Group Admins
AML та комплаєнс
Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 3 weeks agoОкей, ось розбір Імплементаційного регламенту (ЄС) 2025/790 Комісії:
Цей реглам…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 3 weeks agoЦей регламент встановлює загальні умови функціон…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 3 weeks agoСправа №727/5572/23 від 07/07/2025
1. Предметом спору є визнання недійсним договору дарування квартири, укладеного між батьком та сином, оскільки позивач вважає, що цей договір був укладений з метою уникнення звернення стягнення на майно боржника.2. Суд касаційної інстанції погодився з апеляційним судом, який визнав договір дарування недій…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 3 weeks agoДоброго дня! Звісно, я вам допоможу розібратися з цим документом.
1. **Суть закону:** Цей Порядок визначає механізм повернення активів, включ…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 3 weeks agoДоброго дня! З радістю допоможу вам розібратися в цій постанові.
1. **Суть закону:**
Постанова вносить зміни до існуючих нормативних актів, що регулюють процес підготовки пропозицій щодо застосування, скасування та внесення…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 3 weeks agoРішення Суду (четверта палата) від 1 серпня 2025 року. IL проти Veracash SAS. Запит на попереднє рішення – Платіжні послуги на внутрішньому ринку – Директива 2007/64/EC – Стаття 56(1)(b) – Зобов’язання користувача платіжних послуг повідомити надавача платіжних послуг “без зайвої затримки” про втрату, крадіжку, незаконне привласнення…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 3 weeks agoРішення Суду (Восьма палата) від 1 серпня 2025 року. PNB Banka AS проти Європейського центрального банку. Апеляція – Економічна та монетарна політика – Пруденційний нагляд за кредитними установами – Регламент (ЄС) № 1024/2013 – Процесуальні права – Ефективний судовий захист – Неприйнятність. Справа C-99/23 P.
Це рішення Суду Європейського С…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 3 weeks agoРішення Суду (Восьма палата) від 1 серпня 2025 року. PNB Banka AS проти Європейського центрального банку. Апеляція – Економічна та монетарна політика – Пруденційний нагляд за кредитними установами – Регламент (ЄС) № 1024/2013 – Процесуальні права – Ефективний судовий захист – Неприйнятність. Справа C-101/23 P.
Це рішення Суду Європейського…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 3 weeks agoЦе розпорядження Кабінету Міністрів України стосується звільнення Олени Олексіївни Думи з посади Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управлі…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 4 weeks agoЦей Імплементаційний регламент (ЄС) 2025/157…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 4 weeks agoПро застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 липня 2025 року стосується застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб. Рішення підтримує пропозиці…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months agoЦей Імплементаційний регламент Ради (ЄС) 2025/1578 стосуєть…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months agoСправа №991/10162/24 від 18/07/2025
1. Предметом спору є позов про визнання необґрунтованими активів та стягнення їх в дохід держави, а саме квартири, придбаної відповідачем.2. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала рішення суду першої інстанції, зазначивши, що суд першої інстанції не надав належної оцінки доказам,…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months agoЦей Делегований Регламент (ЄС) 2025/1475 Комісії…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months agoЦе…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months agoЦе рішення Об’єднаного комітету ЄЕЗ, що вносить зміни до Додатку IX до Угоди про ЄЕЗ, зокрема щодо фінансових послуг. Рішення включає Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2024/910 до Угоди про ЄЕ…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months agoЦе рішення Спільного комітету ЄЕЗ, що вносить зміни до Додатку IX до Угоди про ЄЕЗ, зокрема щодо фінансових послуг. Рішення включає Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) 2025/215 до Угоди про ЄЕЗ…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months agoЦей Делегований Регламент (ЄС) 2025/1475…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months agoДоброго дня! Давайте коротко розглянемо цей законопроект про посилення повноважень НАБУ та САП.
1. **Суть законопроекту:** Він спрямований на зміцнення незалежності та ефективності НАБУ і САП, зокрема через розширення повноважень САП у процесуальному керівництві розслідуваннями НАБУ та посилення захисту від зовнішнього впливу, особливо з б…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months agoЦе рішення Спільного комітету ЄЕЗ, що вносить зміни до Додатку IX до Угоди про ЄЕЗ, зокрема щодо фінансових послуг. Рішення включає в Угоду про ЄЕЗ Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) 2025/215,…[Read more]
- Load More