Group Admins
AML та комплаєнс
Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 1 week agoЦе розпорядження Кабінету Міністрів України стосується погодження обсягу придбання Національним агентством з питань виявлення, роз…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 1 week agoДелегований Регламент (ЄС) 2025/1311 Комісії від 3 липня 2025 року, що доповнює Регламент (ЄС) № 575/2013 Європейського Парламенту та Ради щодо регуляторних технічних стандартів, які визначають умови для оцінки суттєвості розширень та змін у використанні альтернативних внутрішніх моделей, а також змін до підмножини модельованих факторів ризику[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 1 week agoПро внесення змін до Положення про визначення пов’язаних із банком осіб
Доброго дня! Ось аналіз наданого акту:
1. **Суть закону:** Постанова Національного банку України (НБУ) вносить зміни до порядку визначення пов’язаних з банком осіб. Зміни стосуються процедури початку адміністративного провадження та строків надання інформації.
2. **Стр…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 2 weeks agoСправа №759/1627/25-ц від 08/10/2025
1. Предметом спору є оскарження рішення банку про відмову від підтримання ділових відносин з клієнтом через встановлення неприйнятно високого рівня ризику.2. Суд касаційної інстанції підтримав рішення судів попередніх інстанцій, які відмовили в задоволенні позову клієнта до банку. Суди встановили, що банк д…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 2 weeks agoСправа №991/7476/25 від 02/10/2025
1. Предметом спору було застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів особи, до якої застосовано санкцію у виді блокування активів, а також активів, щодо яких така особа може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними через пов’язану особу.2. Апеляційна…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 2 weeks agoСправа №991/8752/25 від 03/10/2025
1. Предметом спору є забезпечення позову шляхом арешту майна у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.2. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду погодилася з рішенням суду першої інстанції про накладення арешту на квартиру та автомобіль, оскільки існують обґр…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 2 weeks agoСправа №991/558/24 від 30/09/2025
1. Предметом спору є оскарження ухвали Вищого антикорупційного суду про відмову в перегляді рішення щодо застосування санкції на підставі нововиявлених обставин.2. Суд апеляційної інстанції залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким відмовлено в перегляді рішення про застосування санкцій до особи, ос…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 2 weeks agoСправа №991/8752/25 від 03/10/2025
Предметом спору є оскарження ухвали Вищого антикорупційного суду про забезпечення позову шляхом накладення арешту на активи відповідачів до подання позовної заяви про визнання цих активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, залишаючи без змі…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 2 weeks agoСправа №420/32668/23 від 02/10/2025
1. Предметом спору є оскарження рішення НБУ та Мін’юсту щодо визнання структури власності страхової компанії непрозорою та внесення відповідної відмітки до Єдиного державного реєстру.2. Суд касаційної інстанції погодився з рішеннями судів попередніх інстанцій, вказавши, що позивач не оскаржував…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 2 weeks agoДобро…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 2 weeks agoДоброго дня! Звісно, я допоможу вам розібратися з цим…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 2 weeks agoРегламент імплементації Комісії (ЄС) 2025/1979 від 1 жовтня 2025 року, що встановлює імплементаційні технічні стандарти для застосування Регламенту (ЄС) № 260/2012 Європейського Парламенту та Ради щодо уніфікованих шаблонів звітності, інструкцій та методології звітування про рівень зборів за кредитні перекази, миттєві кредитні перекази та п…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 3 weeks agoСправа №991/7476/25 від 02/10/2025
1. Предметом спору є позов Міністерства юстиції України про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», а саме стягнення в дохід держави певних активів, що належали відповідачу.2. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 3 weeks agoЦе…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 3 weeks agoСправа №991/2680/25 від 17/09/2025
1. Предметом спору є позов про визнання необґрунтованими активів прокурора та їх стягнення в дохід держави.2. Суд задовольнив позов, оскільки прокурор не змогла довести законність походження грошових коштів, отриманих від матері як подарунок, які були використані для придбання квартири. Суд встановив,…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 3 weeks agoСправа №991/1824/25 від 29/09/2025
1. Предметом спору є позов про визнання необґрунтованими активів (автомобіля Audi Q7) та їх стягнення в дохід держави.2. Вищий антикорупційний суд задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, визнавши необґрунтованим активом автомобіль Audi Q7, 2023 року випуску, що належав О…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 3 weeks agoЦе Рішення Об’єднаного комітету ЄЕЗ вносить зміни до Додатку IX до Угоди про ЄЕЗ з метою включення двох делегованих регламентів Комісії щодо постачальників послуг у сфері криптоактивів. Зокрема, в…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 3 weeks agoЦе Рішення Об’єднаного комітету ЄЕЗ, що вносить зміни до Додатку IX до Угоди про ЄЕЗ з метою включення двох делегованих регламентів Комісії, пов’язаних із забезпеченням операційної стійкості в цифро…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 3 weeks agoЦе Рішення Об’єднаного комітету ЄЕП вносить зміни до Додатка IX до Угоди про ЄЕП, що стосується фінансових послуг. Зміна включає Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2024/3172 до Угоди про…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 3 weeks agoЦе Рішення Об’єднаного комітету ЄЕЗ оновлює Додаток IX до Угоди про ЄЕЗ, що стосується фінансових послуг. Воно включає в себе Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2024/3117, який встановлює імплем…[Read more]
- Load More