Group Admins
AML та комплаєнс
Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 2 weeks agoСправа №991/4885/25 від 22/10/2025
1. Предметом спору було обвинувачення депутата Тернопільської обласної ради ОСОБА_5 у внесенні недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, за 2022 рік.2. Суд визнав ОСОБА_5 винним, спираючись на такі аргументи:
* Обвинувачений був…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 2 weeks agoДоброго дня! Ось короткий аналіз наданого наказу:
1. **Суть наказу:** Наказ вносить зміни до Положення про уповноважених осі…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 2 weeks agoРегламент (ЄС) 2025/2088 Європейського Парламенту та Ради від 8 жовтня 2025 року, що вносить зміни до Регламентів (ЄС) № 1092/2010, (ЄС) № 1093/2010, (ЄС) № 1094/2010, (ЄС) № 1095/2010, (ЄС) № 806/2014, (ЄС) 2021/523 та (ЄС) 2024/1620 щодо певних вимог до звітності у сферах фінансових послуг та підтримки інвестицій (Текст, що має значення для ЄЕЗ)…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 2 weeks agoРегламент (ЄС) 2025/2088 Європейського Парламенту та Ради від 8 жовтня 2025 року про внесення змін до Регламентів (ЄС) № 1092/2010, (ЄС) № 1093/2010, (ЄС) № 1094/2010, (ЄС) № 1095/2010, (ЄС) № 806/2014, (ЄС) 2021/523 та (ЄС) 2024/1620 щодо певних вимог звітності у сферах фінансових послуг та підтримки інвестицій (Текст, що має значення для ЄЕЗ)[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 2 weeks agoПро внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 25 лютого 2022 року № 23
Доброго дня! З радістю допоможу вам розібратися в цьому документі.
1. **Суть закону:** Ця постанова Національного банку України (НБУ) вносить зміни до попередньої постанови від 25 лютого 2022 року, щоб уточнити порядок зберігання б…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 2 weeks agoРішення Ради національної безпеки і оборони України стосується застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, тобто санкцій. Це рішення підтримує пропозиції Кабінету Міністрів України та Н…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 2 weeks agoСправа №991/1824/25 від 29/09/2025
1. Предметом спору є позов про визнання необґрунтованим активом автомобіля Audi Q7 та його стягнення в дохід держави, оскільки прокурор вважає, що цей актив був набутий за дорученням міського голови, чиї витрати значно перевищують його законні доходи.2. Суд встановив, що міський голова, ОСОБА_1, користувався…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 2 weeks agoСправа №991/7181/25 від 22/07/2025
1. Предметом спору є затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим у кримінальному провадженні щодо корупційних злочинів, пов’язаних із заволодінням коштами державного підприємства та службовим підробленням.2. Суд, затверджуючи угоду про визнання винуватості, керувався тим, що у…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 3 weeks agoОгляд Положення (ЄС) 2025/1958:
Це положення вносить зміни до Положення (ЄС) 2015/534, зосереджуючись…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 3 weeks agoРішення Суду (Третя палата) від 16 жовтня 2025 року. Геннадій Миколайович Тимченко та Олена Петрівна Тимченко проти Ради Європейського Союзу. Апеляція – Обмежувальні заходи, вжиті у зв’язку з ситуацією в Україні – Регламент (ЄС) № 269/2014 – Стаття 2 – Заморожування коштів та економічних ресурсів – Стаття 9(2) – Обов’язок, що вимагає від осіб…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 3 weeks agoЦей Імплементаційний регламент (ЄС) 2025/2123 Комісі…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 3 weeks agoСправа №991/940/25 від 03/10/2025
1. Предметом спору є позов про визнання необґрунтованими активів (автомобілів) та їх стягнення в дохід держави, поданий прокурором до військового посадовця, його дружини та тещі.2. Суд, задовольняючи частково позов, виходив з наступного:
* Військовий посадовець є особою, уповноваженою на виконанн…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 3 weeks agoЦей Імплементаційний Регламент (ЄС) 2025/2123 Комі…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 3 weeks agoЦе розпорядження Кабінету Міністрів України стосується погодження обсягу придбання Національним агентством з питань виявлення, роз…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 3 weeks agoДелегований Регламент (ЄС) 2025/1311 Комісії від 3 липня 2025 року, що доповнює Регламент (ЄС) № 575/2013 Європейського Парламенту та Ради щодо регуляторних технічних стандартів, які визначають умови для оцінки суттєвості розширень та змін у використанні альтернативних внутрішніх моделей, а також змін до підмножини модельованих факторів ризику[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 3 weeks agoПро внесення змін до Положення про визначення пов’язаних із банком осіб
Доброго дня! Ось аналіз наданого акту:
1. **Суть закону:** Постанова Національного банку України (НБУ) вносить зміни до порядку визначення пов’язаних з банком осіб. Зміни стосуються процедури початку адміністративного провадження та строків надання інформації.
2. **Стр…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 3 weeks agoСправа №759/1627/25-ц від 08/10/2025
1. Предметом спору є оскарження рішення банку про відмову від підтримання ділових відносин з клієнтом через встановлення неприйнятно високого рівня ризику.2. Суд касаційної інстанції підтримав рішення судів попередніх інстанцій, які відмовили в задоволенні позову клієнта до банку. Суди встановили, що банк д…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 months, 4 weeks agoСправа №991/7476/25 від 02/10/2025
1. Предметом спору було застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів особи, до якої застосовано санкцію у виді блокування активів, а також активів, щодо яких така особа може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними через пов’язану особу.2. Апеляційна…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months agoСправа №991/8752/25 від 03/10/2025
1. Предметом спору є забезпечення позову шляхом арешту майна у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.2. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду погодилася з рішенням суду першої інстанції про накладення арешту на квартиру та автомобіль, оскільки існують обґр…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months agoСправа №991/558/24 від 30/09/2025
1. Предметом спору є оскарження ухвали Вищого антикорупційного суду про відмову в перегляді рішення щодо застосування санкції на підставі нововиявлених обставин.2. Суд апеляційної інстанції залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким відмовлено в перегляді рішення про застосування санкцій до особи, ос…[Read more]
- Load More