Group Admins
AML та комплаєнс
Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 1 week agoДоброго дня! Ось короткий огляд над…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 2 weeks agoЦе рішення Суду ЄАВТ стосується невиконання Ісландією зобов’язання щодо включення Делегованого регламенту Комісії…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 2 weeks agoЦей Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2025/1493 в…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 2 weeks agoМеморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Агентством з фінансових розслідувань Британських Віргінських Островів щодо співробітництва в обміні інформацією для цілей, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюджен…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 2 weeks agoДоброго…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 2 weeks agoІмплементаційний регламент (ЄС) 2025/1940 Ради стосується імплементації обмежувальних заходів проти Бурунді. Зокрема, він вносить зміни до переліку фізичних та юридичних…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 2 weeks agoСправа №910/11210/24 від 09/09/2025
1. Предмет спору: ФОП Яковенко С.О. оскаржувала в суді одностороннє розірвання АТ “Універсал Банк” договору банківського обслуговування та вимагала поновлення обслуговування.2. Суд, відмовляючи у задоволенні позову, виходив з того, що банк правомірно розірвав договір на підставі Закону України “Пр…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 2 weeks agoСправа №991/2834/25 від 18/09/2025
Предметом спору є оскарження ухвали Вищого антикорупційного суду про відмову у скасуванні заходів забезпечення позову у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін ухвалу суду першої інстанції, відмовивши…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 2 weeks agoЦей Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2025/1496 відкладає дату застосування стандартів Фундаментального перегля…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 2 weeks agoСправа №725/173/24 від 11/09/2025
1. Предметом спору є касаційна скарга прокурора на ухвалу апеляційного суду щодо кримінального провадження за обвинуваченням трьох осіб у вчиненні злочинів, пов’язаних з наркотиками та легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.2. Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу прокурор…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 3 weeks agoРегламент імплементації Ради (ЄС) 2024/849 від 12 березня 2024 року, що імплементує Регламент (ЄС) № 269/2014 щодо обмежувальних заходів стосовно дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України
Ось розбивка Регламенту імплементації Ради (ЄС) 2024/849:
**1. Суть акту:**
Цей регламент вносить змін…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 3 weeks agoЦей Виконавчий регламент Комісії (ЄС) 2025/1897 внос…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 3 weeks agoЦей Імплементаційний регламент (ЄС) 2025/1897 Комісії…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 3 weeks agoЦей…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 3 weeks agoІмплементаційний регламент (ЄС) 2025/1126 Комісії від 5 червня 2025 року, що встановлює імплементаційні технічні стандарти для застосування Регламенту (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради щодо встановлення стандартних форм, шаблонів і процедур для інформації, яка має бути включена до заяви на отримання дозволу пропонувати загалу ток…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 3 weeks agoЦей Делегований регл…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 3 weeks agoСправа №587/3623/23 від 10/09/2025
1. Предметом спору є визнання недійсними договорів купівлі-продажу земельних ділянок, які, на думку позивача, були укладені з метою уникнення звернення стягнення на майно боржника.2. Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій, які відмовили у задоволенні позову, з огляду на наступне:
* С…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 3 weeks agoДоброго дня! З радістю допоможу вам розібратися з цим наказом.
1. **Суть наказу:** Наказ НАЗК № 212/25 скасовує попереднє рішення НАЗК № 43 від 18 січня 2019 року, яке стосувалося регламенту взаємод…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 4 weeks agoСправа №991/8082/25 від 05/09/2025
1. Предметом спору є позов Міністерства юстиції України про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів, які, як стверджується, опосередковано належать громадянину рф ОСОБА_1, а саме права вимоги за двома контрактами ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» перед компанією Lepedan Investments Limited. -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 8 months agoСправа №0907/7945/2012 від 26/08/2025
1. Предметом спору є законність виправдувального вироку та ухвали апеляційного суду щодо особи, обвинуваченої у шахрайстві та використанні підроблених документів.2. Суд касаційної інстанції залишив без задоволення касаційну скаргу прокурора, погодившись з висновками судів попередніх інс…[Read more]
- Load More