Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week ago
Цей Регламент (ЄС) 2025/1277 Виконавчої комісії вносить змі…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week ago
Справа №910/10855/24 від 19/06/2025
1. Предметом спору є визнання незаконним рішення банку про розірвання договору банківського обслуговування та визнання недійсним одностороннього правочину про розірвання цього договору.2. Суд касаційної інстанції скасував рішення судів попередніх інстанцій, оскільки вони не надали належної оцінки довода…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week ago
Звісно, ось короткий огляд постанови Правління Національного банку України № 65 від 14 червня 2025 року:
1. **Суть Закону:**
Постанова вносить зміни до правил організації статистичної звітності, що под…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 1 day ago
Цей Регламент (ЄС) 2025/1215 вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 575/2013, зо…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 1 day ago
Цей Регламент (ЄС) 2025/1277 про виконання Коміс…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 1 day ago
Про деякі питання визначення регулятивного капіталу небанківських надавачів платіжних послуг
Звісно, ось аналіз наданого акту законодавства:
1. **Суть закону:** Постанова № 64 від 13 червня 2025 року, прийнята Правлінням Національного банку України, встановлює вимоги до регулятивного капіталу небанківських надавачів платіжних послуг. Вона в…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 1 day ago
Звичайно, ось короткий огляд постанови НБУ про зміни до правил статистичної звітності:
1. **Суть Закону:** Ця постанова вносить зміни до правил подання статистичної звітності до Національного банку України. Зміни стосуються розширення…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 6 days ago
Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
Доброго дня! Ось короткий огляд наказу Міністерства фінансів України щодо змін до форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств.
1. **Суть Закону:**
Наказ вносить зміни до форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств,…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 6 days ago
Доброго дня! Ось короткий аналіз наданого рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:
1. **Су…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks ago
Рішення Суду (Шоста палата) від 19 червня 2025 року. M проти Lietuvos bankas. Запит про попереднє рішення – Запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання грошей та фінансування тероризму – Директива (ЄС) 2015/849 – Стаття 59 – Поняття «систематичне порушення» – Санкції – Національне законодавство або національна прак…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks ago
Рішення Суду (Шоста палата) від 19 червня 2025 року.SIA „Laimz” проти Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.Запит про попереднє рішення – Запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання грошей або фінансування тероризму – Директива (ЄС) 2015/849 – Пункт 11(а) статті 3 – Близький соратник політично вразливої особи – Визначення…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks ago
Цей Регламент (ЄС) 2025/1233 про виконання Комісією внос…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks ago
Справа №991/5298/25 від 10/06/2025
1. Предметом спору є позов Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави належних йому активів на підставі Закону України «Про санкції».2. Вищий антикорупційний суд задовольнив позовні вимоги, спираючись на такі аргументи: (1) ОСОБА_1 є суб’єктом,…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 1 day ago
Цей Виконавчий регламент (ЄС) 2025/1233 Комісії вно…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 1 day ago
Делегований Регламент (ЄС) 2025/1190 Комісії від 13 лютого 2025 року, що доповнює Регламент (ЄС) 2022/2554 Європейського Парламенту та Ради щодо регуляторних технічних стандартів, які визначають критерії, що використовуються для ідентифікації фінансових установ, які зобов’язані проводити тестування на проникнення під керівництвом ін…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 2 days ago
Делегований Регламент (ЄС) 2025/1190 Комісії від 13 лютого 2025 року, що доповнює Регламент (ЄС) 2022/2554 Європейського Парламенту та Ради щодо регуляторних технічних стандартів, які визначають критерії, що використовуються для ідентифікації фінансових установ, які зобов’язані проводити тестування на проникнення під керівництвом ан…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 3 days ago
Доброго дня! З радістю проаналізую цей документ.
1. **Суть закону:** Цей наказ вносить зміни до деяких нормативно-правових…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 3 days ago
Доброго дня! Ось аналіз наданого наказу АРМА:
1. **Суть наказу:** Наказ вносить технічні правки до поп…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 4 days ago
Справа №991/5021/20 від 11/06/2025
Звісно, ось детальний аналіз цього судового рішення:1. Предмет спору – це обвинувачення ОСОБА_25 в організації зловживання службовим становищем та заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах.
2. Суд, аналізуючи докази, встановив, що ОСОБА_25, обіймаючи посаду голови правління ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_14», о…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 4 days ago
Справа №752/16096/18 від 11/06/2025
1. Предметом спору є обвинувачення ОСОБА_19 в одержанні неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням влади судді в інтересах третьої особи.2. Суд визнав ОСОБА_19 винною, спираючись на докази, які включали записи розмов, де вона обговорювала отримання грошей за витребування ліцензійної справи,…[Read more]
- Load More