Про внесення змін до Положення про міжрегіональні територіальні управління АРМА

Звісно, ось стислий огляд наданого акту:

1. **Суть Закону:** Наказ вносить зміни до Положення про міжрегіональні територіальні управління АРМА, визначаючи їхні завдання, функції та структуру. Він спрямований на вдосконалення діяльності терит…[Read more]

Про затвердження Положення про впровадження в Державній архівній службі України, установах, що належать до сфери її управління, механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

Звісно, ось опис цього…[Read more]

Про затвердження Змін до Положення про визнання належності послуги чи операції до фінансової / обмеженої платіжної послуги та виявлення здійснення безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку

Доброго дня! Ось короткий огляд змін до Положення про визнання належності послуги чи операц…[Read more]

Про внесення змін до Указу Президента України від 28 липня 2022 року № 539/2022

Доброго дня! Ось короткий огляд наданого Указу Президента України:

1. **Суть Закону:** Указ вносить зміни до попереднього Указу Президента України № 539/2022 від 28 липня 2022 року, оновлюючи склад робочої групи, відповідальної за напрацювання п…[Read more]

Про затвердження Положення про кадрові комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад у Бюро економічної безпеки України

Звісно, ось стислий огляд цього наказу:

**1. Суть Закону:**

Цей наказ затверджує Положення про кадрові комісії в Бюро економічної безпеки України (БЕБ). Положення визначає процедури конкурсного відбо…[Read more]

Про затвердження Порядку погодження обсягу витрат управителя активом

Доброго дня! Ось стислий огляд Порядку погодження обсягу витрат управителя активом, затвердженого постановою Кабміну № 256.

1. **Суть закону:** Цей Порядок визначає, як управителі майна, переданого в управління АРМА, мають погоджувати свої витрати на управління цим майном. Ві…[Read more]

Регламент імплементації Ради (ЄС) 2026/420 від 19 лютого 2026 року, що імплементує статтю 2(3) Регламенту (ЄС) № 2580/2001 про конкретні обмежувальні заходи, спрямовані проти певних осіб та організацій з метою боротьби з тероризмом

Деталі

Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Швейцарським бюро з протидії відмиванню коштів щодо співробітництва в обміні фінансовою інформацією стосовно відмивання коштів, пов’язаних предикатних злочинів та фінансування тероризму

Доброго дня! Ось короткий огляд наданого Меморандуму про взаєморо…[Read more]

Деякі питання відбору управителя простого активу (активів)

Звісно, ось аналіз наданого акту законодавства:

1. **Суть закону:** Цей акт, затверджений Кабінетом Міністрів України, визначає детальні процедури відбору управителів для простих активів, якими управляє АРМА (Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управлін…[Read more]

Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Доброго дня! Ось стислий огляд рішення РНБО щодо застосування санкцій:

1. **Суть рішення:** Рішення РНБО, введене в дію Указом Президента, передбачає застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до…[Read more]

Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Доброго дня! Ось короткий огляд рішення РНБО щодо застосування санкцій:

1. **Суть рішення:** Рішення РНБО, введене в дію Указом Президента, передбачає застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до ф…[Read more]

Про затвердження Порядку організації та проведення одноразової атестації працівників Бюро економічної безпеки України, критеріїв і методики оцінювання доброчесності та професійної компетентності працівників під час проведення атестації

Звісно, ось аналіз наданого наказу:

1. **Суть Закону:** Цей наказ Бюро економічної без…[Read more]

Про затвердження Змін до Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії

Звісно. Ось короткий огляд змін до Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії:

1. **Суть змін:** Постанова вносить зміни до положення, що…[Read more]

Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2026/305 від 29 жовтня 2025 року, що доповнює Регламент (ЄС) № 648/2012 Європейського Парламенту та Ради щодо регуляторних технічних стандартів, які визначають операційні умови, зобов’язання щодо репрезентативності та вимоги до звітності, пов’язані з вимогою активного рахунку

ДЕЛЕГОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (…[Read more]

Делегований Регламент (ЄС) 2026/305 Комісії від 29 жовтня 2025 року, що доповнює Регламент (ЄС) № 648/2012 Європейського Парламенту та Ради щодо регуляторних технічних стандартів, які визначають операційні умови, зобов’язання щодо представництва та вимоги до звітності, пов’язані з вимогою активного рахунку

ДЕЛЕГОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТ (ЄС) 2026/305…[Read more]

Про погодження обсягу придбання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації”

Це розпорядження Кабінету Міністрів України стосується придбання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління…[Read more]

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань формування файлів інформаційного обміну у сфері фінансового моніторингу

Доброго дня! Ось аналіз наданого акту:

1. **Суть Закону:** Постанова №11 від 28 січня 2026 року вносить зміни до нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють ф…[Read more]

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України

Звісно, ось аналіз наданого наказу:

1. **Суть закону:** Цей наказ Міністерства фінансів України вносить зміни до попередніх наказів, що регулюють порядок обміну інформацією з питань фінансового моніторингу. Зміни стосуються дати набрання чинності цими наказами, переносячи її на…[Read more]

Про затвердження складу Комісії з проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) ефективності діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Доброго дня! Роз’ясню суть розпорядження Кабінету Міністрів України щодо аудиту АРМА.

1. **Суть розпор…[Read more]

Рішення Суду (четверта палата) від 29 січня 2026 року. Steiermärkische Bank und Sparkassen AG та інші проти Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA). Запит про попереднє рішення – Запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання грошей або фінансування тероризму – Директива (ЄС) 2015/849 – Санкції – Стаття 58 – Відповідальні…[Read more]