Group Admins
AML та комплаєнс
Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 3 weeks agoСправа №991/2680/25 від 17/09/2025
1. Предметом спору є позов про визнання необґрунтованими активів прокурора та їх стягнення в дохід держави.2. Суд задовольнив позов, оскільки прокурор не змогла довести законність походження грошових коштів, отриманих від матері як подарунок, які були використані для придбання квартири. Суд встановив,…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 3 weeks agoСправа №991/1824/25 від 29/09/2025
1. Предметом спору є позов про визнання необґрунтованими активів (автомобіля Audi Q7) та їх стягнення в дохід держави.2. Вищий антикорупційний суд задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, визнавши необґрунтованим активом автомобіль Audi Q7, 2023 року випуску, що належав О…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 3 weeks agoЦе Рішення Об’єднаного комітету ЄЕЗ вносить зміни до Додатку IX до Угоди про ЄЕЗ з метою включення двох делегованих регламентів Комісії щодо постачальників послуг у сфері криптоактивів. Зокрема, в…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 3 weeks agoЦе Рішення Об’єднаного комітету ЄЕЗ, що вносить зміни до Додатку IX до Угоди про ЄЕЗ з метою включення двох делегованих регламентів Комісії, пов’язаних із забезпеченням операційної стійкості в цифро…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 3 weeks agoЦе Рішення Об’єднаного комітету ЄЕП вносить зміни до Додатка IX до Угоди про ЄЕП, що стосується фінансових послуг. Зміна включає Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2024/3172 до Угоди про…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 3 weeks agoЦе Рішення Об’єднаного комітету ЄЕЗ оновлює Додаток IX до Угоди про ЄЕЗ, що стосується фінансових послуг. Воно включає в себе Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2024/3117, який встановлює імплем…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 3 weeks agoЦе…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 4 weeks agoСправа №991/2778/25 від 06/06/2025
1. Предметом спору є угода про визнання винуватості, укладена між прокурором та обвинуваченою у справі про корупційні та інші кримінальні правопорушення, пов’язані з незаконною реалізацією прав вимоги за кредитними договорами.2. Суд, затверджуючи угоду, керувався тим, що вона відповідає вимогам КПК та КК Ук…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 4 weeks agoДоброго дня!
1. **Суть закону:** Цей акт Кабінету Міністрів України затверджує новий склад конкурсної комісії, яка відповідатиме за відбір…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 4 weeks agoДоброго дня! Ось аналіз наданого розпорядження Кабінету Міністрів України:
1. **Суть розпорядження:** Документ вносить зміни до персонального складу Міжвідомчої робочої групи,…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months agoРегламент імплементації (ЄС) 2025/1980 Ради від 29 вересня 2025 року, що імплементує Регламент (ЄС) № 267/2012 щодо обмежувальних заходів проти Ірану
Нижче наведено розбір Регламенту імплементації (ЄС) 2025/1980 Ради:
**1. Суть:**
Цей регламент відновлює санкції ЄС, пов’язані з ядерною програмою Ірану. Він вносить зміни до Додатку IX Регламент…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months agoЗвісно, ось аналіз наданого акту:
1. **Суть Закону:**
Наказ Генерального прокурора затверджує зміни до Положе…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months agoСправа №991/2834/25 від 18/09/2025
1. Предметом спору є оскарження ухвали Вищого антикорупційного суду про відмову в скасуванні заходів забезпечення позову у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.
2. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін ухвалу суду першої інстанції, мотивую…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months agoДоброго дня! Ось короткий огляд над…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months agoЦе рішення Суду ЄАВТ стосується невиконання Ісландією зобов’язання щодо включення Делегованого регламенту Комісії…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months agoЦей Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2025/1493 в…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months agoМеморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Агентством з фінансових розслідувань Британських Віргінських Островів щодо співробітництва в обміні інформацією для цілей, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюджен…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months agoДоброго…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 1 week agoІмплементаційний регламент (ЄС) 2025/1940 Ради стосується імплементації обмежувальних заходів проти Бурунді. Зокрема, він вносить зміни до переліку фізичних та юридичних…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 1 week agoСправа №910/11210/24 від 09/09/2025
1. Предмет спору: ФОП Яковенко С.О. оскаржувала в суді одностороннє розірвання АТ “Універсал Банк” договору банківського обслуговування та вимагала поновлення обслуговування.2. Суд, відмовляючи у задоволенні позову, виходив з того, що банк правомірно розірвав договір на підставі Закону України “Пр…[Read more]
- Load More