Group Admins
AML та комплаєнс
Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 3 weeks agoЦе розпорядження Кабінету Міністрів України стосується вираження…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 3 weeks agoЦей Імплементаційний регламент (ЄС) 2025/2226 Комісії вносить змі…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 3 weeks agoІмплементаційний регламент (ЄС) 2025/2226 Комісії від 29 жовтня 2025 року, що вносить зміни в 351-й раз до Регламенту Ради (ЄС) № 881/2002 про застосування певних конкретних обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб та організацій, пов’язаних з організаціями ISIL (Da’esh) та Аль-Каїда
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 3 weeks agoСправа №991/10013/25 від 24/10/2025
Предметом спору є застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», а саме стягнення в дохід держави активів, що належать відповідачу ОСОБА_1, або щодо яких він може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження.Вищий антикорупційн…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 3 weeks agoСправа №991/10013/25 від 24/10/2025
Предмет спору – застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів колишнього високопосадовця часів Януковича, який зараз є громадянином росії та підтримує агресію проти України.Суд задовольнив позовні вимоги, спираючись на те, що відповідач, будучи колишнім високопосадовцем та нині громад…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 4 weeks agoУгода між Європейським Союзом і Федеративною Республікою Бразилія про співпрацю з Агентством Європейського Союзу з питань співробітництва правоохоронних органів (Європол) та Федеральною поліцією Бразилії та через нього
Це Угода між Європейським Союзом і Федеративною Республікою Бразилія, метою якої є посилення співпраці в правоохоронні…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months agoСправа №991/9618/24 від 22/10/2025
Предметом спору є оскарження ухвали Вищого антикорупційного суду про відмову в перегляді рішення за нововиявленими обставинами щодо застосування санкції, передбаченої Законом України “Про санкції”.Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення апеляційну…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months agoСправа №991/4885/25 від 22/10/2025
1. Предметом спору було обвинувачення депутата Тернопільської обласної ради ОСОБА_5 у внесенні недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, за 2022 рік.2. Суд визнав ОСОБА_5 винним, спираючись на такі аргументи:
* Обвинувачений був…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months agoДоброго дня! Ось короткий аналіз наданого наказу:
1. **Суть наказу:** Наказ вносить зміни до Положення про уповноважених осі…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months agoРегламент (ЄС) 2025/2088 Європейського Парламенту та Ради від 8 жовтня 2025 року, що вносить зміни до Регламентів (ЄС) № 1092/2010, (ЄС) № 1093/2010, (ЄС) № 1094/2010, (ЄС) № 1095/2010, (ЄС) № 806/2014, (ЄС) 2021/523 та (ЄС) 2024/1620 щодо певних вимог до звітності у сферах фінансових послуг та підтримки інвестицій (Текст, що має значення для ЄЕЗ)…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months agoРегламент (ЄС) 2025/2088 Європейського Парламенту та Ради від 8 жовтня 2025 року про внесення змін до Регламентів (ЄС) № 1092/2010, (ЄС) № 1093/2010, (ЄС) № 1094/2010, (ЄС) № 1095/2010, (ЄС) № 806/2014, (ЄС) 2021/523 та (ЄС) 2024/1620 щодо певних вимог звітності у сферах фінансових послуг та підтримки інвестицій (Текст, що має значення для ЄЕЗ)[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months agoПро внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 25 лютого 2022 року № 23
Доброго дня! З радістю допоможу вам розібратися в цьому документі.
1. **Суть закону:** Ця постанова Національного банку України (НБУ) вносить зміни до попередньої постанови від 25 лютого 2022 року, щоб уточнити порядок зберігання б…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months agoРішення Ради національної безпеки і оборони України стосується застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, тобто санкцій. Це рішення підтримує пропозиції Кабінету Міністрів України та Н…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 1 week agoСправа №991/1824/25 від 29/09/2025
1. Предметом спору є позов про визнання необґрунтованим активом автомобіля Audi Q7 та його стягнення в дохід держави, оскільки прокурор вважає, що цей актив був набутий за дорученням міського голови, чиї витрати значно перевищують його законні доходи.2. Суд встановив, що міський голова, ОСОБА_1, користувався…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 1 week agoСправа №991/7181/25 від 22/07/2025
1. Предметом спору є затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим у кримінальному провадженні щодо корупційних злочинів, пов’язаних із заволодінням коштами державного підприємства та службовим підробленням.2. Суд, затверджуючи угоду про визнання винуватості, керувався тим, що у…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 1 week agoОгляд Положення (ЄС) 2025/1958:
Це положення вносить зміни до Положення (ЄС) 2015/534, зосереджуючись…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 1 week agoРішення Суду (Третя палата) від 16 жовтня 2025 року. Геннадій Миколайович Тимченко та Олена Петрівна Тимченко проти Ради Європейського Союзу. Апеляція – Обмежувальні заходи, вжиті у зв’язку з ситуацією в Україні – Регламент (ЄС) № 269/2014 – Стаття 2 – Заморожування коштів та економічних ресурсів – Стаття 9(2) – Обов’язок, що вимагає від осіб…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 1 week agoЦей Імплементаційний регламент (ЄС) 2025/2123 Комісі…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 1 week agoСправа №991/940/25 від 03/10/2025
1. Предметом спору є позов про визнання необґрунтованими активів (автомобілів) та їх стягнення в дохід держави, поданий прокурором до військового посадовця, його дружини та тещі.2. Суд, задовольняючи частково позов, виходив з наступного:
* Військовий посадовець є особою, уповноваженою на виконанн…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 1 week agoЦей Імплементаційний Регламент (ЄС) 2025/2123 Комі…[Read more]
- Load More