Lexcovery | AML та комплаєнс | Activity https://lexcovery.com/en/groups/aml-compliance/ Activity feed for the group, AML та комплаєнс. Thu, 24 Sep 2026 08:25:53 +0300 https://buddypress.org/?v= en-US 30 hourly 2 e602d54d410b6dccec2a9ce19d08b9fe lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №991/8623/26 від 16/09/2026 1. Предметом […] https://lexcovery.com/en/activity/p/74455/ Mon, 21 Sep 2026 07:17:49 +0300 Справа №991/8623/26 від 16/09/2026
1. Предметом спору є законність застосування заходів забезпечення позову у справі про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

2. Суд апеляційної інстанції прийшов до висновку, що ухвала суду першої інстанції про забезпечення позову є законною та обґрунтованою. Колегія суддів…[Read more]

]]> 0 b4ff2638033863a1744be8d3900cfa7c lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №910/11987/25 від 08/09/2026 Ось детальний ана […] https://lexcovery.com/en/activity/p/74040/ Fri, 18 Sep 2026 07:41:38 +0300 Справа №910/11987/25 від 08/09/2026
Ось детальний аналіз судового рішення у справі № 910/11987/25:

1. Предметом спору є стягнення зі страхової компанії страхового відшкодування за договором майнового страхування внаслідок пожежі, а також пені, інфляційних втрат та 3% річних через прострочення виплати.

2. Суд встановив, що факт настання…[Read more]

]]> 0 e629645fc3dc193a75dfde091b09f144 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №991/3978/25 від 02/09/2026 Ось детальний ана […] https://lexcovery.com/en/activity/p/74033/ Fri, 18 Sep 2026 07:41:06 +0300 Справа №991/3978/25 від 02/09/2026
Ось детальний аналіз судового рішення у справі № 991/3978/25:

1. **Предмет спору:** Визнання необґрунтованим активу (частини квартири) та його стягнення в дохід держави через невідповідність вартості майна законним доходам посадової особи.

2. **Аргументи суду:**
– Суд встановив, що доходи відповідача…[Read more]

]]> 0 677ce1e45b55cfc940c033412cea9cc6 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбач […] https://lexcovery.com/en/activity/p/73862/ Tue, 15 Sep 2026 08:06:49 +0300 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на 2026 рік

Деталі

]]> 0 f785ab64c9c8cfbc693eb6ab50903c2e lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №991/3978/25 від 02/09/2026 […] https://lexcovery.com/en/activity/p/73551/ Sat, 12 Sep 2026 07:20:41 +0300 Справа №991/3978/25 від 02/09/2026
Предметом цього спору є цивільний позов прокурора САП про визнання частини квартири необґрунтованим активом та стягнення її вартості в дохід держави.

Суд при винесенні рішення керувався необхідністю перевірки законності походження коштів, використаних для набуття нерухомого майна, порівнюючи їх із під…[Read more]

]]> 0 21e467e672dd1c9e146dbbcaacfd3949 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Рішення Суду (четверта палата) від 10 вересня 2026 року […] https://lexcovery.com/en/activity/p/73492/ Fri, 11 Sep 2026 07:30:53 +0300 Рішення Суду (четверта палата) від 10 вересня 2026 року. Попереднє рішення — Простір свободи, безпеки та правосуддя — Судова співпраця у кримінальних справах — Рамкове рішення 2005/212/JHA — Конфіскація доходів, знарядь і майна, пов’язаних із злочинною діяльністю — Стаття 2 — Сфера матеріальної дії — Порушення правил дорожнього руху,…[Read more]

]]> 0 74a2e3a75e146cdee738af11684760d3 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Рішення Загального суду (перша палата) від 9 вересня 202 […] https://lexcovery.com/en/activity/p/73403/ Thu, 10 Sep 2026 07:49:42 +0300 Рішення Загального суду (перша палата) від 9 вересня 2026 року. Роман Аркадійович Абрамович проти Ради Європейського Союзу. Спільна зовнішня політика та політика безпеки – Обмежувальні заходи у зв’язку з діями, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України – Замороження коштів – Обмеження щодо в’їзду…[Read more]

]]> 0 0f6c2981df427ec09518657ed4858d11 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Вітаю. Як юрист із 15-річним досвідом, я підготу […] https://lexcovery.com/en/activity/p/73217/ Tue, 08 Sep 2026 07:42:52 +0300 Вітаю. Як юрист із 15-річним досвідом, я підготував для вас стислий огляд цього законопроєкту, який ви можете використовувати у своєму матеріалі.

### 1. Суть проєкту закону
Законопроєкт реформує систему оподаткування товарів, що надходять в Україну через міжнародні онлайн-платформи (маркетплейси). Основна мета — покласти обов’язок…[Read more]

]]> 0 7e9126a0cbc1cfbf593232ea97dc2e3d lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження Порядку погодження осіб, приз […] https://lexcovery.com/en/activity/p/73213/ Tue, 08 Sep 2026 07:42:37 +0300 Про затвердження Порядку погодження осіб, призначених у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків (крім банків) на посади керівників та осіб, відповідальних за здійснення функцій комплаєнсу, управління ризиками, внутрішнього аудиту, фінансового моніторингу

Деталі

]]> 0 0a32e12680db5614286b3c1ae2c7f79a lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №991/2243/26 від 02/09/2026 Вітаю. Як юрист із баг […] https://lexcovery.com/en/activity/p/73151/ Sun, 06 Sep 2026 07:16:29 +0300 Справа №991/2243/26 від 02/09/2026
Вітаю. Як юрист із багаторічним досвідом, проаналізував надане вами рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у справі № 991/2243/26. Ось детальний аналіз:

1. **Предмет спору:** Справа стосується визнання необґрунтованими активами квартири та автомобіля, набутих подружжям суб’єкта дек…[Read more]

]]> 0 a3d206377180a8489d46b6538d3dfd7f lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Делегований регламент Комісії (ЄС) 2026/1092 від 21 трав […] https://lexcovery.com/en/activity/p/73086/ Sat, 05 Sep 2026 08:09:43 +0300 Делегований регламент Комісії (ЄС) 2026/1092 від 21 травня 2026 року, що доповнює Директиву 2014/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно регуляторних технічних стандартів для встановлення Кодексу поведінки ЄС щодо досліджень, які фінансуються емітентом

Делегований регламент Комісії (ЄС) 2026/1092 встановлює гармонізований Кодекс пов…[Read more]

]]> 0 fc350a581db9b1c7672908a7d68150e8 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про рішення Ради національної безпеки і оборони України […] https://lexcovery.com/en/activity/p/73065/ Sat, 05 Sep 2026 08:07:57 +0300 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2026 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”

Деталі

]]> 0 d2eba01023eb9e0a881886a027e3d8bc lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Рішення Суду (п'ята палата) від 3 вересня 2026 року у спр […] https://lexcovery.com/en/activity/p/72927/ Fri, 04 Sep 2026 08:06:14 +0300 Рішення Суду (п’ята палата) від 3 вересня 2026 року у справі «Inter Rao Lietuva» AB проти Служби розслідування фінансових злочинів при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки. Запит про надання попереднього висновку – Спільна зовнішня політика та політика безпеки – Регламент (ЄС) № 269/2014 – Стаття 2(1) – Рішення 2014/145/CFSP…[Read more]

]]> 0 ea05193fd4bb8ad936bcab931c92861b lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Делегований регламент Комісії (ЄС) 2026/1167 від 28 трав […] https://lexcovery.com/en/activity/p/72920/ Fri, 04 Sep 2026 08:05:44 +0300 Делегований регламент Комісії (ЄС) 2026/1167 від 28 травня 2026 року, що доповнює Регламент (ЄС) № 575/2013 Європейського Парламенту та Ради щодо регуляторних технічних стандартів, які визначають вимоги до операційного ризику

Деталі

]]> 0 b0a35f31c4eb2c5ca9af02343596d8b2 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №520/27898/25 від 31/08/2026 Вітаю. Як фахівець із […] https://lexcovery.com/en/activity/p/72914/ Fri, 04 Sep 2026 08:05:14 +0300 Справа №520/27898/25 від 31/08/2026
Вітаю. Як фахівець із багаторічним досвідом, проаналізував надане вами рішення Верховного Суду. Ось детальний розбір цієї справи:

1. **Предмет спору:** Оскарження наказу Міністерства юстиції України про відмову в задоволенні скарги на дії приватного нотаріуса щодо проведення державної реєстрації змін у…[Read more]

]]> 0 2754ae23bef2a02338c40dc214821d46 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №345/3807/22 від 25/08/2026 Вітаю. Як юрист з бага […] https://lexcovery.com/en/activity/p/72888/ Fri, 04 Sep 2026 08:02:58 +0300 Справа №345/3807/22 від 25/08/2026
Вітаю. Як юрист з багаторічним досвідом, проаналізував надане вами рішення Верховного Суду. Ось стислий аналіз для вашого матеріалу:

1. **Предмет спору:** Перегляд законності засудження особи за несанкціоноване втручання в роботу телекомунікаційних мереж (створення «ботоферми») та легалізацію доходів, од…[Read more]

]]> 0 0e44adedb66a55c4155a854c02d00a5e lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №697/697/25 від 19/08/2026 Вітаю. Як юрист з багаторіч […] https://lexcovery.com/en/activity/p/72857/ Fri, 04 Sep 2026 07:59:22 +0300 Справа №697/697/25 від 19/08/2026
Вітаю. Як юрист з багаторічним досвідом, проаналізував надане вами рішення Верховного Суду. Ось детальний аналіз для вашого матеріалу:

1. **Предмет спору:** Визнання недійсним договору дарування транспортного засобу як фраудаторного (вчиненого з метою уникнення конфіскації майна у кримінальному провадженні).…[Read more]

]]> 0 a1e496619d147ca91049573a1f494562 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Ось стислий професійний огляд законопроєкту щодо бороть […] https://lexcovery.com/en/activity/p/72792/ Thu, 03 Sep 2026 07:42:54 +0300 Ось стислий професійний огляд законопроєкту щодо боротьби з шахрайськими кол-центрами:

**1. Суть проєкту закону**
Законопроєкт спрямований на створення спеціальної кримінально-правової бази для боротьби з шахрайськими кол-центрами через доповнення Кримінального кодексу новою статтею. Основна ідея — перейти від «реактивного» розслідування…[Read more]

]]> 0 a29a064e5065c8ce59c06efcafe459f3 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Делегований регламент Комісії (ЄС) 2026/1119 від 26 трав […] https://lexcovery.com/en/activity/p/72762/ Wed, 02 Sep 2026 08:00:45 +0300 Делегований регламент Комісії (ЄС) 2026/1119 від 26 травня 2026 року, що доповнює Регламент (ЄС) 2024/3005 Європейського Парламенту та Ради щодо регуляторних технічних стандартів, які визначають інформацію, що підлягає включенню до заявки на отримання дозволу як постачальник рейтингів ESG, та до заявки на визнання постачальника рейтингів ESG

Деталі

]]> 0 b64667d6fd19256a92abd70894a4508b lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення змін до Порядку взаємодії Національного […] https://lexcovery.com/en/activity/p/72718/ Tue, 01 Sep 2026 07:17:00 +0300 Про внесення змін до Порядку взаємодії Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та Міністерства юстиції України при виконанні судових рішень про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, стягнення активів в дохід держави в кримінальному провадженні

Деталі

]]> 0 381994292387292218d4bf52332b4148 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №757/37161/24-ц від 12/08/2026 Ось детальний анал […] https://lexcovery.com/en/activity/p/72480/ Fri, 28 Aug 2026 07:30:17 +0300 Справа №757/37161/24-ц від 12/08/2026
Ось детальний аналіз судового рішення, підготовлений відповідно до вашого запиту:

1. **Предмет спору:** Визнання недійсними односторонніх правочинів банку щодо розірвання ділових відносин та закриття рахунків клієнта у зв’язку з встановленням неприйнятно високого рівня ризику в межах фінансового моніто…[Read more]

]]> 0 889c23b3e80650008931c214b3798883 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2026/1965 в […] https://lexcovery.com/en/activity/p/72428/ Thu, 27 Aug 2026 07:50:27 +0300 Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2026/1965 від 26 серпня 2026 року про внесення 360-ї зміни до Регламенту Ради (ЄС) № 881/2002 щодо запровадження певних специфічних обмежувальних заходів стосовно окремих осіб та організацій, пов’язаних з ІДІЛ (Даїш) та організацією «Аль-Каїда»

Деталі

]]> 0 081036d713b210159a56025a66363f55 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №911/1778/24 від 18/08/2026 Вітаю. Як фахівець із […] https://lexcovery.com/en/activity/p/72417/ Thu, 27 Aug 2026 07:49:31 +0300 Справа №911/1778/24 від 18/08/2026
Вітаю. Як фахівець із 15-річним досвідом, проаналізував надане вами судове рішення. Ось стислий виклад справи:

1. Предметом спору є правомірність залишення судом без розгляду заяви кредитора про визнання грошових вимог у справі про банкрутство через невиконання ним вимоги суду щодо розкриття інформації про кі…[Read more]

]]> 0 1d9771eff766a07ac2796c62d9012667 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2026/1960 в […] https://lexcovery.com/en/activity/p/72124/ Fri, 21 Aug 2026 07:31:19 +0300 Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2026/1960 від 20 серпня 2026 року про внесення 359-ї зміни до Регламенту Ради (ЄС) № 881/2002 про запровадження певних конкретних обмежувальних заходів стосовно певних осіб та організацій, пов’язаних з організаціями ІДІЛ (Даїш) та Аль-Каїда

Деталі

]]> 0 33dcd93d4ad9ccd755075e2a6742e813 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №991/247/26 від 27/07/2026 Вітаю. Як юрист з багаторіч […] https://lexcovery.com/en/activity/p/70569/ Sun, 02 Aug 2026 07:15:45 +0300 Справа №991/247/26 від 27/07/2026
Вітаю. Як юрист з багаторічним досвідом, проаналізував надане вами рішення Вищого антикорупційного суду. Ось детальний аналіз:

1. **Предмет спору:** Стягнення в дохід держави 909 600 грн як доходу, отриманого від реалізації автомобіля, який раніше вже був визнаний судом необґрунтованим активом посадової особи.…[Read more]

]]> 0 2dd5f417e13c80ac51ab890c2e50cf11 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №991/247/26 від 27/07/2026 1. Предметом […] https://lexcovery.com/en/activity/p/70498/ Sat, 01 Aug 2026 07:30:29 +0300 Справа №991/247/26 від 27/07/2026
1. Предметом спору є визнання необґрунтованими активів у вигляді доходу, отриманого від продажу автомобіля, та їх подальше стягнення в дохід держави.

2. Суд при винесенні рішення керувався тим, що прокурором було доведено факт отримання відповідачами доходу від активу, який раніше вже був визнаний су…[Read more]

]]> 0 547548ab6819c66cf91d468c5fbfef3e lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження Змін до Порядку застосування загального ста […] https://lexcovery.com/en/activity/p/70345/ Fri, 31 Jul 2026 07:21:42 +0300 Про затвердження Змін до Порядку застосування загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information)

Деталі

]]> 0 52093bd2f6c6eb7eb544afc958250978 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №757/5609/24-ц від 23/07/2026 Вітаю. Як юрист з багат […] https://lexcovery.com/en/activity/p/70256/ Thu, 30 Jul 2026 07:26:12 +0300 Справа №757/5609/24-ц від 23/07/2026
Вітаю. Як юрист з багаторічним досвідом, проаналізував надане вами судове рішення. Ось стислий та професійний аналіз для вашого матеріалу:

1. **Предмет спору:** Визнання недійсним одностороннього правочину банку щодо розірвання ділових відносин та закриття рахунків клієнта через встановлення «неприй…[Read more]

]]> 0 a961878adebb56d4738fc8e062004fe4 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про схвалення Національної стратегії протидії шахр […] https://lexcovery.com/en/activity/p/70211/ Thu, 30 Jul 2026 07:22:32 +0300 Про схвалення Національної стратегії протидії шахрайству та іншим порушенням для захисту фінансових інтересів України та Європейського Союзу на період до 2028 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2026—2028 роках

Деталі

]]> 0 6179b394c5fcbb59008bba89f05876d8 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження Змін до Положення про здійсн […] https://lexcovery.com/en/activity/p/69477/ Fri, 24 Jul 2026 07:29:56 +0300 Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

Деталі

]]> 0 f82cfcde4eac3ad704964dcf696de551 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2026/1812 в […] https://lexcovery.com/en/activity/p/69195/ Tue, 21 Jul 2026 07:14:06 +0300 Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2026/1812 від 16 липня 2026 року про внесення у 358-й раз змін до Регламенту Ради (ЄС) № 881/2002 щодо запровадження певних конкретних обмежувальних заходів стосовно окремих осіб та організацій, пов’язаних з ІДІЛ (ДАІШ) та організацією «Аль-Каїда»

Деталі

]]> 0 d6d1c2380c957b0520af1f96aea4f1a4 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №991/5208/24 від 15/07/2026 Ось детальний ана […] https://lexcovery.com/en/activity/p/69114/ Mon, 20 Jul 2026 07:13:04 +0300 Справа №991/5208/24 від 15/07/2026
Ось детальний аналіз судового рішення у справі № 991/5208/24:

1. **Предмет спору:** Кримінальне провадження щодо обвинувачення колишнього директора державного підприємства у зловживанні службовим становищем, підробленні документів, заволодінні державним майном та викраденні офіційних докуме…[Read more]

]]> 0 1d6a0751ca983ede2b3e7d5a2919428a lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Імплементаційний регламент Ради (ЄС) 2026/1779 від 17 липня […] https://lexcovery.com/en/activity/p/69050/ Sat, 18 Jul 2026 07:47:48 +0300 Імплементаційний регламент Ради (ЄС) 2026/1779 від 17 липня 2026 року про імплементацію Регламенту (ЄС) № 269/2014 про обмежувальні заходи щодо дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України

Імплементаційний регламент Ради (ЄС) 2026/1779 є правовим інструментом, ухваленим Радою Європейсько…[Read more]

]]> 0 ce8fd31e89d508d51064e29ac70d92b2 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: СПРАВА «ІЛЕАНА РОШУ ПРОТИ РУМУНІЇ» […] https://lexcovery.com/en/activity/p/68870/ Fri, 17 Jul 2026 07:39:05 +0300 СПРАВА «ІЛЕАНА РОШУ ПРОТИ РУМУНІЇ»

Це рішення у справі «Ілеана Рошу проти Румунії» (заява № 74061/17) стосується сумісності тривалого арешту майна з правом на мирне володіння майном згідно зі статтею 1 Протоколу № 1 до Конвенції. Заявниця, юрист за фахом, оскаржила арешт активів, що перебували у спільній власності з її чоловіком і були заморож…[Read more]

]]> 0 cd80e4d267788498c302a13e44bbdb30 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Рішення Суду (перша палата) від 16 липня 2026 року. Betaal […] https://lexcovery.com/en/activity/p/68853/ Fri, 17 Jul 2026 07:37:34 +0300 Рішення Суду (перша палата) від 16 липня 2026 року. Betaal Garant Nederland CV проти De Nederlandsche Bank NV. Запит про надання попереднього висновку – Платіжні послуги на внутрішньому ринку – Директива (ЄС) 2015/2366 – Стаття 4(3) – Поняття «платіжна послуга» – Стаття 4(24) – Поняття «кредитовий переказ» – Операція, здійснена посередницькою…[Read more]

]]> 0 519b3f23683ecc4e134ecea727e7a283 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Делегований регламент Комісії (ЄС) 2026/788 від 8 квітня […] https://lexcovery.com/en/activity/p/68816/ Fri, 17 Jul 2026 07:34:39 +0300 Делегований регламент Комісії (ЄС) 2026/788 від 8 квітня 2026 року про внесення змін до Делегованого регламенту (ЄС) 2016/522 щодо дозволу на торгівлю в закриті періоди, переліку визначених торгових майданчиків, що мають значний транскордонний вимір у нагляді за зловживаннями на ринку, та індикаторів маніпулювання ринком

Деталі

]]> 0 64cecca3372a03043ad2039bf6efff98 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Рішення Загального суду (восьма розширена палата) від 15 л […] https://lexcovery.com/en/activity/p/68750/ Thu, 16 Jul 2026 07:27:24 +0300 Рішення Загального суду (восьма розширена палата) від 15 липня 2026 року.#Дмитрій Олександрович Бєлоглазов проти Ради Європейського Союзу.#Спільна зовнішня політика та політика безпеки – Обмежувальні заходи у зв’язку з діями, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України – Замороження коштів…[Read more]

]]> 0 01b5e99fe67208d556d065c3ddc42672 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення змін до Порядку реалізації та моніторин […] https://lexcovery.com/en/activity/p/68449/ Sat, 11 Jul 2026 07:22:42 +0300 Про внесення змін до Порядку реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики Міністерством юстиції України

Деталі

]]> 0 ea28f64d6f267e7c6c5068f0339f20a5 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення змін до деяких нормативно-правових ак […] https://lexcovery.com/en/activity/p/68444/ Sat, 11 Jul 2026 07:22:22 +0300 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань авторизації та системи управління надавачів фінансових платіжних послуг щодо управління ризиком третіх сторін

Деталі

]]> 0 1d5104554680f29ba8d940eefc4bc838 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Деякі питання управління активами, на які накл […] https://lexcovery.com/en/activity/p/68429/ Sat, 11 Jul 2026 07:21:17 +0300 Деякі питання управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у виняткових випадках

Деталі

]]> 0 9c27e458e0772ae9b865035143082d96 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про затвердження Змін до Положення про органі […] https://lexcovery.com/en/activity/p/68327/ Fri, 10 Jul 2026 07:30:37 +0300 Про затвердження Змін до Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах та про окремі питання діяльності банків України та банківських груп щодо управління ризиком третіх сторін

Деталі

]]> 0 a1654d29e64a8eaf5f946ddc8c24b47c lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: СПРАВА «АЛЛАБЕД ПРОТИ ДАНІЇ» Це судове рішення стосується […] https://lexcovery.com/en/activity/p/68164/ Wed, 08 Jul 2026 07:27:58 +0300 СПРАВА «АЛЛАБЕД ПРОТИ ДАНІЇ»

Це судове рішення стосується видворення громадянина Сирії з Данії після його засудження за вчинення тяжких злочинів, пов’язаних із відмиванням грошей. Заявник, який проживав у Данії протягом восьми з половиною років, оскаржив наказ про видворення та супутню заборону на в’їзд терміном на шість років як порушення його п…[Read more]

]]> 0 5a372e3c2d7ddbdec46ae92deaedd8d0 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів Україн […] https://lexcovery.com/en/activity/p/68125/ Wed, 08 Jul 2026 07:25:24 +0300 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1039 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січня 2017 р. № 18

Ця постанова Кабінету Міністрів України № 844 від 1 липня 2026 року затверджує нову редакцію Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (НСТУ). Докумен…[Read more]

]]> 0 65797b0eddaaebc243850fc81ef60637 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Про застосування персональних спеціальних економічних та […] https://lexcovery.com/en/activity/p/68049/ Tue, 07 Jul 2026 07:23:31 +0300 Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Це рішення РНБО, введене в дію Указом Президента № 501/2026, офіційно затверджує перелік фізичних та юридичних осіб, до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). Документ базується на про…[Read more]

]]> 0 28ca4c176b22fb3d915683bff3fdfd6b lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №910/12841/24 від 17/06/2026 Вітаю. Як юрист із баг […] https://lexcovery.com/en/activity/p/67923/ Mon, 06 Jul 2026 07:32:46 +0300 Справа №910/12841/24 від 17/06/2026
Вітаю. Як юрист із багаторічним досвідом, проаналізував надане вами судове рішення. Ось детальний аналіз:

1. **Предмет спору:** ТОВ «ЛД-Україна» звернулося до суду з позовом до АТ «Креді Агріколь Банк» про зобов’язання банку видати готівкові кошти з поточного рахунку товариства для виплати заробітної плати…[Read more]

]]> 0 4ea0cc54b971ac678e115d01d0c1da58 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №331/194/25 від 01/07/2026 Вітаю. Як юрист із багаторі […] https://lexcovery.com/en/activity/p/67917/ Mon, 06 Jul 2026 07:32:22 +0300 Справа №331/194/25 від 01/07/2026
Вітаю. Як юрист із багаторічним досвідом, проаналізував надане вами судове рішення. Ось стислий аналіз для вашого матеріалу:

1. **Предмет спору:** Позивачка оскаржувала правомірність блокування банком її рахунків та доступу до системи «Ощад 24/7», вимагаючи відновити повноцінне обслуговуванн…[Read more]

]]> 0 d976a8e09bb194a0bd2b30744f3cd736 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №991/8352/25 від 11/06/2026 Ось детальний ана […] https://lexcovery.com/en/activity/p/67812/ Mon, 06 Jul 2026 07:24:13 +0300 Справа №991/8352/25 від 11/06/2026
Ось детальний аналіз судового рішення у справі № 991/8352/25:

1. Предметом спору є визнання необґрунтованими активів (готівкових коштів та транспортних засобів), набутих особою, уповноваженою на виконання функцій держави, та членами її сім’ї, і їх подальше стягнення в дохід держави.

2. Суд керувався тим, що пр…[Read more]

]]> 0 3a1836523e730001e57ffd9d2477cbe9 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №922/5290/23 (910/10171/24) від 16/06/2026 […] https://lexcovery.com/en/activity/p/67806/ Mon, 06 Jul 2026 07:23:49 +0300 Справа №922/5290/23 (910/10171/24) від 16/06/2026
Вітаю. Як юрист з багаторічним досвідом, проаналізував надане вами судове рішення. Ось детальний розбір:

1. Предметом спору є вимога ТОВ «Якабу Трейд» про визнання недійсним договору про відступлення права вимоги (цесії), укладеного між ПП «Рідна мова» та ТОВ «Сервіс Клієнт», через нібито п…[Read more]

]]> 0 16a0dbc8b3725f7465c67ac4df09e72f lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №991/8352/25 від 11/06/2026 […] https://lexcovery.com/en/activity/p/67800/ Mon, 06 Jul 2026 07:23:20 +0300 Справа №991/8352/25 від 11/06/2026
Предметом цього спору є цивільний позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання низки активів відповідачів необґрунтованими та їх примусове стягнення в дохід держави.

Суд при винесенні рішення керувався принципом перевірки законності походження коштів, за які було набуто майно,…[Read more]

]]> 0 d3a23bf2db739f5d64cdf3e5376beea5 lexcovery_bot posted an update in the group AML та комплаєнс: Справа №187/737/24 від 17/06/2026 Вітаю. Як юрист з багаторіч […] https://lexcovery.com/en/activity/p/67715/ Sun, 05 Jul 2026 07:14:05 +0300 Справа №187/737/24 від 17/06/2026
Вітаю. Як юрист з багаторічним досвідом, проаналізував надане вами судове рішення. Ось стислий аналіз для вашого матеріалу:

1. **Предмет спору:** Справа стосувалася правомірності одностороннього блокування банком рахунків клієнта та стягнення з фінансової установи пені за порушення умов договору банківсько…[Read more]

]]> 0