Group Admins
AML та комплаєнс
Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 3 weeks agoПротокол про внесення змін до Угоди між Європейським Союзом і Князівством Ліхтенштейн про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки з метою покращення міжнародного податкового комплаєнсу
Цей Протокол про внесення змін оновлює Угоду між Європейським Союзом і Ліхтенштейном про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 3 weeks agoСправа №914/1255/24 від 19/11/2025
1. Предметом спору є оскарження ТОВ “Платинум і компанія” відмови АТ “Кредобанк” від укладення договору банківського рахунку та визнання недійсним висновку банку про встановлення позивачу неприйнятно високого ризику.2. Суд касаційної інстанції підтримав рішення попередніх судів, виходячи з того, що банки, як…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 3 weeks agoСправа №917/977/23 від 19/11/2025
1. Предметом спору є оскарження ухвали про закриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи через надання боржником недостовірної інформації у деклараціях про майновий стан.2. Суд касаційної інстанції підтримав рішення судів попередніх інстанцій, які встановили, що боржник надав неповну та…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 3 weeks agoСправа №577/5949/23 від 26/11/2025
1. Предметом спору є оскарження вироку апеляційного суду щодо міри покарання, призначеної ОСОБА_6 за вчинення ряду злочинів, пов’язаних з наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами.2. Суд касаційної інстанції залишив без змін вирок апеляційного суду, погодившись з тим, що апеляц…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 3 weeks agoПро застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Доброго дня! Ось короткий аналіз наданого документу:
1. **Суть рішення:** Дане рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) стосується введення в дію персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) що…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 3 weeks agoСправа №991/1453/25 від 27/11/2025
Предметом спору у цій справі є позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до фізичних осіб про визнання необґрунтованим активу та стягнення в дохід держави грошових коштів.Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, розглядаючи апеляційну скаргу, погодилася з рішенням суду першої інстанції. Суд враху…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 3 weeks agoЗвісно, ось стислий огляд наданого акту:
1. **Суть закону:** Постанова Кабінету Міністрів України № 1539 від 28 листопада 2025 року регулює діяльність Ради громадського контролю при…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 3 weeks agoДоброго дня! Ось короткий огляд постанови Кабінету Міністрів України щодо порядку управління активами, переданими в управління АРМА.
1. **Суть Закону:** Ця постанова визначає чіткий механізм і терміни для розробки, затвердження…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 3 weeks agoЗвісно, ось опис цього акту:
Цей наказ Міністерства юстиції затверджує Положення про Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. Реєстр є електронною базою даних, що містить інформацію пр…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 3 weeks agoЦей Імплементаційний Регламент Ради (ЄС) 2025/2443 вносить зміни до Регламенту Ради (ЄС) 2022/2309, який стосується обмежувальних заходів у зв’язку із ситуацією в Гаїті. Нови…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 3 weeks agoСправа №991/4079/25 від 21/11/2025
1. Предметом спору є позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, а саме двох транспортних засобів, набутих у період шлюбу відповідачів.2. Суд, задовольняючи частково позов, виходив з того, що ОСОБА_2, будучи держав…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 3 weeks agoСправа №991/987/25 від 25/11/2025
1. Предметом спору є визнання необґрунтованими активів (земельних ділянок, житлового будинку, судна та автомобіля) та їх стягнення в дохід держави на підставі того, що вартість цих активів значно перевищує законні доходи відповідача, який є посадовою особою місцевого самоврядування, та його дружини.2. Суд,…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 3 weeks agoСправа №991/9917/25 від 17/11/2025
1. Предметом спору є позов Міністерства юстиції України про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів, що належать російському підприємцю ОСОБА_1, а саме акцій АТ «Кіровоградське рудоуправління», якими він опосередковано володіє через інші юридичні особи.2. Суд задовольнив позов,…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 3 weeks agoСправа №908/2205/22 від 19/11/2025
1. Предметом спору є визнання недійсною односторонньої відмови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) від договору управління активами, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю “Торенерджі Груп”, та с…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 3 weeks agoДоброго дня! Ось короткий огляд наданого наказу:
1. **Суть наказу:** Наказ АРМА скасовує попередній наказ №418 від 01 жовтня 2020 р…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 4 weeks agoСправа №991/4079/25 від 21/11/2025
1. Предметом спору є позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до фізичних осіб про визнання необґрунтованими активів (два автомобілі) та їх стягнення в дохід держави.2. Суд частково задовольнив позов, визнавши необґрунтованим активом автомобіль Toyota Land Cruiser 200, який підлягає стягненню в…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 4 weeks agoРішення Загального суду (Сьома палата) від 26 листопада 2025 року. MeSoFa Vermögensverwaltungs AG, колишня Sber Vermögensverwaltungs AG, колишня Sberbank Europe AG проти Європейської комісії та Єдиного наглядового органу. Економічний та валютний союз – Банківський союз – Єдиний механізм врегулювання для кредитних установ та деяких ін…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 4 weeks agoРішення Загального Суду (Сьома палата) від 26 листопада 2025 року. MeSoFa Vermögensverwaltungs AG, колишня Sber Vermögensverwaltungs AG, колишня Sberbank Europe AG проти Європейської Комісії та Єдиного органу вирішення кризових ситуацій. Економічний і валютний союз – Банківський союз – Єдиний механізм вирішення кризових ситуацій для кредитних ус…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 4 weeks agoСправа №991/7360/25 від 21/11/2025
Предметом спору у цій справі є позов про визнання необґрунтованими активів (квартири, машиномісця та автомобіля), набутих родичами депутата місцевої ради, та їх стягнення в дохід держави.Суд задовольнив позовні вимоги, спираючись на такі аргументи: відповідач ОСОБА_1 у період набуття спірних активів бу…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 4 weeks agoСправа №991/12858/24 від 19/11/2025
Предметом спору у цій справі є визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, а саме квартири та двох машиномісць, набутих тещею посадовця, а також стягнення доходів від продажу цієї квартири.Суд встановив, що посадовець, будучи начальником відділу поліції, мав зв’язок із спірними ак…[Read more]
- Load More