Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month, 1 week agoЦя постанова Кабінету Міністрів України вносить зміни до переліку органів, відповідальних за виконання зобов’язань України як члена мі…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month, 1 week agoВиконавчий Регламент (ЄС) 2026/830 Комісії від 7 квітня 2026 року, що вносить зміни в 356-й раз до Регламенту Ради (ЄС) № 881/2002 про запровадження певних конкретних обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб та організацій, пов’язаних з організаціями ISIL (Даеш) та Аль-Каїда
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month, 1 week agoПро внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Доброго дня! З радістю допоможу вам розібратися в цій постанові Національного банку України.
1. **Суть закону:**
Постанова № 31 від 31 березня 2026 року вносить зміни до низки нормативно-правових актів НБУ з метою їх приведення у відповідність до чинн…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month, 1 week agoПро внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 27 грудня 2023 року № 192
Доброго дня! Ось аналіз наданої постанови Правління Національного банку України:
1. **Суть Закону:**
Постанова вносить зміни до Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній, встановлюючи перехідний період для виконання вимо…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month, 1 week agoДоброго дня! Ось короткий огляд наданого акту:
1. **Суть закону:** Постанова №34 вносить зміни до нормативно-правових актів НБУ, що регулюють застосування заходів впливу на учасників платіжного ринку та ринку небанківськи…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month, 1 week agoПро внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Доброго дня! Зараз я вам коротко поясню основні положення цієї постанови Національного банку України.
1. **Суть закону:** Постанова вносить зміни до порядку подання звітності про активні операції фінансовими компаніями та кредитними спілками. Зокрема, змінюютьс…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month, 2 weeks agoІмплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2026/819 від 1 квітня 2026 року, що вносить зміни в 355-й раз до Регламенту Ради (ЄС) № 881/2002 про застосування певних конкретних обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб та організацій, пов’язаних з організаціями ISIL (Da’esh) та Аль-Каїда
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month, 2 weeks agoДоброго дня!
1. **Суть Закону:** Закон передбачає приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях. Це означає, що Україна бере на себе зобов’язання впроваджувати…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month, 3 weeks agoПро внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Доброго дня! Ось короткий огляд постанови Правління Національного банку України від 12 березня 2026 року № 26.
1. **Суть Закону:**
Постанова вносить зміни до нормативно-правових актів НБУ, що регулюють безготівкові розрахунки та діяльність комерційних аген…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month, 3 weeks agoПро затвердження персонального складу Комісії з визначення управителя складних активів
Розпорядження Кабінету Міністрів України № 242-р від 18 березня 2026 року затверджує персональний склад Комісії з визначення управителя складних активів. Ця Комісія діє відповідно до Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 months agoЗвісно, ось опис цього акту:
1. **Суть Закону:** Цей акт вносить зміни до…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 months agoПро застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) стосується застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, тобто санкцій, до конкретних фізичних та юридичних осіб. Рішення підтримує пропозиці…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 months agoРішення Суду (четверта палата) від 19 березня 2026 року. Finansinspektionen проти Carnegie Investment Bank AB. Запит про попереднє рішення – Регламент (ЄС) № 596/2014 – Зловживання на ринку – Стаття 7(1) – Поняття «інсайдерська інформація» – Стаття 7(2) – Інформація «точного характеру» – Електронний лист, що містить інформацію про…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 months agoЗвісно, ось аналіз наданого акту:
1. **Суть Закону:**
Пост…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 months agoПро застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Рішення РНБОУ від 14 березня 2026 року стосується застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних осіб. Воно підтримує пропозиції Служби безпеки України щодо введення санкцій проти певни…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 months agoПро внесення змін до Положення про реєстрацію колекторських компаній
Доброго дня! Розглянемо постанову Національного банку України № 25 від 10 березня 2026 року, яка вносить зміни до Положення про реєстрацію колекторських компаній.
1. **Суть Закону:**
Постанова вносить зміни до Положення про реєстрацію колекторських компаній, зокрема, уточн…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 months, 1 week agoПро застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Рішення РНБОУ від 6 березня 2026 року, введене в дію Указом Президента України, стосується застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до певних юридичних осіб.
Структура рішення включає в себе к…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 months, 1 week agoРішення Постійного комітету держав ЄАВТ № 5/2025/SC від 23 жовтня 2025 року про переналаштування буфера системного ризику відповідно до статті 133 та норвезьке повідомлення про встановлення буфера O-SII відповідно до статті 131 Директиви 2013/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради про доступ до діяльності кредитних установ та пруденційний нагляд з…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 months, 1 week agoЗвісно, ось аналіз наданого акту:
1. **Суть Закону:** Цей акт вносить зміни до Положення про проведення зондування на ринках капіталу, затвердженого рішенням НКЦПФР у 2021 році. Зміни стосуються уточнення термінології, розши…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 months, 2 weeks agoЗвісно, ось опис положень цього акта:
1. **Суть Закону:** Цей наказ затверджує Положення про галузеву команду реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози у сфері охорони здоров’я (ГКР). Він визначає завд…[Read more]
- Load More