Group Admins
AML та комплаєнс
Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 1 week agoРішення Суду (Восьма палата) від 1 серпня 2025 року. PNB Banka AS проти Європейського центрального банку. Апеляція – Економічна та монетарна політика – Пруденційний нагляд за кредитними установами – Регламент (ЄС) № 1024/2013 – Процесуальні права – Ефективний судовий захист – Неприйнятність. Справа C-101/23 P.
Це рішення Суду Європейського…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 1 week agoЦе розпорядження Кабінету Міністрів України стосується звільнення Олени Олексіївни Думи з посади Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управлі…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 1 week agoЦей Імплементаційний регламент (ЄС) 2025/157…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 1 week agoПро застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 липня 2025 року стосується застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб. Рішення підтримує пропозиці…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 1 week agoЦей Імплементаційний регламент Ради (ЄС) 2025/1578 стосуєть…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoСправа №991/10162/24 від 18/07/2025
1. Предметом спору є позов про визнання необґрунтованими активів та стягнення їх в дохід держави, а саме квартири, придбаної відповідачем.2. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала рішення суду першої інстанції, зазначивши, що суд першої інстанції не надав належної оцінки доказам,…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoЦей Делегований Регламент (ЄС) 2025/1475 Комісії…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoЦе…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoЦе рішення Об’єднаного комітету ЄЕЗ, що вносить зміни до Додатку IX до Угоди про ЄЕЗ, зокрема щодо фінансових послуг. Рішення включає Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2024/910 до Угоди про ЄЕ…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoЦе рішення Спільного комітету ЄЕЗ, що вносить зміни до Додатку IX до Угоди про ЄЕЗ, зокрема щодо фінансових послуг. Рішення включає Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) 2025/215 до Угоди про ЄЕЗ…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoЦей Делегований Регламент (ЄС) 2025/1475…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoДоброго дня! Давайте коротко розглянемо цей законопроект про посилення повноважень НАБУ та САП.
1. **Суть законопроекту:** Він спрямований на зміцнення незалежності та ефективності НАБУ і САП, зокрема через розширення повноважень САП у процесуальному керівництві розслідуваннями НАБУ та посилення захисту від зовнішнього впливу, особливо з б…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoЦе рішення Спільного комітету ЄЕЗ, що вносить зміни до Додатку IX до Угоди про ЄЕЗ, зокрема щодо фінансових послуг. Рішення включає в Угоду про ЄЕЗ Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) 2025/215,…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoЦе рішення Спільного комітету ЄЕЗ про внесення змін до Додатку IX до Угоди про ЄЕЗ, що стосується, зокрема, фінансових послуг. Рішення включає в Угоду про ЄЕЗ Імплементаційний регламент Комісії (…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoСправа №991/10162/24 від 18/07/2025
1. Предметом спору є визнання необґрунтованим активу (квартири) та стягнення його в дохід держави.2. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора, скасувавши рішення суду першої інстанції. Суд визнав квартиру необґрунтованим активом, оскільки відповідач не зміг…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoСправа №991/6084/25 від 17/07/2025
1. Предметом спору є оскарження ухвали Вищого антикорупційного суду про забезпечення позову шляхом накладення арешту на активи відповідачів у справі про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.2. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін ухвалу суду першої і…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 2 weeks agoПро застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Доброго дня! Ось аналіз наданого вами рішення РНБО:
1. **Суть рішення:** Рішення РНБО від 20 липня 2025 року, введене в дію Указом Президента України, передбачає застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 3 weeks agoЦе Імплементаційний Регламент Ради (ЄС) 2025/1480, який вносить зміни до Регламенту (ЄС) 2023/2147 щодо обмежувальних заходів п…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 3 weeks agoПро критичну інфраструктуру фінансового сектору
Доброго дня! Ось короткий огляд наданого акту:
1. **Суть Закону:** Постанова № 69 від 27 червня 2025 року встановлює порядок організації та забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури у фінансовому секторі України. Вона визначає критерії віднесення об’єктів до критичної ін…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 9 months, 3 weeks agoДелегований Регламент Комісії (ЄС) 2025/1184 від 10 червня 2025 року, що вносить зміни до Делегованого Регламенту (ЄС) 2016/1675, щоб додати Алжир, Анголу, Кот-д’Івуар, Кенію, Лаос, Ліван, Монако, Намібію, Непал і Венесуелу до списку третіх країн з високим рівнем ризику, які надали письмове політичне зобов’язання на високому рівні щодо усуне…[Read more]
- Load More