Group Admins
AML та комплаєнс
Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months agoСправа №991/8752/25 від 03/10/2025
Предметом спору є оскарження ухвали Вищого антикорупційного суду про забезпечення позову шляхом накладення арешту на активи відповідачів до подання позовної заяви про визнання цих активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, залишаючи без змі…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months agoСправа №420/32668/23 від 02/10/2025
1. Предметом спору є оскарження рішення НБУ та Мін’юсту щодо визнання структури власності страхової компанії непрозорою та внесення відповідної відмітки до Єдиного державного реєстру.2. Суд касаційної інстанції погодився з рішеннями судів попередніх інстанцій, вказавши, що позивач не оскаржував…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months agoДобро…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months agoДоброго дня! Звісно, я допоможу вам розібратися з цим…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months agoРегламент імплементації Комісії (ЄС) 2025/1979 від 1 жовтня 2025 року, що встановлює імплементаційні технічні стандарти для застосування Регламенту (ЄС) № 260/2012 Європейського Парламенту та Ради щодо уніфікованих шаблонів звітності, інструкцій та методології звітування про рівень зборів за кредитні перекази, миттєві кредитні перекази та п…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months agoСправа №991/7476/25 від 02/10/2025
1. Предметом спору є позов Міністерства юстиції України про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», а саме стягнення в дохід держави певних активів, що належали відповідачу.2. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months agoЦе…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months agoСправа №991/2680/25 від 17/09/2025
1. Предметом спору є позов про визнання необґрунтованими активів прокурора та їх стягнення в дохід держави.2. Суд задовольнив позов, оскільки прокурор не змогла довести законність походження грошових коштів, отриманих від матері як подарунок, які були використані для придбання квартири. Суд встановив,…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months agoСправа №991/1824/25 від 29/09/2025
1. Предметом спору є позов про визнання необґрунтованими активів (автомобіля Audi Q7) та їх стягнення в дохід держави.2. Вищий антикорупційний суд задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, визнавши необґрунтованим активом автомобіль Audi Q7, 2023 року випуску, що належав О…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 1 week agoЦе Рішення Об’єднаного комітету ЄЕЗ вносить зміни до Додатку IX до Угоди про ЄЕЗ з метою включення двох делегованих регламентів Комісії щодо постачальників послуг у сфері криптоактивів. Зокрема, в…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 1 week agoЦе Рішення Об’єднаного комітету ЄЕЗ, що вносить зміни до Додатку IX до Угоди про ЄЕЗ з метою включення двох делегованих регламентів Комісії, пов’язаних із забезпеченням операційної стійкості в цифро…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 1 week agoЦе Рішення Об’єднаного комітету ЄЕП вносить зміни до Додатка IX до Угоди про ЄЕП, що стосується фінансових послуг. Зміна включає Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2024/3172 до Угоди про…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 1 week agoЦе Рішення Об’єднаного комітету ЄЕЗ оновлює Додаток IX до Угоди про ЄЕЗ, що стосується фінансових послуг. Воно включає в себе Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2024/3117, який встановлює імплем…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 1 week agoЦе…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 1 week agoСправа №991/2778/25 від 06/06/2025
1. Предметом спору є угода про визнання винуватості, укладена між прокурором та обвинуваченою у справі про корупційні та інші кримінальні правопорушення, пов’язані з незаконною реалізацією прав вимоги за кредитними договорами.2. Суд, затверджуючи угоду, керувався тим, що вона відповідає вимогам КПК та КК Ук…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 1 week agoДоброго дня!
1. **Суть закону:** Цей акт Кабінету Міністрів України затверджує новий склад конкурсної комісії, яка відповідатиме за відбір…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 1 week agoДоброго дня! Ось аналіз наданого розпорядження Кабінету Міністрів України:
1. **Суть розпорядження:** Документ вносить зміни до персонального складу Міжвідомчої робочої групи,…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 1 week agoРегламент імплементації (ЄС) 2025/1980 Ради від 29 вересня 2025 року, що імплементує Регламент (ЄС) № 267/2012 щодо обмежувальних заходів проти Ірану
Нижче наведено розбір Регламенту імплементації (ЄС) 2025/1980 Ради:
**1. Суть:**
Цей регламент відновлює санкції ЄС, пов’язані з ядерною програмою Ірану. Він вносить зміни до Додатку IX Регламент…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 1 week agoЗвісно, ось аналіз наданого акту:
1. **Суть Закону:**
Наказ Генерального прокурора затверджує зміни до Положе…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 7 months, 1 week agoСправа №991/2834/25 від 18/09/2025
1. Предметом спору є оскарження ухвали Вищого антикорупційного суду про відмову в скасуванні заходів забезпечення позову у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.
2. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін ухвалу суду першої інстанції, мотивую…[Read more] - Load More