Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2025/1142 від 27 лютого 2025 року, що доповнює Регламент (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради щодо регуляторних технічних стандартів, які визначають вимоги до політик і процедур щодо конфлікту інтересів для постачальників послуг у сфері криптоактивів, а також деталі та методологію для змісту розкритт…[Read more]

Про затвердження Положення про функціонування в Міністерстві розвитку громад та територій України механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

Звісно, ось аналіз наданого акту:

1…[Read more]

Делегований Регламент (ЄС) 2025/1140 Комісії від 27 лютого 2025 року, що доповнює Регламент (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради стосовно регуляторних технічних стандартів, які визначають записи, що мають зберігатися про всі послуги, види діяльності, замовлення та транзакції з криптоактивами, що здійснюються

Це Делегований Регламент (…[Read more]

Делегований Регламент (ЄС) 2025/1141 Комісії від 27 лютого 2025 року, що доповнює Регламент (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради щодо регуляторних технічних стандартів, які визначають вимоги до політик і процедур щодо конфлікту інтересів для емітентів токенів, прив’язаних до активів

Цей Делегований Регламент (ЄС) 2025/1141 Ко…[Read more]

Справа №991/4290/25 від 03/06/2025
Предметом спору є обвинувачення ОСОБА_5 у пособництві в заволодінні коштами “Укрзалізниці” в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану.

Суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченою, в…[Read more]

Рішення Загального суду (Сьома палата) від 4 червня 2025 року (Витяги). ABLV Bank AS проти Європейського центрального банку. Доступ до документів – Рішення 2004/258/EC – Документи, що стосуються оголошення органу влади Сполучених Штатів (FinCEN) щодо ABLV Bank – Часткова відмова в доступі – Виняток, що стосується захисту конфіде…[Read more]

Рішення Суду (десята палата) від 4 червня 2025 року. #Baltic International Bank, SE проти Європейського центрального банку. #Економічна та монетарна політика – Пруденційний нагляд за кредитними установами – Конкретні наглядові завдання, покладені на ЄЦБ – Рішення про відкликання ліцензії кредитної установи – Порушення національного законодавств…[Read more]

Справа №910/6311/24 від 27/05/2025
1. Предметом спору є визнання недійсним правочину про односторонню відмову банку від договору банківського обслуговування, ініційованого банком через встановлення клієнту неприйнятно високого рівня ризику.

2. Суд касаційної інстанції скасував рішення судів попередніх інстанцій, вказавши…[Read more]

Про затвердження Змін до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг

Звісно, ось аналіз наданого акту:

1. **Суть закону:** Постанова № 56 вносить зміни до Положення № 199, визначаючи чіткі критерії, за якими Національний банк України (НБУ) визначатиме, чи здійснює фі…[Read more]

Про відзначення державними нагородами України працівників Національного агентства з питань запобігання корупції

Цей Указ Президента України стосується відзначення державними нагородами працівників Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Нагороди присуджено за вагомий внесок у формування та реалізацію держ…[Read more]

Про затвердження Порядку формування переліку активів, включно з грошовими коштами, які належать клієнтам/депонентам професійного учасника ринків капіталу, до якого застосовано санкцію у виді «блокування активів»

Звісно, ось стислий опис наданого акту:

1. **Суть Закону:** Цей акт затверджує порядок формування переліку активів, включаючи…[Read more]

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5

Доброго дня!

1. Цей наказ вносить зміни до Положення про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України. Зміни стосуються розширення повноважень міжрегіональних управлінь у сферах державної реєстрації, нотаріату, банкрутства та запобігання відмив…[Read more]

Про внесення змін до Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Звісно, ось аналіз наданого акту:

1. **Суть закону:** Ця постанова вносить зміни до Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління…[Read more]

Справа №991/493/22 від 22/05/2025
1. Предметом спору є оскарження вироку Вищого антикорупційного суду та ухвали Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду щодо засудження ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_9 за ч. 1 ст. 209 КК України.

2. Суд касаційної інстанції залишив вирок без змін, підтримавши рішення судів попередніх інстан…[Read more]

Справа №160/1038/24 від 26/05/2025
1. Предметом спору є оскарження наказу Міністерства юстиції України про анулювання доступу державного реєстратора до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у зв’язку з порушеннями при внесенні змін до відомостей про кінцевого бенефіціарного власн…[Read more]

Справа №991/8069/24 від 20/05/2025
1. Предметом спору є позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, а саме квартири та автомобіля, що належали відповідачам.

2. Суд апеляційної інстанції залишив без змін рішення суду першої інстанції, погодившись з тим, що активи…[Read more]

Доброго дня! Ось короткий огляд аналізу документів щодо законопроекту про АРМА.

1. **Суть проекту закону:** Законопроект спрямований на посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) та вдосконалення механізмів управління арештованими активами.

2. **Основні по…[Read more]

Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Рішення РНБОУ від 25 травня 2025 року, введене в дію Указом Президента України, стосується застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб. Рішення підтримує пропозиції…[Read more]

Справа №991/3297/25 від 19/05/2025
1. Предметом спору є позов Міністерства юстиції України про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів ОСОБА_1 на підставі Закону України «Про санкції».

2. Суд задовольнив позов, оскільки ОСОБА_1, будучи директором Херсонського обласного краєзнавчого музею, здійснювала інформаційне сприя…[Read more]

Справа №991/10700/23 від 23/05/2025
Предметом спору у справі є застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», а саме стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній та юридичній особам, пов’язаним з державою-агресором.

Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги, скасував…[Read more]