Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 4 months agoДоброго дня! Ось короткий огляд рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) від 28 листопада 2025 року.
1. **Суть рішення:** Рішенням вноситься зміна до попереднього рішення НК…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 4 months agoСправа №924/332/25 від 17/12/2025
1. Предметом спору є визнання недійсними рішень загальних зборів та засідання правління ОСББ, а також скасування реєстраційної дії щодо зміни керівника ОСББ.2. Суд касаційної інстанції залишив рішення попередніх судів без змін, оскільки не знайшов підстав для скасування оскаржуваних рішень. Суд зазначив, що…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 4 months agoСправа №337/6553/24 від 02/12/2025
Предметом спору є законність вироку та ухвали щодо особи, обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301-1 КК України, в частині застосування спеціальної конфіскації системного блоку комп’ютера.Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу захисника, змінивши р…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 4 months agoЦе розпорядження Кабінету Міністрів Укра…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 4 months ago -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 4 months ago -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 4 months agoЦей протокол обговорень між Урядом України та Урядом Японії стос…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 4 months agoЦя постанова Верховної Ради України с…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 4 months agoСправа №910/18889/23 від 16/12/2025
1. Предметом спору є визнання недійсним одностороннього правочину АТ “Державний ощадний банк України” щодо відмови від договорів з Іноземним підприємством “Сканди Лайн Україна” шляхом їх розірвання.2. Суд касаційної інстанції погодився з рішеннями судів попередніх інстанцій, які відмовили у задоволенні поз…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 4 months agoСправа №160/3966/23 від 16/12/2025
1. Предметом спору є оскарження рішення Національного банку України про визнання структури власності страхової компанії непрозорою.2. Суд касаційної інстанції погодився з рішенням апеляційного суду, вказавши, що згідно з нормами чинного законодавства, структура власності фінансової установи вважається н…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 4 months, 1 week agoЦей Указ Президента України вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 13 грудня 2025 року щодо застосування персональних спе…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 4 months, 1 week agoСправа №991/2680/25 від 09/12/2025
1. Предметом спору є позов про визнання необґрунтованими грошових активів та їх стягнення в дохід держави у особи, уповноваженої на виконання функцій держави.2. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі рішення суду першої інстанції, яким було задоволено позов про стягнення необґру…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 4 months, 1 week agoДоброго дня! Ось стислий огляд наданого розпорядження Кабіне…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 4 months, 1 week agoПро схвалення проекту Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо приєднання до Робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях Організації економічного співробітництва та розвитку як члена (Асоційованого члена) та до окремих правови…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 4 months, 2 weeks agoРегламент Ради (ЄС) 2025/2600 від 12 грудня 2025 року про надзвичайні заходи, спрямовані на подолання серйозних економічних труднощів, спричинених діями Росії в контексті агресивної війни проти України
****
Це аналіз Регламенту Ради (ЄС) 2025/2600 від 12 грудня 2025 року про надзвичайні заходи, спрямовані на подолання серйозних е…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 4 months, 2 weeks agoРішення Суду (Велика палата) від 11 грудня 2025 року. ABLV Bank AS, в стадії ліквідації проти Єдиного органу вирішення кризових ситуацій. Апеляція – Економічна та монетарна політика – Банківський союз – Регламент (ЄС) № 806/2014 – Єдиний механізм вирішення кризових ситуацій для кредитних установ та деяких інвестиційних фірм – Стаття 7 – Розп…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 4 months, 2 weeks agoІмплементаційний регламент (ЄС) 2025/2303 Комісії від 14 листопада 2025 року, що встановлює імплементаційні технічні стандарти щодо процедур, стандартних форм і шаблонів для надання інформації з метою розробки планів врегулювання для кредитних установ та інвестиційних фірм відповідно до Директиви 2014/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради, та…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 4 months, 2 weeks agoСправа №991/7187/24 від 29/10/2025
1. Предметом спору є позов САП про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави у вигляді квартир та автомобілів, набутих посадовцем міграційної служби та членами його сім’ї.2. Суд касаційної інстанції залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, які частково…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 4 months, 2 weeks agoДоброго дня! Ось короткий огляд цього розпорядження:
1. **Суть розпорядження:** Розпорядження Президента України стосується формування делегації України для участі в 11-й сесії Конференції держав – учасниць…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 4 months, 2 weeks agoВиконавчий регламент (ЄС) 2025/2475 Комісії від 8 грудня 2025 року, що вносить зміни до імплементаційних технічних стандартів, встановлених у Виконавчому регламенті (ЄС) 2024/3117, щодо наглядової звітності установ про операційний ризик
- Load More