Рішення Суду (Шоста палата) від 19 червня 2025 року. M проти Lietuvos bankas. Запит про попереднє рішення – Запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання грошей та фінансування тероризму – Директива (ЄС) 2015/849 – Стаття 59 – Поняття «систематичне порушення» – Санкції – Національне законодавство або національна прак…[Read more]

Рішення Суду (Шоста палата) від 19 червня 2025 року.SIA „Laimz” проти Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.Запит про попереднє рішення – Запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання грошей або фінансування тероризму – Директива (ЄС) 2015/849 – Пункт 11(а) статті 3 – Близький соратник політично вразливої особи – Визначення…[Read more]

Регламент (ЄС) 2025/1233 про виконання Комісією від 17 червня 2025 року, що вносить 347-му поправку до Регламенту Ради (ЄС) № 881/2002 про запровадження певних конкретних обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб та організацій, пов’язаних з організаціями ІДІЛ (Даеш) та Аль-Каїда

Цей Регламент (ЄС) 2025/1233 про виконання Комісією внос…[Read more]

Справа №991/5298/25 від 10/06/2025
1. Предметом спору є позов Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави належних йому активів на підставі Закону України «Про санкції».

2. Вищий антикорупційний суд задовольнив позовні вимоги, спираючись на такі аргументи: (1) ОСОБА_1 є суб’єктом,…[Read more]

Виконавчий регламент (ЄС) 2025/1233 Комісії від 17 червня 2025 року, що вносить 347-му поправку до Регламенту Ради (ЄС) № 881/2002 про запровадження певних конкретних обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб та організацій, пов’язаних з організаціями ISIL (Da’esh) та Аль-Каїда

Цей Виконавчий регламент (ЄС) 2025/1233 Комісії вно…[Read more]

Делегований Регламент (ЄС) 2025/1190 Комісії від 13 лютого 2025 року, що доповнює Регламент (ЄС) 2022/2554 Європейського Парламенту та Ради щодо регуляторних технічних стандартів, які визначають критерії, що використовуються для ідентифікації фінансових установ, які зобов’язані проводити тестування на проникнення під керівництвом ін…[Read more]

Делегований Регламент (ЄС) 2025/1190 Комісії від 13 лютого 2025 року, що доповнює Регламент (ЄС) 2022/2554 Європейського Парламенту та Ради щодо регуляторних технічних стандартів, які визначають критерії, що використовуються для ідентифікації фінансових установ, які зобов’язані проводити тестування на проникнення під керівництвом ан…[Read more]

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Доброго дня! З радістю проаналізую цей документ.

1. **Суть закону:** Цей наказ вносить зміни до деяких нормативно-правових…[Read more]

Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, від 17 квітня 2025 року № 102

Доброго дня! Ось аналіз наданого наказу АРМА:

1. **Суть наказу:** Наказ вносить технічні правки до поп…[Read more]

Справа №991/5021/20 від 11/06/2025
Звісно, ось детальний аналіз цього судового рішення:

1. Предмет спору – це обвинувачення ОСОБА_25 в організації зловживання службовим становищем та заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах.

2. Суд, аналізуючи докази, встановив, що ОСОБА_25, обіймаючи посаду голови правління ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_14», о…[Read more]

Справа №752/16096/18 від 11/06/2025
1. Предметом спору є обвинувачення ОСОБА_19 в одержанні неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням влади судді в інтересах третьої особи.

2. Суд визнав ОСОБА_19 винною, спираючись на докази, які включали записи розмов, де вона обговорювала отримання грошей за витребування ліцензійної справи,…[Read more]

Справа №991/3097/23 від 11/06/2025
1. Предметом спору є обвинувачення службової особи (ОСОБА_6) та адвоката (ОСОБА_7) у корупційних злочинах, пов’язаних з вимаганням та отриманням неправомірної вигоди.
2. Суд визнав доведеним, що ОСОБА_6, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з ОСОБА_7, отримав частину неправомірної вигод…[Read more]

Справа №991/5298/25 від 10/06/2025
Предметом спору є застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», до фізичної особи ОСОБА_1 та стягнення в дохід держави її активів.

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України, застосувавши санкцію до ОСОБА_1 на підставі Зак…[Read more]

Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 червня 2025 року стосується застосування, внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо фізичних та юридичних осіб. Це…[Read more]

Рішення Об’єднаного комітету ЄЕЗ № 87/2025 від 14 березня 2025 року про внесення змін до Додатку IX (Фінансові послуги) до Угоди про ЄЕЗ [2025/981]

Це Рішення № 87/2025 Об’єднаного комітету ЄЕЗ, яке вносить зміни до Додатку IX до Угоди про ЄЕЗ щодо фінансових послуг. Рішення включає Делегований регламент Комісії (ЄС) 2022/2579 до Угоди про ЄЕЗ…[Read more]

Рішення Спільного комітету ЄЕЗ № 76/2025 від 14 березня 2025 року про внесення змін до Додатка IX (Фінансові послуги) до Угоди про ЄЕЗ [2025/1008]

Це рішення Спільного комітету ЄЕЗ вносить зміни до Додатка IX до Угоди про ЄЕЗ з метою включення Імплементаційного регламенту (ЄС) 2022/1220 Комісії. Регламент визначає формат звітування ін…[Read more]

Рішення Спільного комітету ЄЕЗ № 72/2025 від 14 березня 2025 року про внесення змін до Додатка IX (Фінансові послуги) до Угоди про ЄЕЗ [2025/993]

Це Рішення № 72/2025 Спільного комітету ЄЕЗ, яке вносить зміни до Додатка IX до Угоди про ЄЕЗ, що стосується фінансових послуг. Рішення включає Делегований регламент Комісії (ЄС) 2022/1455 до У…[Read more]

Рішення Об’єднаного комітету ЄЕЗ № 71/2025 від 14 березня 2025 року про внесення змін до Додатку IX (Фінансові послуги) до Угоди про ЄЕЗ [2025/1010]

Це Рішення Об’єднаного комітету ЄЕЗ вносить зміни до Додатку IX до Угоди про ЄЕЗ з метою включення кількох делегованих та імплементаційних регламентів Комісії, що стосуються фінансових послуг.…[Read more]

Рішення Об’єднаного комітету ЄЕП № 70/2025 від 14 березня 2025 року про внесення змін до Додатку IX (Фінансові послуги) до Угоди про ЄЕП [2025/986]

Це Рішення Об’єднаного комітету ЄЕП № 70/2025 вносить зміни до Додатку IX (Фінансові послуги) до Угоди про ЄЕП. Суть змін полягає у включенні Регламенту (ЄС) 2019/2033 про пруденційні вимоги до інвест…[Read more]

Делегований Регламент (ЄС) 2025/1140 Комісії від 27 лютого 2025 року, що доповнює Регламент (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради щодо регуляторних технічних стандартів, які визначають записи, що мають вестися щодо всіх послуг, діяльності, замовлень і транзакцій з криптоактивами

Це Делегований Регламент (ЄС) 2025/1140 Комісії,…[Read more]