Group Admins
AML та комплаєнс
Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months agoЦе рішення Спільного комітету ЄЕЗ про внесення змін до Додатку IX до Угоди про ЄЕЗ, що стосується, зокрема, фінансових послуг. Рішення включає в Угоду про ЄЕЗ Імплементаційний регламент Комісії (…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months agoСправа №991/10162/24 від 18/07/2025
1. Предметом спору є визнання необґрунтованим активу (квартири) та стягнення його в дохід держави.2. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора, скасувавши рішення суду першої інстанції. Суд визнав квартиру необґрунтованим активом, оскільки відповідач не зміг…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months agoСправа №991/6084/25 від 17/07/2025
1. Предметом спору є оскарження ухвали Вищого антикорупційного суду про забезпечення позову шляхом накладення арешту на активи відповідачів у справі про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.2. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін ухвалу суду першої і…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months agoПро застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Доброго дня! Ось аналіз наданого вами рішення РНБО:
1. **Суть рішення:** Рішення РНБО від 20 липня 2025 року, введене в дію Указом Президента України, передбачає застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months, 1 week agoЦе Імплементаційний Регламент Ради (ЄС) 2025/1480, який вносить зміни до Регламенту (ЄС) 2023/2147 щодо обмежувальних заходів п…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months, 1 week agoПро критичну інфраструктуру фінансового сектору
Доброго дня! Ось короткий огляд наданого акту:
1. **Суть Закону:** Постанова № 69 від 27 червня 2025 року встановлює порядок організації та забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури у фінансовому секторі України. Вона визначає критерії віднесення об’єктів до критичної ін…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months, 1 week agoДелегований Регламент Комісії (ЄС) 2025/1184 від 10 червня 2025 року, що вносить зміни до Делегованого Регламенту (ЄС) 2016/1675, щоб додати Алжир, Анголу, Кот-д’Івуар, Кенію, Лаос, Ліван, Монако, Намібію, Непал і Венесуелу до списку третіх країн з високим рівнем ризику, які надали письмове політичне зобов’язання на високому рівні щодо усуне…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months, 2 weeks agoДелегований Регламент (ЄС) 2025/1184 Комісії від 10 червня 2025 року, що вносить зміни до Делегованого Регламенту (ЄС) 2016/1675 з метою включення Алжиру, Анголи, Кот-д’Івуару, Кенії, Лаосу, Лівану, Монако, Намібії, Непалу та Венесуели до переліку третіх країн з високим рівнем ризику, які надали письмове політичне зобов’язання на високому рівні…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months, 2 weeks agoРегламент (ЄС) 2025/1355 Європейського центрального банку від 2 липня 2025 року про вимоги нагляду за системно важливими платіжними системами (ЄЦБ/2025/22) (перероблений)
Ось розбивка ключових аспектів Регламенту (ЄС) 2025/1355 Європейського центрального банку (ЄЦБ/2025/22) про вимоги нагляду за системно важливими платіжними систем…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months, 2 weeks agoДоброго дня! Отже, проект закону №12406 має на меті встановити кримінальну відповідальність за порушення санкцій, внести відповідні зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, а також до Закону “Про санкції”.
Основними положеннями, на які варто звернути увагу, є запровадження нової статті 114-3 до Кримінального кодексу,…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months, 2 weeks agoСправа №991/5241/24 від 09/07/2025
1. Предметом спору є позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованим активом автомобіля та стягнення його в дохід держави, оскільки вартість автомобіля значно перевищує законні доходи відповідача, а інший відповідач, будучи держслужбовцем, має можливість впливати на цей актив.2.…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months, 2 weeks agoСправа №991/970/25 від 23/06/2025
1. Предметом спору є позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, а саме автомобіля та грошових коштів, набутих дружиною особи, уповноваженої на виконання функцій держави.2. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду погодилась…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months, 2 weeks agoСправа №991/7187/24 від 03/07/2025
1. Предметом спору є позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, а саме квартири та декількох автомобілів, набутих посадовою особою.2. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення суду першої інстанц…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months, 2 weeks agoСправа №910/8230/24 від 01/07/2025
1. Предметом спору є визнання безпідставною односторонньої відмови банку від обслуговування клієнта на підставі Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months, 2 weeks agoСправа №991/4164/23 від 04/07/2025
Предметом спору є оскарження ухвали суду першої інстанції про відмову у визнанні виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню у справі про визнання необґрунтованими активів та стягнення їх в дохід держави.Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін ухвалу суду першої…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months, 2 weeks agoІмплементаційний Регламент Ради (ЄС) 2025/1347 від 8 липня 2025 року, що імплементує Регламент (ЄС) 2015/735 стосовно обмежувальних заходів у зв’язку із ситуацією в Південному Судані
Цей Імплементаційний Регламент Ради (ЄС) 2025/1347 стосується обмежувальних заходів проти фізичних осіб, відповідальних за перешкоджання…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months, 2 weeks agoЦей Указ Президента України вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 29 червня 2025 року щодо застосування персональних спе…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months, 3 weeks agoПро застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Доброго дня! Ось короткий огляд рішення РНБО про застосування санкцій:
1. **Суть рішення:** Це рішення Ради національної безпеки і оборони України, яке вводить в дію персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) проти фізич…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months, 3 weeks agoДоброго дня! З радістю допоможу вам розібратися в цьому документі.
1. **Суть Закону:**
Постанова НБУ №73 затверджує Положення про…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months, 3 weeks agoЦе розпорядження Кабінету Міністрів України стосується виконання Угоди між Україною та Республікою Словенія про співробітництво в боротьбі зі злочинністю. Воно визначає перелік органів, які додатково за…[Read more]
- Load More