Group Admins
AML та комплаєнс
Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 1 week agoСправа №520/3180/25 від 14/08/2025
1. Предметом спору є оскарження бездіяльності прокурорів щодо не видачі довідки про прийняття повідомлення про корупційне правопорушення, нероз’яснення прав викривача та невнесення відомостей до Єдиного порталу повідомлень викривачів.2. Суд касаційної інстанції погодився з рішеннями судів попередн…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 1 week agoСправа №922/1119/23 від 13/08/2025
1. Предметом спору є визнання недійсними договорів купівлі-продажу нерухомого майна, скасування рішень приватних нотаріусів про реєстрацію права власності та зобов’язання повернути майно у зв’язку з тим, що ці договори, на думку прокурора, були укладені з метою уникнення виконання рішення суду про стяг…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 1 week agoЦе розпорядження Кабінету Міністрів України стосується тимчасового призначення виконуючого обов’язки Голови Національного аг…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 1 week agoЦе розпорядження Кабінету Міністрів України, яке скасовує попереднє розпорядження № 839 від 11 серпня 2025 року. Попереднє розпорядження стосувалося тимчасового покладення обов’язків Голови Національного агентства України з питань виявл…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 1 week agoЦе розпорядження Кабінету Міністрів України стосується тимчасового призначення виконуючого обов’язки Голови Національного агентс…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoСправа №991/4835/25 від 08/08/2025
Предметом спору є позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.У рішенні, суд задовольнив позов прокурора САП та ухвалив стягнути в дохід держави сім земельних ділянок, що належали відповідачу, визнавши їх необґрунтованими активами, оскільки вартість цих активів перевищувала дох…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoСправа №991/4379/25 від 04/08/2025
1. Предметом спору є визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави у справі, ініційованій прокурором САП проти депутата Київської міської ради ОСОБА_1 та його дружини ОСОБА_2.2. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін ухвалу суду першої інстанції про накладення…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoЦей Регламент (ЄС) 2025/1751 про виконання, прийнятий Комісією, вносить зміни до Регламенту Ради (ЄС) № 1210/2003, який с…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoДоброго дня! Ось короткий аналіз наданого акту:
1. **Суть Закону:…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoПро застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Рішення РНБОУ від 3 серпня 2025 року, введене в дію Указом Президента, стосується застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб. Це рішення підтримує пропозиції Служби безпеки…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoПро застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 серпня 2025 року, введене в дію Указом Президента України, передбачає застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичн…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoПро застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Доброго дня! Ось короткий огляд рішення РНБО щодо застосування санкцій:
1. **Суть рішення:** Рішення РНБО підтримує пропозицію Кабінету Міністрів України щодо введення персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoЦей Імплементаційний Регламент (ЄС) 2025/1751 Комісії вносить зміни до Регламенту Ради (ЄС) № 1210/2003, який стосуєть…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoПро врегулювання конфлікту інтересів
Це розпорядження Кабінету Міністрів України стосується врегулювання потенційного конфлікту інтересів у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК).
Розпорядження запроваджує зовнішній контроль за діями Голови НАЗК при встановленні собі матеріальної допомоги на оздоровлен…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoСправа №914/466/23 від 16/07/2025
1. Предметом спору є визнання грошових вимог ТОВ «Доступні Фінанси» до ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» у справі про банкрутство останнього.2. Суд касаційної інстанції погодився з рішенням апеляційного суду, який відмовив у визнанні вимог ТОВ «Доступні Фінанси», оскільки кредитор не довів належним…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoСправа №991/6740/24 від 05/08/2025
1. Предметом спору є забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.2. Суд обґрунтував своє рішення тим, що прокурор надав достатньо доказів, які свідчать про можливе набуття відповідачем необґрунтованих активів, врах…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoСправа №910/11268/24 від 05/08/2025
1. Предметом спору є визнання недійсним одностороннього правочину банку про відмову в обслуговуванні рахунку ФОП та зобов’язання відновити обслуговування.2. Суд апеляційної інстанції, рішення якого залишив в силі Верховний Суд, скасував рішення суду першої інстанції та задовольнив позов ФОП, мотивуючи це…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoІмплементаційний регламент (ЄС) 2025/790 Комісії від 23 квітня 2025 року, що встановлює імплементаційні технічні стандарти для застосування Директиви 2013/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо операційного функціонування колегій наглядових органів
Гаразд, я надам детальний опис Імплементаційного регламенту (ЄС) 2025/790 Комісії.…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoЦей регламент встановлює загальні умови функціон…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoСправа №320/43392/23 від 04/08/2025
1. Предметом спору є оскарження рішення Національного банку України про визнання ділової репутації позивача небездоганною у зв’язку з володінням істотною участю у фінансових установах, ліцензії яких було анульовано.2. Суд касаційної інстанції залишив рішення судів попередніх інстанцій без змін, підкресливши…[Read more]
- Load More