Group Admins
AML та комплаєнс
Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 8 months, 1 week agoЦей…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 8 months, 1 week agoІмплементаційний регламент (ЄС) 2025/1126 Комісії від 5 червня 2025 року, що встановлює імплементаційні технічні стандарти для застосування Регламенту (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради щодо встановлення стандартних форм, шаблонів і процедур для інформації, яка має бути включена до заяви на отримання дозволу пропонувати загалу ток…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 8 months, 1 week agoЦей Делегований регл…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 8 months, 1 week agoСправа №587/3623/23 від 10/09/2025
1. Предметом спору є визнання недійсними договорів купівлі-продажу земельних ділянок, які, на думку позивача, були укладені з метою уникнення звернення стягнення на майно боржника.2. Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій, які відмовили у задоволенні позову, з огляду на наступне:
* С…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 8 months, 2 weeks agoДоброго дня! З радістю допоможу вам розібратися з цим наказом.
1. **Суть наказу:** Наказ НАЗК № 212/25 скасовує попереднє рішення НАЗК № 43 від 18 січня 2019 року, яке стосувалося регламенту взаємод…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 8 months, 2 weeks agoСправа №991/8082/25 від 05/09/2025
1. Предметом спору є позов Міністерства юстиції України про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів, які, як стверджується, опосередковано належать громадянину рф ОСОБА_1, а саме права вимоги за двома контрактами ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» перед компанією Lepedan Investments Limited. -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 8 months, 3 weeks agoСправа №0907/7945/2012 від 26/08/2025
1. Предметом спору є законність виправдувального вироку та ухвали апеляційного суду щодо особи, обвинуваченої у шахрайстві та використанні підроблених документів.2. Суд касаційної інстанції залишив без задоволення касаційну скаргу прокурора, погодившись з висновками судів попередніх інс…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 8 months, 3 weeks agoПро затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» в Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Мін’юсту[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 8 months, 3 weeks agoПро затвердження Положення про впровадження в Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Мін’юсту, механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months agoСправа №991/503/23 від 21/08/2025
1. Предметом спору є оскарження вироку та ухвали щодо засудження особи за внесення недостовірних відомостей до декларації.2. Суд касаційної інстанції залишив вирок без змін, підкресливши, що суди попередніх інстанцій обґрунтовано визнали особу винною у внесенні недостовірних даних до декларації на підставі дос…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months agoПро відомчі заохочувальні відзнаки Національного агентства з питань запобігання корупції
Доброго дня! Звісно, я вам допоможу розібратися з цим документом.
1. **Суть Закону:** Цей наказ встановлює відомчі заохочувальні відзнаки Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) для відзначення працівників за їхні досягнення…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months agoСправа №991/1453/25 від 20/08/2025
Предметом спору у цій справі є позов прокурора про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, а саме автомобіля «LAND ROVER RANGE ROVER VOQUE».Суд, задовольняючи позов, виходив з того, що прокурор довів наявність підстав для визнання автомобіля необґрунтованим активом, оскільк…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 1 week agoРішення Суду від 7 травня 2025 року у об’єднаних справах E-1/24 та E-7/24 – TC та – AA (Боротьба з відмиванням грошей – Директива (ЄС) 2015/849 – Стаття 30(5)(c) – Доступ до інформації про кінцевих бенефіціарних власників – Директива (ЄС) 2018/843 – Чинність законодавчих актів – Принцип однорідності – Основні права – Поваг…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 1 week agoЦей Делегований Регламент (ЄС) 2025/1393 Комісії вводить застереження про перегляд до Делегованого Регламенту (ЄС) 2025/1184, який стосується переліку третіх країн з високим…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 1 week agoСправа №991/4492/23 від 14/08/2025
1. Предметом спору є обвинувачення директора ТОВ «Ем.Ай.Кей.» та головного інженера Державного підприємства «Кіностудія ім. О. Довженка» у заволодінні коштами державного підприємства в особливо великому розмірі та легалізації цих коштів.2. Суд, визнаючи обвинувачених винними, керувався тим, що між…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 1 week agoСправа №991/9618/24 від 11/08/2025
1. Предметом спору є відмова у перегляді рішення Вищого антикорупційного суду про застосування санкції до фізичної особи за нововиявленими обставинами.2. Суд апеляційної інстанції залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким було відмовлено у перегляді рішення про застосування санкції, оскіл…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 1 week agoРішення Суду від 7 травня 2025 року у об’єднаних справах E-1/24 та E-7/24 – TC та – AA (Боротьба з відмиванням грошей – Директива (ЄС) 2015/849 – Стаття 30(5)(c) – Доступ до інформації про кінцевих бенефіціарних власників – Директива (ЄС) 2018/843 – Чинність законодавчих актів – Принцип однорідності – Основні права – Повага…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 1 week agoДелегований Регламент (ЄС) 2025/885 Комісії від 29 квітня 2025 року, що доповнює Регламент (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради щодо регуляторних технічних стандартів, які визначають механізми, системи та процедури для запобігання, виявлення та повідомлення про зловживання на ринку, шаблони, які використовуються для пові…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 1 week agoЦей Делегований Регламент (ЄС) 2025/1393 Комісії вводить застереження про перегляд до Делегованого Регламенту (ЄС) 2025/1184, який стосується переліку третіх країн з високим…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 1 week agoДелегований Регламент (ЄС) 2025/885 Комісії від 29 квітня 2025 року, що доповнює Регламент (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради щодо регуляторних технічних стандартів, які визначають механізми, системи та процедури для запобігання, виявлення та повідомлення про зловживання на ринку, шаблони, які використовуються для пові…[Read more]
- Load More