Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Доброго дня! З радістю проаналізую цей документ.

1. **Суть закону:** Цей наказ вносить зміни до деяких нормативно-правових…[Read more]

Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, від 17 квітня 2025 року № 102

Доброго дня! Ось аналіз наданого наказу АРМА:

1. **Суть наказу:** Наказ вносить технічні правки до поп…[Read more]

Справа №991/5021/20 від 11/06/2025
Звісно, ось детальний аналіз цього судового рішення:

1. Предмет спору – це обвинувачення ОСОБА_25 в організації зловживання службовим становищем та заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах.

2. Суд, аналізуючи докази, встановив, що ОСОБА_25, обіймаючи посаду голови правління ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_14», о…[Read more]

Справа №752/16096/18 від 11/06/2025
1. Предметом спору є обвинувачення ОСОБА_19 в одержанні неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням влади судді в інтересах третьої особи.

2. Суд визнав ОСОБА_19 винною, спираючись на докази, які включали записи розмов, де вона обговорювала отримання грошей за витребування ліцензійної справи,…[Read more]

Справа №991/3097/23 від 11/06/2025
1. Предметом спору є обвинувачення службової особи (ОСОБА_6) та адвоката (ОСОБА_7) у корупційних злочинах, пов’язаних з вимаганням та отриманням неправомірної вигоди.
2. Суд визнав доведеним, що ОСОБА_6, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з ОСОБА_7, отримав частину неправомірної вигод…[Read more]

Справа №991/5298/25 від 10/06/2025
Предметом спору є застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», до фізичної особи ОСОБА_1 та стягнення в дохід держави її активів.

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України, застосувавши санкцію до ОСОБА_1 на підставі Зак…[Read more]

Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 червня 2025 року стосується застосування, внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо фізичних та юридичних осіб. Це…[Read more]

Рішення Об’єднаного комітету ЄЕЗ № 87/2025 від 14 березня 2025 року про внесення змін до Додатку IX (Фінансові послуги) до Угоди про ЄЕЗ [2025/981]

Це Рішення № 87/2025 Об’єднаного комітету ЄЕЗ, яке вносить зміни до Додатку IX до Угоди про ЄЕЗ щодо фінансових послуг. Рішення включає Делегований регламент Комісії (ЄС) 2022/2579 до Угоди про ЄЕЗ…[Read more]

Рішення Спільного комітету ЄЕЗ № 76/2025 від 14 березня 2025 року про внесення змін до Додатка IX (Фінансові послуги) до Угоди про ЄЕЗ [2025/1008]

Це рішення Спільного комітету ЄЕЗ вносить зміни до Додатка IX до Угоди про ЄЕЗ з метою включення Імплементаційного регламенту (ЄС) 2022/1220 Комісії. Регламент визначає формат звітування ін…[Read more]

Рішення Спільного комітету ЄЕЗ № 72/2025 від 14 березня 2025 року про внесення змін до Додатка IX (Фінансові послуги) до Угоди про ЄЕЗ [2025/993]

Це Рішення № 72/2025 Спільного комітету ЄЕЗ, яке вносить зміни до Додатка IX до Угоди про ЄЕЗ, що стосується фінансових послуг. Рішення включає Делегований регламент Комісії (ЄС) 2022/1455 до У…[Read more]

Рішення Об’єднаного комітету ЄЕЗ № 71/2025 від 14 березня 2025 року про внесення змін до Додатку IX (Фінансові послуги) до Угоди про ЄЕЗ [2025/1010]

Це Рішення Об’єднаного комітету ЄЕЗ вносить зміни до Додатку IX до Угоди про ЄЕЗ з метою включення кількох делегованих та імплементаційних регламентів Комісії, що стосуються фінансових послуг.…[Read more]

Рішення Об’єднаного комітету ЄЕП № 70/2025 від 14 березня 2025 року про внесення змін до Додатку IX (Фінансові послуги) до Угоди про ЄЕП [2025/986]

Це Рішення Об’єднаного комітету ЄЕП № 70/2025 вносить зміни до Додатку IX (Фінансові послуги) до Угоди про ЄЕП. Суть змін полягає у включенні Регламенту (ЄС) 2019/2033 про пруденційні вимоги до інвест…[Read more]

Делегований Регламент (ЄС) 2025/1140 Комісії від 27 лютого 2025 року, що доповнює Регламент (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради щодо регуляторних технічних стандартів, які визначають записи, що мають вестися щодо всіх послуг, діяльності, замовлень і транзакцій з криптоактивами

Це Делегований Регламент (ЄС) 2025/1140 Комісії,…[Read more]

Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2025/1142 від 27 лютого 2025 року, що доповнює Регламент (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради щодо регуляторних технічних стандартів, які визначають вимоги до політик і процедур щодо конфлікту інтересів для постачальників послуг у сфері криптоактивів, а також деталі та методологію для змісту розкритт…[Read more]

Про затвердження Положення про функціонування в Міністерстві розвитку громад та територій України механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

Звісно, ось аналіз наданого акту:

1…[Read more]

Делегований Регламент (ЄС) 2025/1140 Комісії від 27 лютого 2025 року, що доповнює Регламент (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради стосовно регуляторних технічних стандартів, які визначають записи, що мають зберігатися про всі послуги, види діяльності, замовлення та транзакції з криптоактивами, що здійснюються

Це Делегований Регламент (…[Read more]

Делегований Регламент (ЄС) 2025/1141 Комісії від 27 лютого 2025 року, що доповнює Регламент (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради щодо регуляторних технічних стандартів, які визначають вимоги до політик і процедур щодо конфлікту інтересів для емітентів токенів, прив’язаних до активів

Цей Делегований Регламент (ЄС) 2025/1141 Ко…[Read more]

Справа №991/4290/25 від 03/06/2025
Предметом спору є обвинувачення ОСОБА_5 у пособництві в заволодінні коштами “Укрзалізниці” в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану.

Суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченою, в…[Read more]

Рішення Загального суду (Сьома палата) від 4 червня 2025 року (Витяги). ABLV Bank AS проти Європейського центрального банку. Доступ до документів – Рішення 2004/258/EC – Документи, що стосуються оголошення органу влади Сполучених Штатів (FinCEN) щодо ABLV Bank – Часткова відмова в доступі – Виняток, що стосується захисту конфіде…[Read more]

Рішення Суду (десята палата) від 4 червня 2025 року. #Baltic International Bank, SE проти Європейського центрального банку. #Економічна та монетарна політика – Пруденційний нагляд за кредитними установами – Конкретні наглядові завдання, покладені на ЄЦБ – Рішення про відкликання ліцензії кредитної установи – Порушення національного законодавств…[Read more]