Справа №991/6455/24 від 06/03/2025
Ось стислий аналіз судового рішення:

1. Предмет спору: Визнання необґрунтованими активів (квартира, нежитлові приміщення, автомобіль) посадовця Національної поліції та його дружини та стягнення їх вартості на користь держави.

2. Основні аргументи суду:

– Щодо квартири ОСОБА_1: Суд визнав необґрун…[Read more]

Справа №910/5335/21 (910/15086/21) від 04/02/2025
Предмет спору: Визнання недійсними договорів позики між ПрАТ “Енергополь-Україна” та ТОВ “Всходні Інвест” на загальну суму 7,75 млн доларів США.

Основні аргументи суду:
1. Суд звернув увагу на можливість визнання правочину фраудаторним, тобто таким, що укладений з метою завдати шкоди…[Read more]

Справа №991/699/25 від 28/02/2025
Предмет спору: Застосування санкцій до фізичної особи шляхом вилучення її майна на користь держави.

Основні аргументи суду: Вищий антикорупційний суд розглянув позов Міністерства юстиції про застосування санкцій відповідно до Закону України “Про санкції”. Суд встановив наявність підстав для вилучення акти…[Read more]

Справа №991/7187/24 від 27/02/2025
Ось стислий аналіз судового рішення:

1. Предмет спору: Визнання необґрунтованими активів (квартира та три автомобілі) державного службовця ОСОБА_1 та стягнення їх на користь держави.

2. Основні аргументи суду:
– ОСОБА_1 як державний службовець придбав активи на суму 5,185 млн грн, що значно перевищує його офіц…[Read more]

Справа №461/15229/13 від 18/02/2025
Предмет спору: Шахрайство та легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, вчинені пастором церкви “Посольство Боже” ОСОБА_11 у 2007-2008 роках.

Основні аргументи суду:
1. Суд встановив, що ОСОБА_11, використовуючи довіру потерпілих, заволодів грошовими коштами на суму 3 587 190 грн, маючи умисел не…[Read more]

Справа №991/12632/24 від 28/02/2025
Ось стислий аналіз судового рішення:

1. Предмет спору: Визнання необґрунтованими активів (житловий будинок та земельна ділянка вартістю 2 635 802 грн) подружжя ОСОБА_1 та стягнення їх на користь держави.

2. Основні аргументи суду:

– Суд встановив, що сукупний законний дохід подружжя за 1998-2021 роки стан…[Read more]

Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Джерсі щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, пов’язаним предикатним злочинам, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Су…[Read more]

Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії АРМА, Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України

Цей наказ встановлює новий порядок електронної інформаційної взаємодії між АРМА (Агентс…[Read more]

Про схвалення проекту листа Уряду України до Організації економічного співробітництва та розвитку про запит щодо приєднання до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях та отримання статусу члена у Робочій групі щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях Організації економічного сп…[Read more]

Справа №914/400/24 від 27/02/2025
Предмет спору: Визнання протиправним та скасування рішення Антимонопольного комітету України про накладення штрафу за антиконкурентні узгоджені дії під час участі в аукціоні.

Основні аргументи суду:
1) Встановлена сукупність обставин (схожість документів, спільне використання IP-адреси, наявність господарських в…[Read more]

Справа №1-1000/2011 від 24/02/2025
Предмет спору: Звільнення від кримінальної відповідальності групи осіб за низкою статей Кримінального кодексу України, включаючи створення злочинної організації, шахрайство, легалізацію коштів та підроблення документів.

Основні аргументи суду: Прокурор оскаржує рішення нижчестоящих судів щодо звільнення осіб ві…[Read more]

Справа №991/702/25 від 24/02/2025
Предмет спору: Застосування санкцій до фізичної особи шляхом вилучення її активів на користь держави.

Основні аргументи суду: Вищий антикорупційний суд встановив, що ОСОБА_1 має активи, які, ймовірно, були набуті незаконним шляхом. Суд визнав обґрунтованими аргументи Міністерства юстиції про необхідність засто…[Read more]

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 06 січня 2025 року № 34

Цей наказ МОЗ вносить технічні зміни до попереднього наказу щодо порядку роботи з повідомленнями про корупційні правопорушення. Більшість змін стосуються оформлення тексту, виправлення технічних помилок та уточнення формулювань.

Структура наказу вк…[Read more]

Справа №991/8069/24 від 24/02/2025
Ось стислий аналіз судового рішення:

1. Предмет спору: Визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави квартири та автомобіля, придбаних ОСОБА_1 та ОСОБА_2.

2. Основні аргументи суду:
– Встановлено, що ОСОБА_1 є особою, уповноваженою на виконання функцій держави (начальник відділу поліції)
– Квартира…[Read more]

Справа №991/1369/25 від 21/02/2025
Ось аналіз судового рішення:

1. Предмет спору: Службова особа (оперуповноважений поліції) отримав неправомірну вигоду в розмірі 150 000 доларів США за нездійснення слідчих дій у кримінальному провадженні.

2. Основні аргументи суду:
– Угода про визнання винуватості відповідає вимогам законодавства
– Обв…[Read more]

Про внесення змін до Положення про Єдиний реєстр довіреностей

Цей наказ вносить зміни до Положення про Єдиний реєстр довіреностей, надаючи Національному банку України доступ до інформації з реєстру. Це розширює можливості НБУ щодо контролю за фінансовими операціями та протидії відмиванню коштів.

Структурно наказ містить дві основні зміни до глав…[Read more]

Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань використання/вилучення на користь України заморожених/конфіскованих суверенних активів Російської Федерації

Суть акта:
Створюється Міжвідомча робоча група для координації дій щодо використання та вилучення заморожених активів РФ на користь України. Група є тимчасовим консультативно-дорад…[Read more]

Справа №991/701/25 від 19/02/2025
Предмет спору: Застосування санкцій до фізичної особи шляхом вилучення нерухомого майна на користь держави відповідно до Закону України “Про санкції”.

Основні аргументи суду: Вищий антикорупційний суд встановив, що ОСОБА_1 має активи (частка житлового будинку, земельна ділянка та квартира), які можуть…[Read more]

Справа №991/4001/24 від 20/02/2025
Предмет спору: Визнання необґрунтованими активів (готівкових грошових коштів на суму 4 634 754,77 грн та автомобіля Skoda Kodiaq) та їх стягнення в дохід держави.

Основні аргументи суду:
1. Суд детально проаналізував фінансові документи та встановив, що відповідачі (ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3) не мають…[Read more]

Виконавче Положення Комісії (ЄС) 2025/304 від 31 жовтня 2024 року про встановлення впроваджувальних технічних стандартів для застосування Регламенту (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради щодо стандартних форм, шаблонів і процедур повідомлення певними фінансовими установами про свій намір надавати криптоактивні послуги

Це Виконавч…[Read more]