Group Admins
AML та комплаєнс
Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months agoЦе Рішення Об’єднаного комітету ЄЕЗ, що вносить зміни до Додатку IX до Угоди про ЄЕЗ з метою включення двох делегованих регламентів Комісії, пов’язаних із забезпеченням операційної стійкості в цифро…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months agoЦе Рішення Об’єднаного комітету ЄЕП вносить зміни до Додатка IX до Угоди про ЄЕП, що стосується фінансових послуг. Зміна включає Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2024/3172 до Угоди про…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months agoЦе Рішення Об’єднаного комітету ЄЕЗ оновлює Додаток IX до Угоди про ЄЕЗ, що стосується фінансових послуг. Воно включає в себе Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2024/3117, який встановлює імплем…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months agoЦе…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months agoСправа №991/2778/25 від 06/06/2025
1. Предметом спору є угода про визнання винуватості, укладена між прокурором та обвинуваченою у справі про корупційні та інші кримінальні правопорушення, пов’язані з незаконною реалізацією прав вимоги за кредитними договорами.2. Суд, затверджуючи угоду, керувався тим, що вона відповідає вимогам КПК та КК Ук…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months agoДоброго дня!
1. **Суть закону:** Цей акт Кабінету Міністрів України затверджує новий склад конкурсної комісії, яка відповідатиме за відбір…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months agoДоброго дня! Ось аналіз наданого розпорядження Кабінету Міністрів України:
1. **Суть розпорядження:** Документ вносить зміни до персонального складу Міжвідомчої робочої групи,…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months agoРегламент імплементації (ЄС) 2025/1980 Ради від 29 вересня 2025 року, що імплементує Регламент (ЄС) № 267/2012 щодо обмежувальних заходів проти Ірану
Нижче наведено розбір Регламенту імплементації (ЄС) 2025/1980 Ради:
**1. Суть:**
Цей регламент відновлює санкції ЄС, пов’язані з ядерною програмою Ірану. Він вносить зміни до Додатку IX Регламент…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months agoЗвісно, ось аналіз наданого акту:
1. **Суть Закону:**
Наказ Генерального прокурора затверджує зміни до Положе…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months agoСправа №991/2834/25 від 18/09/2025
1. Предметом спору є оскарження ухвали Вищого антикорупційного суду про відмову в скасуванні заходів забезпечення позову у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.
2. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін ухвалу суду першої інстанції, мотивую…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months agoДоброго дня! Ось короткий огляд над…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months, 1 week agoЦе рішення Суду ЄАВТ стосується невиконання Ісландією зобов’язання щодо включення Делегованого регламенту Комісії…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months, 1 week agoЦей Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2025/1493 в…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months, 1 week agoМеморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Агентством з фінансових розслідувань Британських Віргінських Островів щодо співробітництва в обміні інформацією для цілей, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюджен…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months, 1 week agoДоброго…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months, 1 week agoІмплементаційний регламент (ЄС) 2025/1940 Ради стосується імплементації обмежувальних заходів проти Бурунді. Зокрема, він вносить зміни до переліку фізичних та юридичних…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months, 1 week agoСправа №910/11210/24 від 09/09/2025
1. Предмет спору: ФОП Яковенко С.О. оскаржувала в суді одностороннє розірвання АТ “Універсал Банк” договору банківського обслуговування та вимагала поновлення обслуговування.2. Суд, відмовляючи у задоволенні позову, виходив з того, що банк правомірно розірвав договір на підставі Закону України “Пр…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months, 1 week agoСправа №991/2834/25 від 18/09/2025
Предметом спору є оскарження ухвали Вищого антикорупційного суду про відмову у скасуванні заходів забезпечення позову у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін ухвалу суду першої інстанції, відмовивши…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months, 1 week agoЦей Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2025/1496 відкладає дату застосування стандартів Фундаментального перегля…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 10 months, 1 week agoСправа №725/173/24 від 11/09/2025
1. Предметом спору є касаційна скарга прокурора на ухвалу апеляційного суду щодо кримінального провадження за обвинуваченням трьох осіб у вчиненні злочинів, пов’язаних з наркотиками та легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.2. Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу прокурор…[Read more]
- Load More