Lexcovery | AML та комплаєнс | Activity https://lexcovery.com/en/groups/aml-compliance/ Activity feed for the group, AML та комплаєнс. Mon, 27 Apr 2026 08:16:07 +0300 https://buddypress.org/?v= en-US 30 hourly 2 4316672cd0a20c0f56c7e02e1fbf128c lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про застосування персональних спеціальних економічних та […] https://lexcovery.com/en/activity/p/62318/ Sat, 25 Apr 2026 07:18:03 +0300 Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Рішення РНБОУ від 9 квітня 2026 року, введене в дію Указом Президента України, стосується застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних осіб. Рішення підтримує пропозиції СБУ щодо заст…[Read more]

]]> 0 19fb7ef1024a2d66977b0b2bd40f880c lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Угода між Європейським Союзом, з однієї сторони, та Республ […] https://lexcovery.com/en/activity/p/61897/ Thu, 16 Apr 2026 07:48:19 +0300 Угода між Європейським Союзом, з однієї сторони, та Республікою Еквадор, з іншої сторони, про співробітництво між Агентством Європейського Союзу з питань співробітництва правоохоронних органів (Європол) та еквадорськими органами, компетентними у боротьбі з тяжкою злочинністю та тероризмом

Деталі

]]> 0 1ff8846f5f3edd9180118d8572a873ce lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Угода між Європейським Союзом, з однієї сторони, та Республ […] https://lexcovery.com/en/activity/p/61671/ Wed, 15 Apr 2026 07:25:13 +0300 Угода між Європейським Союзом, з однієї сторони, та Республікою Еквадор, з іншої сторони, про співробітництво між Агентством Європейського Союзу з питань співробітництва правоохоронних органів (Європол) та еквадорськими органами, компетентними у боротьбі з тяжкою злочинністю та тероризмом

Деталі

]]> 0 90eb256d101715fd8761599eb8e99e5f lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Щодо деяких питань, пов'язаних з передачею прокурорами та […] https://lexcovery.com/en/activity/p/61639/ Wed, 15 Apr 2026 07:22:24 +0300 Щодо деяких питань, пов’язаних з передачею прокурорами та прийняттям в управління АРМА арештованих активів

Доброго дня! З радістю поясню вам основні положення цього наказу.

1. **Суть наказу:**
Цей наказ затверджує порядок, за яким Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) приймає…[Read more]

]]> 0 2238abeef35eca5e769edb62d6c25db5 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження Порядку проведення розслідува […] https://lexcovery.com/en/activity/p/61582/ Tue, 14 Apr 2026 07:19:49 +0300 Про затвердження Порядку проведення розслідувань на ринках капіталу та організованих товарних ринках

Звісно, ось короткий огляд цього нормативного акту:

1. **Суть закону:** Цей документ затверджує порядок проведення розслідувань на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Він визначає процедури ініціювання, проведення та заверш…[Read more]

]]> 0 a7169311c4b05a5dc090f29f360cff8f lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Імплементаційний регламент (ЄС) 2026/830 Комісії від 7 кві […] https://lexcovery.com/en/activity/p/61390/ Thu, 09 Apr 2026 07:32:10 +0300 Імплементаційний регламент (ЄС) 2026/830 Комісії від 7 квітня 2026 року, що вносить 356-ту поправку до Регламенту Ради (ЄС) № 881/2002 щодо запровадження певних конкретних обмежувальних заходів, спрямованих проти певних фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з організаціями ISIL (Da’esh) та Аль-Каїда

Деталі

]]> 0 048d7a5bf98344980bff18567a612c0c lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення змін до Порядку взаємодії Національного […] https://lexcovery.com/en/activity/p/61381/ Thu, 09 Apr 2026 07:30:58 +0300 Про внесення змін до Порядку взаємодії Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та Міністерства юстиції України при виконанні судових рішень про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, стягнення активів в дохід держави в кримінальному провадженні

Звісно, ос…[Read more]

]]> 0 7682a869c7f055289f1147809342c70e lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення зміни до пункту 5 переліку центральних ор […] https://lexcovery.com/en/activity/p/61367/ Thu, 09 Apr 2026 07:29:08 +0300 Про внесення зміни до пункту 5 переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях

Ця постанова Кабінету Міністрів України вносить зміни до переліку органів, відповідальних за виконання зобов’язань України як члена мі…[Read more]

]]> 0 bec294e3a334a50f881053010a8db04d lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Виконавчий Регламент (ЄС) 2026/830 Комісії від 7 квітня […] https://lexcovery.com/en/activity/p/61285/ Wed, 08 Apr 2026 07:43:19 +0300 Виконавчий Регламент (ЄС) 2026/830 Комісії від 7 квітня 2026 року, що вносить зміни в 356-й раз до Регламенту Ради (ЄС) № 881/2002 про запровадження певних конкретних обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб та організацій, пов’язаних з організаціями ISIL (Даеш) та Аль-Каїда

Деталі

]]> 0 8802e878f8babebba10d60bfa44116a6 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення змін до деяких нормативно-правових ак […] https://lexcovery.com/en/activity/p/61270/ Wed, 08 Apr 2026 07:41:47 +0300 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Доброго дня! З радістю допоможу вам розібратися в цій постанові Національного банку України.

1. **Суть закону:**
Постанова № 31 від 31 березня 2026 року вносить зміни до низки нормативно-правових актів НБУ з метою їх приведення у відповідність до чинн…[Read more]

]]> 0 980d422e68a0ba976ddfd34927a0d754 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення змін до постанови Правління Національного б […] https://lexcovery.com/en/activity/p/61248/ Wed, 08 Apr 2026 07:39:31 +0300 Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 27 грудня 2023 року № 192

Доброго дня! Ось аналіз наданої постанови Правління Національного банку України:

1. **Суть Закону:**
Постанова вносить зміни до Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній, встановлюючи перехідний період для виконання вимо…[Read more]

]]> 0 ed0a0820113ae378ba30bb5db6ba5b5f lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів […] https://lexcovery.com/en/activity/p/61245/ Wed, 08 Apr 2026 07:39:14 +0300 Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань застосування заходів впливу

Доброго дня! Ось короткий огляд наданого акту:

1. **Суть закону:** Постанова №34 вносить зміни до нормативно-правових актів НБУ, що регулюють застосування заходів впливу на учасників платіжного ринку та ринку небанківськи…[Read more]

]]> 0 ebaf04329f5df6dee64c8f9ba7df62eb lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення змін до деяких нормативно-правових ак […] https://lexcovery.com/en/activity/p/61204/ Tue, 07 Apr 2026 07:15:34 +0300 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Доброго дня! Зараз я вам коротко поясню основні положення цієї постанови Національного банку України.

1. **Суть закону:** Постанова вносить зміни до порядку подання звітності про активні операції фінансовими компаніями та кредитними спілками. Зокрема, змінюютьс…[Read more]

]]> 0 cc780e3406e68c909ab341eae219c67f lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2026/819 ві […] https://lexcovery.com/en/activity/p/61046/ Thu, 02 Apr 2026 07:31:10 +0300 Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2026/819 від 1 квітня 2026 року, що вносить зміни в 355-й раз до Регламенту Ради (ЄС) № 881/2002 про застосування певних конкретних обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб та організацій, пов’язаних з організаціями ISIL (Da’esh) та Аль-Каїда

Деталі

]]> 0 e4dc28c9f774c261f3d09db3948c4661 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про приєднання України до Конвенції про боротьб […] https://lexcovery.com/en/activity/p/60933/ Wed, 01 Apr 2026 07:29:16 +0300 Про приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях

Доброго дня!

1. **Суть Закону:** Закон передбачає приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях. Це означає, що Україна бере на себе зобов’язання впроваджувати…[Read more]

]]> 0 1530e59345f0eb7b1980f9538b5fd158 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення змін до деяких нормативно-правових ак […] https://lexcovery.com/en/activity/p/60445/ Wed, 25 Mar 2026 07:31:53 +0200 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Доброго дня! Ось короткий огляд постанови Правління Національного банку України від 12 березня 2026 року № 26.

1. **Суть Закону:**
Постанова вносить зміни до нормативно-правових актів НБУ, що регулюють безготівкові розрахунки та діяльність комерційних аген…[Read more]

]]> 0 1321c6383d7b730940f3f6f02ef8f35e lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження персонального складу Комісії з визначення […] https://lexcovery.com/en/activity/p/60381/ Tue, 24 Mar 2026 07:27:58 +0200 Про затвердження персонального складу Комісії з визначення управителя складних активів

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 242-р від 18 березня 2026 року затверджує персональний склад Комісії з визначення управителя складних активів. Ця Комісія діє відповідно до Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку…[Read more]

]]> 0 6b53bbf89dd3370605cf9dab1e25f5af lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення змін до Порядку погодження особи, призн […] https://lexcovery.com/en/activity/p/60281/ Sat, 21 Mar 2026 07:18:53 +0200 Про внесення змін до Порядку погодження особи, призначеної на посаду керівника професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, посадових осіб системи внутрішнього контролю та осіб, відповідальних за здійснення фінансового моніторингу

Звісно, ось опис цього акту:

1. **Суть Закону:** Цей акт вносить зміни до…[Read more]

]]> 0 375f4c6ceafd58950f871be16d31b3eb lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про застосування персональних спеціальних економічних та […] https://lexcovery.com/en/activity/p/60277/ Sat, 21 Mar 2026 07:18:27 +0200 Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) стосується застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, тобто санкцій, до конкретних фізичних та юридичних осіб. Рішення підтримує пропозиці…[Read more]

]]> 0 a4ba62fb50eda653f2a6138ee7e8e7a8 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Рішення Суду (четверта палата) від 19 березня 2026 року […] https://lexcovery.com/en/activity/p/60245/ Fri, 20 Mar 2026 07:27:33 +0200 Рішення Суду (четверта палата) від 19 березня 2026 року. Finansinspektionen проти Carnegie Investment Bank AB. Запит про попереднє рішення – Регламент (ЄС) № 596/2014 – Зловживання на ринку – Стаття 7(1) – Поняття «інсайдерська інформація» – Стаття 7(2) – Інформація «точного характеру» – Електронний лист, що містить інформацію про…[Read more]

]]> 0 ed5c275c86c1dc48740eab5c59679352 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження Правил приймання-передаванн […] https://lexcovery.com/en/activity/p/60142/ Thu, 19 Mar 2026 07:31:05 +0200 Про затвердження Правил приймання-передавання документів на архівне зберігання до Галузевого державного архіву Національного банку України та внесення змін до Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України

Звісно, ось аналіз наданого акту:

1. **Суть Закону:**
Пост…[Read more]

]]> 0 6dea31a7d22604ff7c2958f28520ccca lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про застосування персональних спеціальних економічних та […] https://lexcovery.com/en/activity/p/60109/ Thu, 19 Mar 2026 07:27:22 +0200 Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Рішення РНБОУ від 14 березня 2026 року стосується застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних осіб. Воно підтримує пропозиції Служби безпеки України щодо введення санкцій проти певни…[Read more]

]]> 0 4cde0968148bbf91f2c7c8202dcb28fe lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення змін до Положення про реєстрацію колекторсь […] https://lexcovery.com/en/activity/p/60002/ Wed, 18 Mar 2026 08:08:51 +0200 Про внесення змін до Положення про реєстрацію колекторських компаній

Доброго дня! Розглянемо постанову Національного банку України № 25 від 10 березня 2026 року, яка вносить зміни до Положення про реєстрацію колекторських компаній.

1. **Суть Закону:**
Постанова вносить зміни до Положення про реєстрацію колекторських компаній, зокрема, уточн…[Read more]

]]> 0 acfe8d93d4af44966169f6c9e42b8aaa lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про застосування персональних спеціальних економічних та […] https://lexcovery.com/en/activity/p/59854/ Sat, 14 Mar 2026 07:21:01 +0200 Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Рішення РНБОУ від 6 березня 2026 року, введене в дію Указом Президента України, стосується застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до певних юридичних осіб.

Структура рішення включає в себе к…[Read more]

]]> 0 d4a4fffbc4428c75e29ca14d8fb1c4f6 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Рішення Постійного комітету держав ЄАВТ № 5/2025/SC […] https://lexcovery.com/en/activity/p/59716/ Thu, 12 Mar 2026 07:29:51 +0200 Рішення Постійного комітету держав ЄАВТ № 5/2025/SC від 23 жовтня 2025 року про переналаштування буфера системного ризику відповідно до статті 133 та норвезьке повідомлення про встановлення буфера O-SII відповідно до статті 131 Директиви 2013/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради про доступ до діяльності кредитних установ та пруденційний нагляд з…[Read more]

]]> 0 b929a7f4a5f82688732341bb9654d4ff lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення змін до рішення Національної комісії з […] https://lexcovery.com/en/activity/p/59663/ Thu, 12 Mar 2026 07:24:24 +0200 Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 вересня 2021 року № 823

Звісно, ось аналіз наданого акту:

1. **Суть Закону:** Цей акт вносить зміни до Положення про проведення зондування на ринках капіталу, затвердженого рішенням НКЦПФР у 2021 році. Зміни стосуються уточнення термінології, розши…[Read more]

]]> 0 466269600369caa7394f086bad3bb4bd lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження Положення про галузеву команду реагуванн […] https://lexcovery.com/en/activity/p/59507/ Sat, 07 Mar 2026 07:15:42 +0200 Про затвердження Положення про галузеву команду реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози у сфері охорони здоров’я

Звісно, ось опис положень цього акта:

1. **Суть Закону:** Цей наказ затверджує Положення про галузеву команду реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози у сфері охорони здоров’я (ГКР). Він визначає завд…[Read more]

]]> 0 e7f76a6c9480fdb08ea43e2f4e674ea9 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення змін до Положення про міжрегіональні терито […] https://lexcovery.com/en/activity/p/59503/ Sat, 07 Mar 2026 07:15:23 +0200 Про внесення змін до Положення про міжрегіональні територіальні управління АРМА

Звісно, ось стислий огляд наданого акту:

1. **Суть Закону:** Наказ вносить зміни до Положення про міжрегіональні територіальні управління АРМА, визначаючи їхні завдання, функції та структуру. Він спрямований на вдосконалення діяльності терит…[Read more]

]]> 0 bf05fceea43301fc012a02ccb49356d3 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження Положення про впровадження в Державній а […] https://lexcovery.com/en/activity/p/59339/ Thu, 05 Mar 2026 07:50:06 +0200 Про затвердження Положення про впровадження в Державній архівній службі України, установах, що належать до сфери її управління, механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

Звісно, ось опис цього…[Read more]

]]> 0 e5ed8cecce9e47f8077864ef264a5ba6 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження Змін до Положення про визнан […] https://lexcovery.com/en/activity/p/59316/ Thu, 05 Mar 2026 07:40:34 +0200 Про затвердження Змін до Положення про визнання належності послуги чи операції до фінансової / обмеженої платіжної послуги та виявлення здійснення безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку

Доброго дня! Ось короткий огляд змін до Положення про визнання належності послуги чи операц…[Read more]

]]> 0 c6b079354ea12d9f3a4d771ff786b4ec lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення змін до Указу Президента України ві […] https://lexcovery.com/en/activity/p/59311/ Thu, 05 Mar 2026 07:39:01 +0200 Про внесення змін до Указу Президента України від 28 липня 2022 року № 539/2022

Доброго дня! Ось короткий огляд наданого Указу Президента України:

1. **Суть Закону:** Указ вносить зміни до попереднього Указу Президента України № 539/2022 від 28 липня 2022 року, оновлюючи склад робочої групи, відповідальної за напрацювання п…[Read more]

]]> 0 21ebc2ae2a4932f7c36b72e2b7f69891 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження Положення про кадрові комісії з проведен […] https://lexcovery.com/en/activity/p/59192/ Tue, 03 Mar 2026 07:24:44 +0200 Про затвердження Положення про кадрові комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад у Бюро економічної безпеки України

Звісно, ось стислий огляд цього наказу:

**1. Суть Закону:**

Цей наказ затверджує Положення про кадрові комісії в Бюро економічної безпеки України (БЕБ). Положення визначає процедури конкурсного відбо…[Read more]

]]> 0 3dadc05d49a28853f15450b1b7c30504 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження Порядку погодження обсягу вит […] https://lexcovery.com/en/activity/p/59181/ Tue, 03 Mar 2026 07:23:37 +0200 Про затвердження Порядку погодження обсягу витрат управителя активом

Доброго дня! Ось стислий огляд Порядку погодження обсягу витрат управителя активом, затвердженого постановою Кабміну № 256.

1. **Суть закону:** Цей Порядок визначає, як управителі майна, переданого в управління АРМА, мають погоджувати свої витрати на управління цим майном. Ві…[Read more]

]]> 0 d1b5a0c29d6b44da1d4ba3149f2c4c46 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Регламент імплементації Ради (ЄС) 2026/420 від 19 лютого 2026 […] https://lexcovery.com/en/activity/p/58570/ Fri, 20 Feb 2026 07:30:38 +0200 Регламент імплементації Ради (ЄС) 2026/420 від 19 лютого 2026 року, що імплементує статтю 2(3) Регламенту (ЄС) № 2580/2001 про конкретні обмежувальні заходи, спрямовані проти певних осіб та організацій з метою боротьби з тероризмом

Деталі

]]> 0 9d1118b2dd6bd35703d93a90d8b394fd lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінан […] https://lexcovery.com/en/activity/p/58537/ Fri, 20 Feb 2026 07:27:16 +0200 Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Швейцарським бюро з протидії відмиванню коштів щодо співробітництва в обміні фінансовою інформацією стосовно відмивання коштів, пов’язаних предикатних злочинів та фінансування тероризму

Доброго дня! Ось короткий огляд наданого Меморандуму про взаєморо…[Read more]

]]> 0 73bda79b46f65f867614cfb784992ac3 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Деякі питання відбору управителя простого активу (активів) https://lexcovery.com/en/activity/p/58016/ Fri, 13 Feb 2026 07:33:51 +0200 Деякі питання відбору управителя простого активу (активів)

Звісно, ось аналіз наданого акту законодавства:

1. **Суть закону:** Цей акт, затверджений Кабінетом Міністрів України, визначає детальні процедури відбору управителів для простих активів, якими управляє АРМА (Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управлін…[Read more]

]]> 0 a8a93058d24b9ab48af34335c05eb3ba lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про застосування персональних спеціальних економічних та […] https://lexcovery.com/en/activity/p/58010/ Fri, 13 Feb 2026 07:32:39 +0200 Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Доброго дня! Ось стислий огляд рішення РНБО щодо застосування санкцій:

1. **Суть рішення:** Рішення РНБО, введене в дію Указом Президента, передбачає застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до…[Read more]

]]> 0 c6e8e900083b8659d75c2b5e41c2180d lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про застосування персональних спеціальних економічних та […] https://lexcovery.com/en/activity/p/58006/ Fri, 13 Feb 2026 07:32:13 +0200 Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Доброго дня! Ось короткий огляд рішення РНБО щодо застосування санкцій:

1. **Суть рішення:** Рішення РНБО, введене в дію Указом Президента, передбачає застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до ф…[Read more]

]]> 0 c6bdc4962a1450dd516be7a39ec00d04 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження Порядку організації та провед […] https://lexcovery.com/en/activity/p/57933/ Thu, 12 Feb 2026 07:47:47 +0200 Про затвердження Порядку організації та проведення одноразової атестації працівників Бюро економічної безпеки України, критеріїв і методики оцінювання доброчесності та професійної компетентності працівників під час проведення атестації

Звісно, ось аналіз наданого наказу:

1. **Суть Закону:** Цей наказ Бюро економічної без…[Read more]

]]> 0 ba503d4a1d26563847a9c32179a3fa00 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження Змін до Положення про вимоги […] https://lexcovery.com/en/activity/p/57811/ Wed, 11 Feb 2026 07:33:57 +0200 Про затвердження Змін до Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії

Звісно. Ось короткий огляд змін до Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії:

1. **Суть змін:** Постанова вносить зміни до положення, що…[Read more]

]]> 0 02a1d0734dd5df7b22cc7e53ae3f008b lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2026/305 від 29 жовтн […] https://lexcovery.com/en/activity/p/57676/ Sat, 07 Feb 2026 07:31:07 +0200 Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2026/305 від 29 жовтня 2025 року, що доповнює Регламент (ЄС) № 648/2012 Європейського Парламенту та Ради щодо регуляторних технічних стандартів, які визначають операційні умови, зобов’язання щодо репрезентативності та вимоги до звітності, пов’язані з вимогою активного рахунку

ДЕЛЕГОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (…[Read more]

]]> 0 06745e22bfbd87ba8f7a6e445cbe7c1f lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Делегований Регламент (ЄС) 2026/305 Комісії від 29 жовтня […] https://lexcovery.com/en/activity/p/57557/ Fri, 06 Feb 2026 07:32:59 +0200 Делегований Регламент (ЄС) 2026/305 Комісії від 29 жовтня 2025 року, що доповнює Регламент (ЄС) № 648/2012 Європейського Парламенту та Ради щодо регуляторних технічних стандартів, які визначають операційні умови, зобов’язання щодо представництва та вимоги до звітності, пов’язані з вимогою активного рахунку

ДЕЛЕГОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТ (ЄС) 2026/305…[Read more]

]]> 0 acfb55a2d589946d73f445149f614fe8 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про погодження обсягу придбання Національним агентством з п […] https://lexcovery.com/en/activity/p/57542/ Fri, 06 Feb 2026 07:31:08 +0200 Про погодження обсягу придбання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації”

Це розпорядження Кабінету Міністрів України стосується придбання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління…[Read more]

]]> 0 91872a639ace482c8558b89e2bd0d62b lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення змін до деяких нормативно-правових ак […] https://lexcovery.com/en/activity/p/57365/ Wed, 04 Feb 2026 07:29:13 +0200 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань формування файлів інформаційного обміну у сфері фінансового моніторингу

Доброго дня! Ось аналіз наданого акту:

1. **Суть Закону:** Постанова №11 від 28 січня 2026 року вносить зміни до нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють ф…[Read more]

]]> 0 8af90cfbe9e701b8ffbc404cd9af866a lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення змін до деяких наказів Міністерства ф […] https://lexcovery.com/en/activity/p/57294/ Tue, 03 Feb 2026 07:30:22 +0200 Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України

Звісно, ось аналіз наданого наказу:

1. **Суть закону:** Цей наказ Міністерства фінансів України вносить зміни до попередніх наказів, що регулюють порядок обміну інформацією з питань фінансового моніторингу. Зміни стосуються дати набрання чинності цими наказами, переносячи її на…[Read more]

]]> 0 9cffc55af5396d304bfdc8a78992eed4 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження складу Комісії з проведення незалежного зо […] https://lexcovery.com/en/activity/p/57181/ Sat, 31 Jan 2026 07:15:14 +0200 Про затвердження складу Комісії з проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) ефективності діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Доброго дня! Роз’ясню суть розпорядження Кабінету Міністрів України щодо аудиту АРМА.

1. **Суть розпор…[Read more]

]]> 0 e2e9334c7b08c0852a6e1a6cde91e727 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Рішення Суду (четверта палата) від 29 січня 2026 року. […] https://lexcovery.com/en/activity/p/57152/ Fri, 30 Jan 2026 07:39:34 +0200 Рішення Суду (четверта палата) від 29 січня 2026 року. Steiermärkische Bank und Sparkassen AG та інші проти Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA). Запит про попереднє рішення – Запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання грошей або фінансування тероризму – Директива (ЄС) 2015/849 – Санкції – Стаття 58 – Відповідальні…[Read more]

]]> 0 21ac94a64e66f91974cfa551fa418522 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Імплементаційний Регламент (ЄС) 2026/238 Ради від 29 січня […] https://lexcovery.com/en/activity/p/57121/ Fri, 30 Jan 2026 07:36:21 +0200 Імплементаційний Регламент (ЄС) 2026/238 Ради від 29 січня 2026 року, що імплементує Регламент (ЄС) № 101/2011 щодо обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб, суб’єктів та органів у зв’язку із ситуацією в Тунісі

Імплементаційний Регламент (ЄС) 2026/238 Ради вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 101/2011 щодо обмежувальних за…[Read more]

]]> 0 bbb6fd5ae87e34e18d0fc07d750ccade lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Деякі питання реалізації активів, щодо яких ух […] https://lexcovery.com/en/activity/p/57075/ Fri, 30 Jan 2026 07:31:43 +0200 Деякі питання реалізації активів, щодо яких ухвалено судове рішення про застосування санкції

Звісно, ось короткий огляд постанови Кабінету Міністрів України, як ви просили:

1. **Суть Закону:**
Постанова регулює процес реалізації активів, на які було накладено санкції згідно із Законом України “Про санкції”. Вона визначає, як с…[Read more]

]]> 0 21615dda705b0f4f4c4b019e411a46f9 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов […] https://lexcovery.com/en/activity/p/56982/ Thu, 29 Jan 2026 07:25:31 +0200 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Ця постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 2026 року № 68 скасовує дві попередні постанови, що регулювали питання зовнішнього аудиту діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних…[Read more]

]]> 0