ Wed, 08 Apr 2026 07:41:47 +0300 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Доброго дня! З радістю допоможу вам розібратися в цій постанові Національного банку України.

1. **Суть закону:**
Постанова № 31 від 31 березня 2026 року вносить зміни до низки нормативно-правових актів НБУ з метою їх приведення у відповідність до чинн…[Read more]

]]> 0 980d422e68a0ba976ddfd34927a0d754 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення змін до постанови Правління Національного б […] https://lexcovery.com/en/activity/p/61248/ Wed, 08 Apr 2026 07:39:31 +0300 Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 27 грудня 2023 року № 192

Доброго дня! Ось аналіз наданої постанови Правління Національного банку України:

1. **Суть Закону:**
Постанова вносить зміни до Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній, встановлюючи перехідний період для виконання вимо…[Read more]

]]> 0 ed0a0820113ae378ba30bb5db6ba5b5f lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів […] https://lexcovery.com/en/activity/p/61245/ Wed, 08 Apr 2026 07:39:14 +0300 Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань застосування заходів впливу

Доброго дня! Ось короткий огляд наданого акту:

1. **Суть закону:** Постанова №34 вносить зміни до нормативно-правових актів НБУ, що регулюють застосування заходів впливу на учасників платіжного ринку та ринку небанківськи…[Read more]

]]> 0 ebaf04329f5df6dee64c8f9ba7df62eb lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення змін до деяких нормативно-правових ак […] https://lexcovery.com/en/activity/p/61204/ Tue, 07 Apr 2026 07:15:34 +0300 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Доброго дня! Зараз я вам коротко поясню основні положення цієї постанови Національного банку України.

1. **Суть закону:** Постанова вносить зміни до порядку подання звітності про активні операції фінансовими компаніями та кредитними спілками. Зокрема, змінюютьс…[Read more]

]]> 0 cc780e3406e68c909ab341eae219c67f lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2026/819 ві […] https://lexcovery.com/en/activity/p/61046/ Thu, 02 Apr 2026 07:31:10 +0300 Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2026/819 від 1 квітня 2026 року, що вносить зміни в 355-й раз до Регламенту Ради (ЄС) № 881/2002 про застосування певних конкретних обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб та організацій, пов’язаних з організаціями ISIL (Da’esh) та Аль-Каїда

Деталі

]]> 0 e4dc28c9f774c261f3d09db3948c4661 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про приєднання України до Конвенції про боротьб […] https://lexcovery.com/en/activity/p/60933/ Wed, 01 Apr 2026 07:29:16 +0300 Про приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях

Доброго дня!

1. **Суть Закону:** Закон передбачає приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях. Це означає, що Україна бере на себе зобов’язання впроваджувати…[Read more]

]]> 0 1530e59345f0eb7b1980f9538b5fd158 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення змін до деяких нормативно-правових ак […] https://lexcovery.com/en/activity/p/60445/ Wed, 25 Mar 2026 07:31:53 +0200 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Доброго дня! Ось короткий огляд постанови Правління Національного банку України від 12 березня 2026 року № 26.

1. **Суть Закону:**
Постанова вносить зміни до нормативно-правових актів НБУ, що регулюють безготівкові розрахунки та діяльність комерційних аген…[Read more]

]]> 0 1321c6383d7b730940f3f6f02ef8f35e lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження персонального складу Комісії з визначення […] https://lexcovery.com/en/activity/p/60381/ Tue, 24 Mar 2026 07:27:58 +0200 Про затвердження персонального складу Комісії з визначення управителя складних активів

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 242-р від 18 березня 2026 року затверджує персональний склад Комісії з визначення управителя складних активів. Ця Комісія діє відповідно до Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку…[Read more]

]]> 0 6b53bbf89dd3370605cf9dab1e25f5af lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення змін до Порядку погодження особи, призн […] https://lexcovery.com/en/activity/p/60281/ Sat, 21 Mar 2026 07:18:53 +0200 Про внесення змін до Порядку погодження особи, призначеної на посаду керівника професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, посадових осіб системи внутрішнього контролю та осіб, відповідальних за здійснення фінансового моніторингу

Звісно, ось опис цього акту:

1. **Суть Закону:** Цей акт вносить зміни до…[Read more]

]]> 0 375f4c6ceafd58950f871be16d31b3eb lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про застосування персональних спеціальних економічних та […] https://lexcovery.com/en/activity/p/60277/ Sat, 21 Mar 2026 07:18:27 +0200 Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) стосується застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, тобто санкцій, до конкретних фізичних та юридичних осіб. Рішення підтримує пропозиці…[Read more]

]]> 0 a4ba62fb50eda653f2a6138ee7e8e7a8 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Рішення Суду (четверта палата) від 19 березня 2026 року […] https://lexcovery.com/en/activity/p/60245/ Fri, 20 Mar 2026 07:27:33 +0200 Рішення Суду (четверта палата) від 19 березня 2026 року. Finansinspektionen проти Carnegie Investment Bank AB. Запит про попереднє рішення – Регламент (ЄС) № 596/2014 – Зловживання на ринку – Стаття 7(1) – Поняття «інсайдерська інформація» – Стаття 7(2) – Інформація «точного характеру» – Електронний лист, що містить інформацію про…[Read more]

]]> 0 ed5c275c86c1dc48740eab5c59679352 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження Правил приймання-передаванн […] https://lexcovery.com/en/activity/p/60142/ Thu, 19 Mar 2026 07:31:05 +0200 Про затвердження Правил приймання-передавання документів на архівне зберігання до Галузевого державного архіву Національного банку України та внесення змін до Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України

Звісно, ось аналіз наданого акту:

1. **Суть Закону:**
Пост…[Read more]

]]> 0 6dea31a7d22604ff7c2958f28520ccca lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про застосування персональних спеціальних економічних та […] https://lexcovery.com/en/activity/p/60109/ Thu, 19 Mar 2026 07:27:22 +0200 Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Рішення РНБОУ від 14 березня 2026 року стосується застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних осіб. Воно підтримує пропозиції Служби безпеки України щодо введення санкцій проти певни…[Read more]

]]> 0 4cde0968148bbf91f2c7c8202dcb28fe lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення змін до Положення про реєстрацію колекторсь […] https://lexcovery.com/en/activity/p/60002/ Wed, 18 Mar 2026 08:08:51 +0200 Про внесення змін до Положення про реєстрацію колекторських компаній

Доброго дня! Розглянемо постанову Національного банку України № 25 від 10 березня 2026 року, яка вносить зміни до Положення про реєстрацію колекторських компаній.

1. **Суть Закону:**
Постанова вносить зміни до Положення про реєстрацію колекторських компаній, зокрема, уточн…[Read more]

]]> 0 acfe8d93d4af44966169f6c9e42b8aaa lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про застосування персональних спеціальних економічних та […] https://lexcovery.com/en/activity/p/59854/ Sat, 14 Mar 2026 07:21:01 +0200 Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Рішення РНБОУ від 6 березня 2026 року, введене в дію Указом Президента України, стосується застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до певних юридичних осіб.

Структура рішення включає в себе к…[Read more]

]]> 0 d4a4fffbc4428c75e29ca14d8fb1c4f6 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Рішення Постійного комітету держав ЄАВТ № 5/2025/SC […] https://lexcovery.com/en/activity/p/59716/ Thu, 12 Mar 2026 07:29:51 +0200 Рішення Постійного комітету держав ЄАВТ № 5/2025/SC від 23 жовтня 2025 року про переналаштування буфера системного ризику відповідно до статті 133 та норвезьке повідомлення про встановлення буфера O-SII відповідно до статті 131 Директиви 2013/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради про доступ до діяльності кредитних установ та пруденційний нагляд з…[Read more]

]]> 0 b929a7f4a5f82688732341bb9654d4ff lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення змін до рішення Національної комісії з […] https://lexcovery.com/en/activity/p/59663/ Thu, 12 Mar 2026 07:24:24 +0200 Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 вересня 2021 року № 823

Звісно, ось аналіз наданого акту:

1. **Суть Закону:** Цей акт вносить зміни до Положення про проведення зондування на ринках капіталу, затвердженого рішенням НКЦПФР у 2021 році. Зміни стосуються уточнення термінології, розши…[Read more]

]]> 0 466269600369caa7394f086bad3bb4bd lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження Положення про галузеву команду реагуванн […] https://lexcovery.com/en/activity/p/59507/ Sat, 07 Mar 2026 07:15:42 +0200 Про затвердження Положення про галузеву команду реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози у сфері охорони здоров’я

Звісно, ось опис положень цього акта:

1. **Суть Закону:** Цей наказ затверджує Положення про галузеву команду реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози у сфері охорони здоров’я (ГКР). Він визначає завд…[Read more]

]]> 0 e7f76a6c9480fdb08ea43e2f4e674ea9 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення змін до Положення про міжрегіональні терито […] https://lexcovery.com/en/activity/p/59503/ Sat, 07 Mar 2026 07:15:23 +0200 Про внесення змін до Положення про міжрегіональні територіальні управління АРМА

Звісно, ось стислий огляд наданого акту:

1. **Суть Закону:** Наказ вносить зміни до Положення про міжрегіональні територіальні управління АРМА, визначаючи їхні завдання, функції та структуру. Він спрямований на вдосконалення діяльності терит…[Read more]

]]> 0 bf05fceea43301fc012a02ccb49356d3 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження Положення про впровадження в Державній а […] https://lexcovery.com/en/activity/p/59339/ Thu, 05 Mar 2026 07:50:06 +0200 Про затвердження Положення про впровадження в Державній архівній службі України, установах, що належать до сфери її управління, механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

Звісно, ось опис цього…[Read more]

]]> 0 e5ed8cecce9e47f8077864ef264a5ba6 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження Змін до Положення про визнан […] https://lexcovery.com/en/activity/p/59316/ Thu, 05 Mar 2026 07:40:34 +0200 Про затвердження Змін до Положення про визнання належності послуги чи операції до фінансової / обмеженої платіжної послуги та виявлення здійснення безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку

Доброго дня! Ось короткий огляд змін до Положення про визнання належності послуги чи операц…[Read more]

]]> 0 c6b079354ea12d9f3a4d771ff786b4ec lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення змін до Указу Президента України ві […] https://lexcovery.com/en/activity/p/59311/ Thu, 05 Mar 2026 07:39:01 +0200 Про внесення змін до Указу Президента України від 28 липня 2022 року № 539/2022

Доброго дня! Ось короткий огляд наданого Указу Президента України:

1. **Суть Закону:** Указ вносить зміни до попереднього Указу Президента України № 539/2022 від 28 липня 2022 року, оновлюючи склад робочої групи, відповідальної за напрацювання п…[Read more]

]]> 0 21ebc2ae2a4932f7c36b72e2b7f69891 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження Положення про кадрові комісії з проведен […] https://lexcovery.com/en/activity/p/59192/ Tue, 03 Mar 2026 07:24:44 +0200 Про затвердження Положення про кадрові комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад у Бюро економічної безпеки України

Звісно, ось стислий огляд цього наказу:

**1. Суть Закону:**

Цей наказ затверджує Положення про кадрові комісії в Бюро економічної безпеки України (БЕБ). Положення визначає процедури конкурсного відбо…[Read more]

]]> 0 3dadc05d49a28853f15450b1b7c30504 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження Порядку погодження обсягу вит […] https://lexcovery.com/en/activity/p/59181/ Tue, 03 Mar 2026 07:23:37 +0200 Про затвердження Порядку погодження обсягу витрат управителя активом

Доброго дня! Ось стислий огляд Порядку погодження обсягу витрат управителя активом, затвердженого постановою Кабміну № 256.

1. **Суть закону:** Цей Порядок визначає, як управителі майна, переданого в управління АРМА, мають погоджувати свої витрати на управління цим майном. Ві…[Read more]

]]> 0 d1b5a0c29d6b44da1d4ba3149f2c4c46 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Регламент імплементації Ради (ЄС) 2026/420 від 19 лютого 2026 […] https://lexcovery.com/en/activity/p/58570/ Fri, 20 Feb 2026 07:30:38 +0200 Регламент імплементації Ради (ЄС) 2026/420 від 19 лютого 2026 року, що імплементує статтю 2(3) Регламенту (ЄС) № 2580/2001 про конкретні обмежувальні заходи, спрямовані проти певних осіб та організацій з метою боротьби з тероризмом

Деталі

]]> 0 9d1118b2dd6bd35703d93a90d8b394fd lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінан […] https://lexcovery.com/en/activity/p/58537/ Fri, 20 Feb 2026 07:27:16 +0200 Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Швейцарським бюро з протидії відмиванню коштів щодо співробітництва в обміні фінансовою інформацією стосовно відмивання коштів, пов’язаних предикатних злочинів та фінансування тероризму

Доброго дня! Ось короткий огляд наданого Меморандуму про взаєморо…[Read more]

]]> 0 73bda79b46f65f867614cfb784992ac3 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Деякі питання відбору управителя простого активу (активів) https://lexcovery.com/en/activity/p/58016/ Fri, 13 Feb 2026 07:33:51 +0200 Деякі питання відбору управителя простого активу (активів)

Звісно, ось аналіз наданого акту законодавства:

1. **Суть закону:** Цей акт, затверджений Кабінетом Міністрів України, визначає детальні процедури відбору управителів для простих активів, якими управляє АРМА (Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управлін…[Read more]

]]> 0 a8a93058d24b9ab48af34335c05eb3ba lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про застосування персональних спеціальних економічних та […] https://lexcovery.com/en/activity/p/58010/ Fri, 13 Feb 2026 07:32:39 +0200 Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Доброго дня! Ось стислий огляд рішення РНБО щодо застосування санкцій:

1. **Суть рішення:** Рішення РНБО, введене в дію Указом Президента, передбачає застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до…[Read more]

]]> 0