Group Admins
AML та комплаєнс
Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months agoДоброго дня! Ось короткий огляд постанови Кабінету Міністрів України щодо порядку управління активами, переданими в управління АРМА.
1. **Суть Закону:** Ця постанова визначає чіткий механізм і терміни для розробки, затвердження…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months agoЗвісно, ось опис цього акту:
Цей наказ Міністерства юстиції затверджує Положення про Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. Реєстр є електронною базою даних, що містить інформацію пр…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 1 week agoЦей Імплементаційний Регламент Ради (ЄС) 2025/2443 вносить зміни до Регламенту Ради (ЄС) 2022/2309, який стосується обмежувальних заходів у зв’язку із ситуацією в Гаїті. Нови…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 1 week agoСправа №991/4079/25 від 21/11/2025
1. Предметом спору є позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, а саме двох транспортних засобів, набутих у період шлюбу відповідачів.2. Суд, задовольняючи частково позов, виходив з того, що ОСОБА_2, будучи держав…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 1 week agoСправа №991/987/25 від 25/11/2025
1. Предметом спору є визнання необґрунтованими активів (земельних ділянок, житлового будинку, судна та автомобіля) та їх стягнення в дохід держави на підставі того, що вартість цих активів значно перевищує законні доходи відповідача, який є посадовою особою місцевого самоврядування, та його дружини.2. Суд,…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 1 week agoСправа №991/9917/25 від 17/11/2025
1. Предметом спору є позов Міністерства юстиції України про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів, що належать російському підприємцю ОСОБА_1, а саме акцій АТ «Кіровоградське рудоуправління», якими він опосередковано володіє через інші юридичні особи.2. Суд задовольнив позов,…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 1 week agoСправа №908/2205/22 від 19/11/2025
1. Предметом спору є визнання недійсною односторонньої відмови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) від договору управління активами, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю “Торенерджі Груп”, та с…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 1 week agoДоброго дня! Ось короткий огляд наданого наказу:
1. **Суть наказу:** Наказ АРМА скасовує попередній наказ №418 від 01 жовтня 2020 р…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 1 week agoСправа №991/4079/25 від 21/11/2025
1. Предметом спору є позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до фізичних осіб про визнання необґрунтованими активів (два автомобілі) та їх стягнення в дохід держави.2. Суд частково задовольнив позов, визнавши необґрунтованим активом автомобіль Toyota Land Cruiser 200, який підлягає стягненню в…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 1 week agoРішення Загального суду (Сьома палата) від 26 листопада 2025 року. MeSoFa Vermögensverwaltungs AG, колишня Sber Vermögensverwaltungs AG, колишня Sberbank Europe AG проти Європейської комісії та Єдиного наглядового органу. Економічний та валютний союз – Банківський союз – Єдиний механізм врегулювання для кредитних установ та деяких ін…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 1 week agoРішення Загального Суду (Сьома палата) від 26 листопада 2025 року. MeSoFa Vermögensverwaltungs AG, колишня Sber Vermögensverwaltungs AG, колишня Sberbank Europe AG проти Європейської Комісії та Єдиного органу вирішення кризових ситуацій. Економічний і валютний союз – Банківський союз – Єдиний механізм вирішення кризових ситуацій для кредитних ус…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 1 week agoСправа №991/7360/25 від 21/11/2025
Предметом спору у цій справі є позов про визнання необґрунтованими активів (квартири, машиномісця та автомобіля), набутих родичами депутата місцевої ради, та їх стягнення в дохід держави.Суд задовольнив позовні вимоги, спираючись на такі аргументи: відповідач ОСОБА_1 у період набуття спірних активів бу…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 1 week agoСправа №991/12858/24 від 19/11/2025
Предметом спору у цій справі є визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, а саме квартири та двох машиномісць, набутих тещею посадовця, а також стягнення доходів від продажу цієї квартири.Суд встановив, що посадовець, будучи начальником відділу поліції, мав зв’язок із спірними ак…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 2 weeks agoЦей Регламент Ради (ЄС) 2025/2397 вносить зміни до Регламенту…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 2 weeks agoІмплементаційний Регламент Ради (ЄС) 2025/2401 вносить з…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 2 weeks agoРішення Загального Суду (Четверта Палата, Розширений Склад) від 19 листопада 2025 року. YH проти Європейського Центрального Банку. Економічна та монетарна політика – Пруденційний нагляд за кредитними установами – Директива 2013/36/ЄС – Регламент (ЄС) № 1024/2013 – Конкретні наглядові завдання, покладені на ЄЦБ – Оцінка придбання кваліфіко…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 2 weeks agoЗвісно, ось аналіз наданого акту:
1. *…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 2 weeks agoЗвісно, ось опис змін до Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності Національним банком України:
1. **Суть змін:**…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 2 weeks agoЗвісно, ось аналіз наданого акту:
**1. Суть Закону:**
Цей нормативно-правовий акт Національного банку України (НБУ) вносить зміни до положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 3 weeks agoДоброго дня! Ось короткий огляд рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) щодо внесення зм…[Read more]
- Load More