Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month agoІмплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2026/819 від 1 квітня 2026 року, що вносить зміни в 355-й раз до Регламенту Ради (ЄС) № 881/2002 про застосування певних конкретних обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб та організацій, пов’язаних з організаціями ISIL (Da’esh) та Аль-Каїда
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month, 1 week agoДоброго дня!
1. **Суть Закону:** Закон передбачає приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях. Це означає, що Україна бере на себе зобов’язання впроваджувати…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month, 2 weeks agoПро внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Доброго дня! Ось короткий огляд постанови Правління Національного банку України від 12 березня 2026 року № 26.
1. **Суть Закону:**
Постанова вносить зміни до нормативно-правових актів НБУ, що регулюють безготівкові розрахунки та діяльність комерційних аген…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month, 2 weeks agoПро затвердження персонального складу Комісії з визначення управителя складних активів
Розпорядження Кабінету Міністрів України № 242-р від 18 березня 2026 року затверджує персональний склад Комісії з визначення управителя складних активів. Ця Комісія діє відповідно до Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month, 2 weeks agoЗвісно, ось опис цього акту:
1. **Суть Закону:** Цей акт вносить зміни до…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month, 2 weeks agoПро застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) стосується застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, тобто санкцій, до конкретних фізичних та юридичних осіб. Рішення підтримує пропозиці…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month, 2 weeks agoРішення Суду (четверта палата) від 19 березня 2026 року. Finansinspektionen проти Carnegie Investment Bank AB. Запит про попереднє рішення – Регламент (ЄС) № 596/2014 – Зловживання на ринку – Стаття 7(1) – Поняття «інсайдерська інформація» – Стаття 7(2) – Інформація «точного характеру» – Електронний лист, що містить інформацію про…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month, 2 weeks agoЗвісно, ось аналіз наданого акту:
1. **Суть Закону:**
Пост…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month, 2 weeks agoПро застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Рішення РНБОУ від 14 березня 2026 року стосується застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних осіб. Воно підтримує пропозиції Служби безпеки України щодо введення санкцій проти певни…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month, 3 weeks agoПро внесення змін до Положення про реєстрацію колекторських компаній
Доброго дня! Розглянемо постанову Національного банку України № 25 від 10 березня 2026 року, яка вносить зміни до Положення про реєстрацію колекторських компаній.
1. **Суть Закону:**
Постанова вносить зміни до Положення про реєстрацію колекторських компаній, зокрема, уточн…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month, 3 weeks agoПро застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Рішення РНБОУ від 6 березня 2026 року, введене в дію Указом Президента України, стосується застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до певних юридичних осіб.
Структура рішення включає в себе к…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month, 3 weeks agoРішення Постійного комітету держав ЄАВТ № 5/2025/SC від 23 жовтня 2025 року про переналаштування буфера системного ризику відповідно до статті 133 та норвезьке повідомлення про встановлення буфера O-SII відповідно до статті 131 Директиви 2013/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради про доступ до діяльності кредитних установ та пруденційний нагляд з…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month, 3 weeks agoЗвісно, ось аналіз наданого акту:
1. **Суть Закону:** Цей акт вносить зміни до Положення про проведення зондування на ринках капіталу, затвердженого рішенням НКЦПФР у 2021 році. Зміни стосуються уточнення термінології, розши…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 months agoЗвісно, ось опис положень цього акта:
1. **Суть Закону:** Цей наказ затверджує Положення про галузеву команду реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози у сфері охорони здоров’я (ГКР). Він визначає завд…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 months agoПро внесення змін до Положення про міжрегіональні територіальні управління АРМА
Звісно, ось стислий огляд наданого акту:
1. **Суть Закону:** Наказ вносить зміни до Положення про міжрегіональні територіальні управління АРМА, визначаючи їхні завдання, функції та структуру. Він спрямований на вдосконалення діяльності терит…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 months agoЗвісно, ось опис цього…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 months agoДоброго дня! Ось короткий огляд змін до Положення про визнання належності послуги чи операц…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 months agoПро внесення змін до Указу Президента України від 28 липня 2022 року № 539/2022
Доброго дня! Ось короткий огляд наданого Указу Президента України:
1. **Суть Закону:** Указ вносить зміни до попереднього Указу Президента України № 539/2022 від 28 липня 2022 року, оновлюючи склад робочої групи, відповідальної за напрацювання п…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 months agoЗвісно, ось стислий огляд цього наказу:
**1. Суть Закону:**
Цей наказ затверджує Положення про кадрові комісії в Бюро економічної безпеки України (БЕБ). Положення визначає процедури конкурсного відбо…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 months agoПро затвердження Порядку погодження обсягу витрат управителя активом
Доброго дня! Ось стислий огляд Порядку погодження обсягу витрат управителя активом, затвердженого постановою Кабміну № 256.
1. **Суть закону:** Цей Порядок визначає, як управителі майна, переданого в управління АРМА, мають погоджувати свої витрати на управління цим майном. Ві…[Read more]
- Load More