Регламент імплементації Ради (ЄС) 2025/1081 від 26 травня 2025 року, що імплементує Регламент (ЄС) 2024/1485 щодо обмежувальних заходів у зв’язку із ситуацією в Росії

Цей Регламент імплементації Ради (ЄС) 2025/1081 вносить зміни до Регламенту (ЄС) 2024/1485, який стосується обмежувальних заходів у зв’язку із ситуацією в Росії. Новий регламент оно…[Read more]

Справа №910/8801/24 від 22/05/2025
1. Предметом спору є визнання недійсною односторонньої відмови банку від договору банківського рахунку з фізичною особою-підприємцем.

2. Суд касаційної інстанції підтримав рішення апеляційного суду, який відмовив у задоволенні позову підприємця, оскільки банк правомірно розірвав договір через встановлення н…[Read more]

Справа №991/2568/25 від 15/05/2025
Предметом спору є заява прокурора про забезпечення позову у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін ухвалу суду першої інстанції про накладення арешту на майно відповідача, а саме автомобіль, квартиру та нежит…[Read more]

Справа №991/4070/25 від 19/05/2025
1. Предметом спору є обвинувачення ОСОБА_4 у пособництві в заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану.

2. Суд затвердив угоду про визнання винуватості, враховуючи, що ОСОБА_…[Read more]

Справа №991/531/25 від 02/05/2025
1. Предметом спору є позов прокурора про визнання необґрунтованими активів (автомобіля та грошових коштів) державного службовця та їх стягнення в дохід держави, оскільки вартість цих активів значно перевищує його законні доходи.

2. Суд, задовольняючи позов, виходив з того, що прокурор довів наявність з…[Read more]

Рішення Суду (Дев’ята палата) від 22 травня 2025 року. Trasta Komercbanka AS проти Європейського центрального банку. Апеляція – Економічна та монетарна політика – Пруденційний нагляд за кредитними установами – Регламент (ЄС) № 1024/2013 – Конкретні наглядові завдання, покладені на Європейський центральний банк (ЄЦБ) – Стаття 24 – Рішенн…[Read more]

Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2025/1003 від 24 січня 2025 року, що доповнює Регламент (ЄС) № 600/2014 Європейського Парламенту та Ради щодо ідентифікації базисних даних, які використовуються для цілей вимог прозорості, викладених у статті 8a(2) та статтях 10 і 21

Це Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2025/1003, який доповнює Регламент…[Read more]

Справа №991/1324/20 від 06/05/2025
Предметом спору є оскарження вироку та ухвали апеляційного суду щодо засудження особи за пособництво в одержанні неправомірної вигоди та легалізацію (відмивання) грошей.

Верховний Суд залишив касаційні скарги без задоволення, підтримавши рішення судів попередніх інстанцій. Суд зазначив, що окремий розгляд спр…[Read more]

Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу

Звісно, ось аналіз наданого акту:

1. **Суть Закону:**
Постанова № 54 від 09 травня 2025 року вносить зміни до Положення про застосування Національним банком України (НБУ) заходів впливу. Зміни стосуються процедури укладення письмових уг…[Read more]

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18

Звісно, ось короткий огляд постанови Правління Національного банку України № 53 від 9 травня 2025 року:

1. **Суть Закону:**
Постанова вносить зміни до постанови НБУ №18 від 24 лютого 2022 року, яка регулює роботу банківської системи в умовах…[Read more]

Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Ісландії щодо співробітництва в обміні фінансовою інформацією стосовно доходів, одержаних злочинним шляхом, пов’язаних предикатних злочинів та фінансування тероризму

Цей меморандум між Держфінмоніторингом України та Підрозділо…[Read more]

Справа №991/9618/24 від 09/05/2025
1. Предметом спору є оскарження ухвали Вищого антикорупційного суду про відмову в перегляді за нововиявленими обставинами рішення про застосування санкції у вигляді стягнення активів, що належать Особі_1, в дохід держави.

2. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін ухвалу су…[Read more]

Справа №320/14459/24 від 14/05/2025
1. Предметом спору є оскарження наказу Міністерства юстиції України про анулювання доступу приватного нотаріуса до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2. Верховний Суд, скасовуючи рішення судів попередніх інстанцій, наголосив, що санкції, зас…[Read more]

Справа №991/4110/20 від 29/04/2025
1. Предметом спору є оскарження вироку Вищого антикорупційного суду та ухвали Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду щодо особи, обвинуваченої у шахрайстві та підбурюванні до замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі.

2. Верховний Суд, залишаючи касаційну скаргу без задо…[Read more]

Справа №991/7774/24 від 12/05/2025
Предметом спору є позов про визнання необґрунтованими активів (квартири) та стягнення їх в дохід держави.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала рішення суду першої інстанції та відмовила в задоволенні позову про стягнення квартири в дохід держави, задовольнивши апеляційні скарги відповідачів…[Read more]

Справа №991/3915/25 від 12/05/2025
Предметом спору є угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою у справі про надання неправомірної вигоди судді за ухвалення позитивних рішень у цивільних справах.

Суд, затверджуючи угоду, врахував, що обвинувачена беззастережно визнала свою вину, активно сприяла розслідуванню, викриваючи інш…[Read more]

Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Доброго дня! Ось короткий огляд рішення РНБО про застосування санкцій:

1. **Суть рішення:** Рішення РНБО, введене в дію Указом Президента, передбачає застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до…[Read more]

Рішення Суду (Сьома палата) від 15 травня 2025 року. Сбербанк Росії ПАТ проти Єдиної ради з питань врегулювання. Апеляція – Економічний і валютний союз – Банківський союз – Регламент (ЄС) № 806/2014 – Єдиний механізм врегулювання для кредитних установ і певних інвестиційних компаній (SRM) – Процедура врегулювання, яка застосовується, коли установа…[Read more]

Справа №208/1144/24 від 07/05/2025
1. Предметом спору є визнання неправомірними дій банку щодо встановлення клієнту неприйнятно високого ризику, відмови у підтриманні ділових відносин, недопуску до банківського сейфу та дострокового розірвання договору оренди сейфу.

2. Суд апеляційної інстанції, скасовуючи рішення суду першої інстанції, керув…[Read more]

Про затвердження Порядку формування та ведення переліку терористичних організацій (груп)

Доброго дня!

1. **Суть Закону:** Цей наказ затверджує порядок формування та ведення переліку терористичних організацій (груп), які становлять загрозу національній безпеці України. Він визначає критерії та процедури для включення та виключенн…[Read more]