Group Admins
AML та комплаєнс
Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 3 weeks agoІмплементаційний регламент (ЄС) 2025/790 Комісії від 23 квітня 2025 року, що встановлює імплементаційні технічні стандарти для застосування Директиви 2013/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо операційного функціонування колегій наглядових органів
Гаразд, я надам детальний опис Імплементаційного регламенту (ЄС) 2025/790 Комісії.…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 3 weeks agoЦей регламент встановлює загальні умови функціон…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 3 weeks agoСправа №320/43392/23 від 04/08/2025
1. Предметом спору є оскарження рішення Національного банку України про визнання ділової репутації позивача небездоганною у зв’язку з володінням істотною участю у фінансових установах, ліцензії яких було анульовано.2. Суд касаційної інстанції залишив рішення судів попередніх інстанцій без змін, підкресливши…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 3 weeks agoОкей, ось розбір Імплементаційного регламенту (ЄС) 2025/790 Комісії:
Цей реглам…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 3 weeks agoЦей регламент встановлює загальні умови функціон…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 3 weeks agoСправа №727/5572/23 від 07/07/2025
1. Предметом спору є визнання недійсним договору дарування квартири, укладеного між батьком та сином, оскільки позивач вважає, що цей договір був укладений з метою уникнення звернення стягнення на майно боржника.2. Суд касаційної інстанції погодився з апеляційним судом, який визнав договір дарування недій…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 4 weeks agoДоброго дня! Звісно, я вам допоможу розібратися з цим документом.
1. **Суть закону:** Цей Порядок визначає механізм повернення активів, включ…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 4 weeks agoДоброго дня! З радістю допоможу вам розібратися в цій постанові.
1. **Суть закону:**
Постанова вносить зміни до існуючих нормативних актів, що регулюють процес підготовки пропозицій щодо застосування, скасування та внесення…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months agoРішення Суду (четверта палата) від 1 серпня 2025 року. IL проти Veracash SAS. Запит на попереднє рішення – Платіжні послуги на внутрішньому ринку – Директива 2007/64/EC – Стаття 56(1)(b) – Зобов’язання користувача платіжних послуг повідомити надавача платіжних послуг “без зайвої затримки” про втрату, крадіжку, незаконне привласнення…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months agoРішення Суду (Восьма палата) від 1 серпня 2025 року. PNB Banka AS проти Європейського центрального банку. Апеляція – Економічна та монетарна політика – Пруденційний нагляд за кредитними установами – Регламент (ЄС) № 1024/2013 – Процесуальні права – Ефективний судовий захист – Неприйнятність. Справа C-99/23 P.
Це рішення Суду Європейського С…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months agoРішення Суду (Восьма палата) від 1 серпня 2025 року. PNB Banka AS проти Європейського центрального банку. Апеляція – Економічна та монетарна політика – Пруденційний нагляд за кредитними установами – Регламент (ЄС) № 1024/2013 – Процесуальні права – Ефективний судовий захист – Неприйнятність. Справа C-101/23 P.
Це рішення Суду Європейського…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months agoЦе розпорядження Кабінету Міністрів України стосується звільнення Олени Олексіївни Думи з посади Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управлі…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months agoЦей Імплементаційний регламент (ЄС) 2025/157…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months agoПро застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 липня 2025 року стосується застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб. Рішення підтримує пропозиці…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months agoЦей Імплементаційний регламент Ради (ЄС) 2025/1578 стосуєть…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months agoСправа №991/10162/24 від 18/07/2025
1. Предметом спору є позов про визнання необґрунтованими активів та стягнення їх в дохід держави, а саме квартири, придбаної відповідачем.2. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала рішення суду першої інстанції, зазначивши, що суд першої інстанції не надав належної оцінки доказам,…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months, 1 week agoЦей Делегований Регламент (ЄС) 2025/1475 Комісії…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months, 1 week agoЦе…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months, 1 week agoЦе рішення Об’єднаного комітету ЄЕЗ, що вносить зміни до Додатку IX до Угоди про ЄЕЗ, зокрема щодо фінансових послуг. Рішення включає Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2024/910 до Угоди про ЄЕ…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months, 1 week agoЦе рішення Спільного комітету ЄЕЗ, що вносить зміни до Додатку IX до Угоди про ЄЕЗ, зокрема щодо фінансових послуг. Рішення включає Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) 2025/215 до Угоди про ЄЕЗ…[Read more]
- Load More