Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 months, 2 weeks agoСправа №991/7774/24 від 20/05/2026
Предметом цього спору є позов держави в особі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованим активом трикімнатної квартири у Полтаві, оформленої на матір заступника начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, та її стягнення в дохід держави.Верховний С…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 months, 2 weeks ago -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 months, 2 weeks agoПро затвердження Положення про інсайдерську інформацію та її розкриття на ринках капіталу
**1. Суть акта**
Цей нормативний акт системно врегульовує питання обігу та розкриття інсайдерської інформації на українських ринках капіталу з метою запобігання зловживанням та забезпечення прозорості. Він чітко визначає критерії віднесення відомостей до і…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 months, 3 weeks ago -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 months, 3 weeks agoПро затвердження Змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів
Звичайно, ось опис змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів:
1. **Суть змін:** Постанова вносить зміни до чинного положення, щоб уточнити порядок здійснення платіжних операцій з використанням платіжних інструментів. Зміни…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 months, 3 weeks agoЦе розпорядження Кабінету Міністрів України вносить зміни до складу Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики. Зміни стосуються заміни посади представника Секретаріату Кабінету Міністрів України в цій групі…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 months, 4 weeks agoЗвісно, ось короткий огляд цього нормативного акту:
1. **Суть закону:** Цей документ затверджує нове положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 months agoЗвісно, ось опис наданого акту законодавства:
1. **Суть Закону:**
Цей наказ затверджує порядок доступу Державної служби фінансо…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 months agoПро визнання таким, що втратив чинність, наказу АРМА від 23 березня 2022 року № 78
Доброго дня! Ось короткий огляд наказу АРМА:
1. **Суть наказу:** Наказ АРМА № 74 від 30.03.2026 скасовує попередній наказ АРМА № 78 від 23 березня 2022 року, який затверджував порядок проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності. Це означає, що п…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 months agoСтатус Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції
Цей документ є переліком країн, які підписали та ратифікували Конвенцію ООН проти корупції, прийняту 31 жовтня 2003 року. Він показує, які країни взяли на себе зобов’язання щодо впровадження заходів для запобігання та боротьби з корупцією.
Структура документа проста: це табл…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 months, 1 week agoДиректива (ЄС) 2026/1021 Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2026 року про боротьбу з корупцією, що замінює Рамкове рішення Ради 2003/568/JHA та Конвенцію про боротьбу з корупцією, в якій беруть участь посадові особи Європейських Співтовариств або посадові особи держав-членів Європейського Союзу, та про внесення змін до Директиви (ЄС) 2…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 months, 1 week agoПро внесення зміни до пункту 16 Порядку створення та діяльності системи оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами загального користування та Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України для цілей оборони та безпеки держави в умовах надзвичайної ситуації, надзв…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 months, 1 week agoДиректива (ЄС) 2026/1021 Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2026 року про боротьбу з корупцією, що замінює Рамкове рішення Ради 2003/568/JHA та Конвенцію про боротьбу з корупцією, в якій беруть участь посадові особи Європейських Співтовариств або посадові особи держав-членів Європейського Союзу, та про внесення змін до Директиви (ЄС) 2…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 months, 1 week agoПро застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Рішення РНБОУ від 2 травня 2026 року, введене в дію Указом Президента України, стосується застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних осіб. Рішенням підтримано пропозиції СБУ щодо за…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 months, 1 week agoЗвісно, ось короткий огляд цього акту законодавства:
1. **Суть закону:** Цей акт затверджує Положення, яке встановлює порядок фіксації та розгляду Національною комісією з цінних папе…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 months, 1 week agoЗвісно, ось короткий огляд цього акту:
**1. Суть Закону:**
Цей акт, виданий Національним банком України, встановлює вимоги до створення Національною установою розвитку (НУР) ефективної системи внутрішнього контролю. Він визначає…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 months, 2 weeks agoЗвісно, ось короткий огляд наданого акту:
1. **Суть Закону:** Цей акт вносить зміни до Положення щодо здійснення професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами, затвердженого рішенням НКЦПФР № 879…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 months, 2 weeks agoПро затвердження примірних договорів управління активами
Ця постанова Кабінету Міністрів України затверджує чотири примірні форми договорів управління активами, які передаються в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Кожен з…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 months, 2 weeks agoДоброго дня! Зараз я вам все поясню.
1. **Суть Закону:** Цей акт затверджує порядок проведення контрольованої послуги Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Контрольована послуга є і…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 months, 2 weeks agoУхвала Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Шалухіної Вікторії Вікторівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу шістнадцятого частини першої статті 1, підпункту „в“ пункту 2 частини першої статті 3, част…[Read more]
- Load More