Регламент імплементації Ради (ЄС) 2026/420 від 19 лютого 2026 року, що імплементує статтю 2(3) Регламенту (ЄС) № 2580/2001 про конкретні обмежувальні заходи, спрямовані проти певних осіб та організацій з метою боротьби з тероризмом

Деталі

Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Швейцарським бюро з протидії відмиванню коштів щодо співробітництва в обміні фінансовою інформацією стосовно відмивання коштів, пов’язаних предикатних злочинів та фінансування тероризму

Доброго дня! Ось короткий огляд наданого Меморандуму про взаєморо…[Read more]

Деякі питання відбору управителя простого активу (активів)

Звісно, ось аналіз наданого акту законодавства:

1. **Суть закону:** Цей акт, затверджений Кабінетом Міністрів України, визначає детальні процедури відбору управителів для простих активів, якими управляє АРМА (Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управлін…[Read more]

Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Доброго дня! Ось стислий огляд рішення РНБО щодо застосування санкцій:

1. **Суть рішення:** Рішення РНБО, введене в дію Указом Президента, передбачає застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до…[Read more]

Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Доброго дня! Ось короткий огляд рішення РНБО щодо застосування санкцій:

1. **Суть рішення:** Рішення РНБО, введене в дію Указом Президента, передбачає застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до ф…[Read more]

Про затвердження Порядку організації та проведення одноразової атестації працівників Бюро економічної безпеки України, критеріїв і методики оцінювання доброчесності та професійної компетентності працівників під час проведення атестації

Звісно, ось аналіз наданого наказу:

1. **Суть Закону:** Цей наказ Бюро економічної без…[Read more]

Про затвердження Змін до Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії

Звісно. Ось короткий огляд змін до Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії:

1. **Суть змін:** Постанова вносить зміни до положення, що…[Read more]

Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2026/305 від 29 жовтня 2025 року, що доповнює Регламент (ЄС) № 648/2012 Європейського Парламенту та Ради щодо регуляторних технічних стандартів, які визначають операційні умови, зобов’язання щодо репрезентативності та вимоги до звітності, пов’язані з вимогою активного рахунку

ДЕЛЕГОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (…[Read more]

Делегований Регламент (ЄС) 2026/305 Комісії від 29 жовтня 2025 року, що доповнює Регламент (ЄС) № 648/2012 Європейського Парламенту та Ради щодо регуляторних технічних стандартів, які визначають операційні умови, зобов’язання щодо представництва та вимоги до звітності, пов’язані з вимогою активного рахунку

ДЕЛЕГОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТ (ЄС) 2026/305…[Read more]

Про погодження обсягу придбання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації”

Це розпорядження Кабінету Міністрів України стосується придбання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління…[Read more]

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань формування файлів інформаційного обміну у сфері фінансового моніторингу

Доброго дня! Ось аналіз наданого акту:

1. **Суть Закону:** Постанова №11 від 28 січня 2026 року вносить зміни до нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють ф…[Read more]

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України

Звісно, ось аналіз наданого наказу:

1. **Суть закону:** Цей наказ Міністерства фінансів України вносить зміни до попередніх наказів, що регулюють порядок обміну інформацією з питань фінансового моніторингу. Зміни стосуються дати набрання чинності цими наказами, переносячи її на…[Read more]

Про затвердження складу Комісії з проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) ефективності діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Доброго дня! Роз’ясню суть розпорядження Кабінету Міністрів України щодо аудиту АРМА.

1. **Суть розпор…[Read more]

Рішення Суду (четверта палата) від 29 січня 2026 року. Steiermärkische Bank und Sparkassen AG та інші проти Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA). Запит про попереднє рішення – Запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання грошей або фінансування тероризму – Директива (ЄС) 2015/849 – Санкції – Стаття 58 – Відповідальні…[Read more]

Імплементаційний Регламент (ЄС) 2026/238 Ради від 29 січня 2026 року, що імплементує Регламент (ЄС) № 101/2011 щодо обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб, суб’єктів та органів у зв’язку із ситуацією в Тунісі

Імплементаційний Регламент (ЄС) 2026/238 Ради вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 101/2011 щодо обмежувальних за…[Read more]

Деякі питання реалізації активів, щодо яких ухвалено судове рішення про застосування санкції

Звісно, ось короткий огляд постанови Кабінету Міністрів України, як ви просили:

1. **Суть Закону:**
Постанова регулює процес реалізації активів, на які було накладено санкції згідно із Законом України “Про санкції”. Вона визначає, як с…[Read more]

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Ця постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 2026 року № 68 скасовує дві попередні постанови, що регулювали питання зовнішнього аудиту діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних…[Read more]

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду

Доброго дня! З радістю допоможу вам розібратися з цим документом.

1. **Суть Закону:**
Постанова № 10 вносить зміни до правил подання статистичної звітності до Національного банку України (НБУ) в умовах…[Read more]

Про затвердження Змін до Положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку

Звісно. Ось короткий огляд змін до Положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку:

1. **Суть змін:** Зміни спрямовані на уточнення та адаптацію вимог до автентифікації та посилен…[Read more]

Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до імплементаційних регламентів Ради Європейського Союзу

Доброго дня! Ось аналіз наданого розпорядження Кабінету Міністрів України:

1. **Суть розпорядження:** Розпорядження стосується підтримки с…[Read more]