Group Admins
AML та комплаєнс
Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 8 months agoПро затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» в Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Мін’юсту[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 8 months agoПро затвердження Положення про впровадження в Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Мін’юсту, механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 8 months, 1 week agoСправа №991/503/23 від 21/08/2025
1. Предметом спору є оскарження вироку та ухвали щодо засудження особи за внесення недостовірних відомостей до декларації.2. Суд касаційної інстанції залишив вирок без змін, підкресливши, що суди попередніх інстанцій обґрунтовано визнали особу винною у внесенні недостовірних даних до декларації на підставі дос…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 8 months, 2 weeks agoПро відомчі заохочувальні відзнаки Національного агентства з питань запобігання корупції
Доброго дня! Звісно, я вам допоможу розібратися з цим документом.
1. **Суть Закону:** Цей наказ встановлює відомчі заохочувальні відзнаки Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) для відзначення працівників за їхні досягнення…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 8 months, 2 weeks agoСправа №991/1453/25 від 20/08/2025
Предметом спору у цій справі є позов прокурора про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, а саме автомобіля «LAND ROVER RANGE ROVER VOQUE».Суд, задовольняючи позов, виходив з того, що прокурор довів наявність підстав для визнання автомобіля необґрунтованим активом, оскільк…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 8 months, 2 weeks agoРішення Суду від 7 травня 2025 року у об’єднаних справах E-1/24 та E-7/24 – TC та – AA (Боротьба з відмиванням грошей – Директива (ЄС) 2015/849 – Стаття 30(5)(c) – Доступ до інформації про кінцевих бенефіціарних власників – Директива (ЄС) 2018/843 – Чинність законодавчих актів – Принцип однорідності – Основні права – Поваг…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 8 months, 2 weeks agoЦей Делегований Регламент (ЄС) 2025/1393 Комісії вводить застереження про перегляд до Делегованого Регламенту (ЄС) 2025/1184, який стосується переліку третіх країн з високим…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 8 months, 2 weeks agoСправа №991/4492/23 від 14/08/2025
1. Предметом спору є обвинувачення директора ТОВ «Ем.Ай.Кей.» та головного інженера Державного підприємства «Кіностудія ім. О. Довженка» у заволодінні коштами державного підприємства в особливо великому розмірі та легалізації цих коштів.2. Суд, визнаючи обвинувачених винними, керувався тим, що між…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 8 months, 2 weeks agoСправа №991/9618/24 від 11/08/2025
1. Предметом спору є відмова у перегляді рішення Вищого антикорупційного суду про застосування санкції до фізичної особи за нововиявленими обставинами.2. Суд апеляційної інстанції залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким було відмовлено у перегляді рішення про застосування санкції, оскіл…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 8 months, 2 weeks agoРішення Суду від 7 травня 2025 року у об’єднаних справах E-1/24 та E-7/24 – TC та – AA (Боротьба з відмиванням грошей – Директива (ЄС) 2015/849 – Стаття 30(5)(c) – Доступ до інформації про кінцевих бенефіціарних власників – Директива (ЄС) 2018/843 – Чинність законодавчих актів – Принцип однорідності – Основні права – Повага…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 8 months, 2 weeks agoДелегований Регламент (ЄС) 2025/885 Комісії від 29 квітня 2025 року, що доповнює Регламент (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради щодо регуляторних технічних стандартів, які визначають механізми, системи та процедури для запобігання, виявлення та повідомлення про зловживання на ринку, шаблони, які використовуються для пові…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 8 months, 2 weeks agoЦей Делегований Регламент (ЄС) 2025/1393 Комісії вводить застереження про перегляд до Делегованого Регламенту (ЄС) 2025/1184, який стосується переліку третіх країн з високим…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 8 months, 3 weeks agoДелегований Регламент (ЄС) 2025/885 Комісії від 29 квітня 2025 року, що доповнює Регламент (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради щодо регуляторних технічних стандартів, які визначають механізми, системи та процедури для запобігання, виявлення та повідомлення про зловживання на ринку, шаблони, які використовуються для пові…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 8 months, 3 weeks agoСправа №520/3180/25 від 14/08/2025
1. Предметом спору є оскарження бездіяльності прокурорів щодо не видачі довідки про прийняття повідомлення про корупційне правопорушення, нероз’яснення прав викривача та невнесення відомостей до Єдиного порталу повідомлень викривачів.2. Суд касаційної інстанції погодився з рішеннями судів попередн…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 8 months, 3 weeks agoСправа №922/1119/23 від 13/08/2025
1. Предметом спору є визнання недійсними договорів купівлі-продажу нерухомого майна, скасування рішень приватних нотаріусів про реєстрацію права власності та зобов’язання повернути майно у зв’язку з тим, що ці договори, на думку прокурора, були укладені з метою уникнення виконання рішення суду про стяг…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 8 months, 3 weeks agoЦе розпорядження Кабінету Міністрів України стосується тимчасового призначення виконуючого обов’язки Голови Національного аг…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 8 months, 3 weeks agoЦе розпорядження Кабінету Міністрів України, яке скасовує попереднє розпорядження № 839 від 11 серпня 2025 року. Попереднє розпорядження стосувалося тимчасового покладення обов’язків Голови Національного агентства України з питань виявл…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 8 months, 3 weeks agoЦе розпорядження Кабінету Міністрів України стосується тимчасового призначення виконуючого обов’язки Голови Національного агентс…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 8 months, 3 weeks agoСправа №991/4835/25 від 08/08/2025
Предметом спору є позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.У рішенні, суд задовольнив позов прокурора САП та ухвалив стягнути в дохід держави сім земельних ділянок, що належали відповідачу, визнавши їх необґрунтованими активами, оскільки вартість цих активів перевищувала дох…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 8 months, 3 weeks agoСправа №991/4379/25 від 04/08/2025
1. Предметом спору є визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави у справі, ініційованій прокурором САП проти депутата Київської міської ради ОСОБА_1 та його дружини ОСОБА_2.2. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін ухвалу суду першої інстанції про накладення…[Read more]
- Load More