Group Admins
AML та комплаєнс
Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months agoЦе…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 1 week agoЦе рішення Об’єднаного комітету ЄЕЗ, що вносить зміни до Додатку IX до Угоди про ЄЕЗ, зокрема щодо фінансових послуг. Рішення включає Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2024/910 до Угоди про ЄЕ…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 1 week agoЦе рішення Спільного комітету ЄЕЗ, що вносить зміни до Додатку IX до Угоди про ЄЕЗ, зокрема щодо фінансових послуг. Рішення включає Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) 2025/215 до Угоди про ЄЕЗ…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 1 week agoЦей Делегований Регламент (ЄС) 2025/1475…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 1 week agoДоброго дня! Давайте коротко розглянемо цей законопроект про посилення повноважень НАБУ та САП.
1. **Суть законопроекту:** Він спрямований на зміцнення незалежності та ефективності НАБУ і САП, зокрема через розширення повноважень САП у процесуальному керівництві розслідуваннями НАБУ та посилення захисту від зовнішнього впливу, особливо з б…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 1 week agoЦе рішення Спільного комітету ЄЕЗ, що вносить зміни до Додатку IX до Угоди про ЄЕЗ, зокрема щодо фінансових послуг. Рішення включає в Угоду про ЄЕЗ Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) 2025/215,…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 1 week agoЦе рішення Спільного комітету ЄЕЗ про внесення змін до Додатку IX до Угоди про ЄЕЗ, що стосується, зокрема, фінансових послуг. Рішення включає в Угоду про ЄЕЗ Імплементаційний регламент Комісії (…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 1 week agoСправа №991/10162/24 від 18/07/2025
1. Предметом спору є визнання необґрунтованим активу (квартири) та стягнення його в дохід держави.2. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора, скасувавши рішення суду першої інстанції. Суд визнав квартиру необґрунтованим активом, оскільки відповідач не зміг…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 1 week agoСправа №991/6084/25 від 17/07/2025
1. Предметом спору є оскарження ухвали Вищого антикорупційного суду про забезпечення позову шляхом накладення арешту на активи відповідачів у справі про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.2. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін ухвалу суду першої і…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 1 week agoПро застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Доброго дня! Ось аналіз наданого вами рішення РНБО:
1. **Суть рішення:** Рішення РНБО від 20 липня 2025 року, введене в дію Указом Президента України, передбачає застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 1 week agoЦе Імплементаційний Регламент Ради (ЄС) 2025/1480, який вносить зміни до Регламенту (ЄС) 2023/2147 щодо обмежувальних заходів п…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoПро критичну інфраструктуру фінансового сектору
Доброго дня! Ось короткий огляд наданого акту:
1. **Суть Закону:** Постанова № 69 від 27 червня 2025 року встановлює порядок організації та забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури у фінансовому секторі України. Вона визначає критерії віднесення об’єктів до критичної ін…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoДелегований Регламент Комісії (ЄС) 2025/1184 від 10 червня 2025 року, що вносить зміни до Делегованого Регламенту (ЄС) 2016/1675, щоб додати Алжир, Анголу, Кот-д’Івуар, Кенію, Лаос, Ліван, Монако, Намібію, Непал і Венесуелу до списку третіх країн з високим рівнем ризику, які надали письмове політичне зобов’язання на високому рівні щодо усуне…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoДелегований Регламент (ЄС) 2025/1184 Комісії від 10 червня 2025 року, що вносить зміни до Делегованого Регламенту (ЄС) 2016/1675 з метою включення Алжиру, Анголи, Кот-д’Івуару, Кенії, Лаосу, Лівану, Монако, Намібії, Непалу та Венесуели до переліку третіх країн з високим рівнем ризику, які надали письмове політичне зобов’язання на високому рівні…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoРегламент (ЄС) 2025/1355 Європейського центрального банку від 2 липня 2025 року про вимоги нагляду за системно важливими платіжними системами (ЄЦБ/2025/22) (перероблений)
Ось розбивка ключових аспектів Регламенту (ЄС) 2025/1355 Європейського центрального банку (ЄЦБ/2025/22) про вимоги нагляду за системно важливими платіжними систем…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoДоброго дня! Отже, проект закону №12406 має на меті встановити кримінальну відповідальність за порушення санкцій, внести відповідні зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, а також до Закону “Про санкції”.
Основними положеннями, на які варто звернути увагу, є запровадження нової статті 114-3 до Кримінального кодексу,…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoСправа №991/5241/24 від 09/07/2025
1. Предметом спору є позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованим активом автомобіля та стягнення його в дохід держави, оскільки вартість автомобіля значно перевищує законні доходи відповідача, а інший відповідач, будучи держслужбовцем, має можливість впливати на цей актив.2.…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoСправа №991/970/25 від 23/06/2025
1. Предметом спору є позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, а саме автомобіля та грошових коштів, набутих дружиною особи, уповноваженої на виконання функцій держави.2. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду погодилась…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoСправа №991/7187/24 від 03/07/2025
1. Предметом спору є позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, а саме квартири та декількох автомобілів, набутих посадовою особою.2. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення суду першої інстанц…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoСправа №910/8230/24 від 01/07/2025
1. Предметом спору є визнання безпідставною односторонньої відмови банку від обслуговування клієнта на підставі Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.…[Read more] - Load More