Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 days, 3 hours ago
Доброго дня! З радістю поясню вам основні положення цього наказу.
1. **Суть наказу:**
Наказ вносить зміни до порядку електронної ін…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 days, 3 hours ago
Справа №754/6034/22 від 23/04/2025
Звісно, ось детальний аналіз судового рішення, як ви і просили:1. Предметом спору є стягнення пені, 3% річних та моральної шкоди з банку через незаконне блокування коштів на рахунку клієнта.
2. Суд першої інстанції задовольнив позов, вважаючи, що банк не довів обґрунтованість призупинення зарахування к…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 days, 3 hours ago
Справа №154/4289/24 від 23/04/2025
Звісно, ось детальний аналіз судового рішення:1. Предметом спору є визнання недійсним цивільно-правового договору про надання послуг та стягнення коштів, укладеного між комунальним підприємством та фізичною особою, через наявність конфлікту інтересів.
2. Суд касаційної інстанції скасував рі…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 4 days, 3 hours ago
Справа №991/4001/24 від 23/04/2025
Доброго дня! З радістю проаналізую для вас це судове рішення.1. Предметом спору є оскарження ухвали Вищого антикорупційного суду про відмову у визнанні виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, та розстрочку виконання судового рішення про стягнення необґрунтованих активів.
2. Суд апеляційної інстанц…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 days, 3 hours ago
Про затвердження Правил опису схеми виконання платіжних операцій
Доброго дня! З радістю допоможу вам розібратися в цьому документі.
### Суть Постанови НБУ №49
Постанова Національного банку України №49 від 17 квітня 2025 року затверджує “Правила опису схеми виконання платіжних операцій”. Ці правила встановлюють єдині вимоги до того, як надавачі…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week ago
Справа №991/558/24 від 22/04/2025
Доброго дня! З радістю проаналізую для вас це судове рішення.1. Предметом спору є відмова Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у відкритті провадження за заявою про перегляд рішення ВАКС про застосування санкцій та стягнення активів у дохід держави за нововиявленими обставинами.
2. Апеляційна палата Вищого…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 3 days ago
Рішення Спільного комітету ЄЕЗ № 290/2024 вносить зміни до Додатку IX (Фінансові послуги) до Угоди про ЄЕЗ. Зміна передбачає включення Імплементаційного регламенту (ЄС) 2024/1820 Комісії, який оно…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 3 days ago
Про затвердження Порядку надання інформації для звірки даних депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів та даних про грошові кошти, які належать/підлягають виплаті (поверненню) клієнтам/депонентам професійного учасника ринків капіталу, до якого застосовано санкцію «блокування активів», та перелік яких визначається…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 4 days ago
Це рішення Об’єднаного комітету ЄЕЗ, яке вносить зміни до Додатку IX до Угоди про ЄЕЗ, зокрема щодо фінансових послуг. Рішення включає Делегований регламент Комісії (ЄС) 2024/2795 до Угоди про ЄЕЗ. Ц…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 4 days ago
Це Рішення Об’єднаного комітету ЄЕЗ про внесення змін до Додатка IX до Угоди про ЄЕЗ. Зміна включає Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2024/1820 до Угоди про ЄЕЗ, зокрема щодо фінансових послуг.…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 4 days ago
Це рішення Об’єднаного комітету ЄЕЗ, яке вносить зміни до Додатку IX до Угоди про ЄЕЗ, зокрема, щодо фінансових послуг. Зміна включає імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2024/1872 до Угоди про ЄЕЗ…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 5 days ago
Доброго дня! З радістю поясню вам основні положення цього наказу.
1. **Суть наказу:** Цей наказ затверджу…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 5 days ago
Доброго дня! З радістю поясню вам основні положення цьо…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 weeks ago
Справа №991/970/25 від 09/04/2025
Звісно, ось детальний аналіз судового рішення:1. Предметом спору є позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів (квартири та автомобіля), набутих дружиною поліцейського, та їх стягнення в дохід держави.
2. Суд, задовольняючи частково позов, виходив з тог…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 weeks ago
Справа №910/4017/22 від 12/02/2025
Звісно, ось детальний аналіз судового рішення, як ви і просили:1. Предметом спору є стягнення з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) та Офісу Генерального прокурора (ОГП) майнової шкоди, завданої при…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 weeks, 1 day ago
Справа №991/1932/25 від 04/04/2025
Звісно, ось детальний аналіз рішення Вищого антикорупційного суду:1. Предметом спору є позов Міністерства юстиції України про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів, що належать російському олігарху ОСОБА_1 та пов’язаній з ним компанії “РУСАЛ”.
2. Суд задовольнив позовні…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 weeks, 1 day ago
Справа №991/1186/25 від 28/03/2025
Звісно, ось детальний аналіз цього судового рішення:1. Предметом спору є апеляційна скарга на ухвалу Вищого антикорупційного суду про забезпечення позову шляхом арешту майна у справі про визнання необґрунтованими активів та стягнення їх в дохід держави.
2. Суд апеляційної інстанції залишив ухвалу ВАКС бе…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 weeks, 3 days ago
Рішення Суду (П’ята палата) від 10 квітня 2025 року. Ministerio Fiscal та Abogado del Estado проти JMTB. Запит про попереднє рішення – Судове співробітництво у кримінальних справах – Рамкове рішення 2002/584/JHA – Європейський ордер на арешт – Стаття 4(4) та (6) – Підстави для необов’язкової відмови у виконанні – Умова, що діяння підпада…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 weeks, 3 days ago
Справа №991/5770/24 від 07/04/2025
1. Предметом спору є касаційна скарга Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) на постанову Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду щодо закриття апеляційного провадження за скаргою АРМА на ухвалу п…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 weeks, 4 days ago
Справа №991/10162/24 від 31/03/2025
Ось стислий аналіз судового рішення:1. Предмет спору: Визнання необґрунтованими активів (квартири) та їх стягнення в дохід держави від поліцейського ОСОБА_1.
2. Основні аргументи суду:
– Встановлено, що кошти для придбання квартири походили з ланцюга позик: ОСОБА_6 → ОСОБА_4 → ОСОБА_3 → ОСОБА_1
– Вс…[Read more] - Load More