Group Admins
AML та комплаєнс
Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 1 week agoРозпорядження схвалює проект Листа про наміри та Меморандуму про економічну та фінансову політику, які направляються до…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 1 week agoПро внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Постанова НБУ №140 від 29.11.2024 розширює сферу регулювання грошових розрахунків на фінансових ринках. Тепер правила охоплюють не лише операції з цінними паперами, а й деривативні контракти, валютні цінності та товарні операції.Структурно документ вносить зміни…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 2 weeks agoПозиція суду США:
Аналіз судової думки П’ятого апеляційного суду у справі Сполучені Штати проти Енріке Моралеса
Думка, винесена Апеляційним судом Сполучених Штатів П’ятого округу, стосується апеляції Енріке Моралеса, який намагався зменшити вирок після засудження за змову з метою здійснення незаконної грошово-трансмісійної діяль…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 2 weeks agoЗаконопроект США:
Законопроект HR 10262 / Закон про аналіз та вдосконалення штучного інтелекту 2024 року
1. Суть законопроекту:
Законопроект вимагає від різних фінансових регуляторів проведення всебічних досліджень щодо переваг та ризиків штучного інтелекту у фінансовому секторі. Передбачено проведення чотирьох окремих досліджень, зосереджених…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 2 weeks agoПро внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Постанова НБУ встановлює критерії для визначення профілю ризику надавачів фінансових послуг (крім банків) та їх суспільної важливості з метою визначення інтенсивності наглядових дій. Структурно документ складається з трьох розділів та 8 додатків, які ви…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 2 weeks agoПозиція суду США:
США проти Альвареса / 23-40085 (2024-12-06)
Огляд справи – Апеляційний суд Сполучених Штатів для П’ятого округу
Думка стосується апеляцій трьох підсудних — Міріам Альварес, Хуана Гонсалеса-Кардебаса та Моїсеса Кампоса-Еспіноси, які були визнані винними за їхню участь у значній операції з торгівлі наркотиками та відмивання…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 2 weeks agoПозиція суду США:
США проти Кампос-Еспіноси / 23-40156 (2024-12-06)
Апеляційний суд США по п’ятому округу нещодавно оприлюднив рішення щодо апеляцій трьох підсудних, залучених до значної операції з торгівлі наркотиками та відмивання коштів, пов’язаної з Транснаціональною кримінальною організацією Гуахардо. Суд підтвердив вирок Хуана Гонсалес…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 2 weeks agoЗаконопроект США:
Законопроект HR 9151 / Закон про захист американської промисловості та праці від міжнародних торговельних злочинів 2024 року
Аналіз законопроекту:
1. Суть законопроекту:
Законопроект спрямований на посилення спроможності Міністерства юстиції протидіяти торговельним злочинам шляхом створен…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 2 weeks agoСправа №991/6770/23 від 03/12/2024
Предмет спору – позов держави про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.Оскільки в наявному тексті міститься лише вступна та резолютивна частини постанови без мотивувальної частини, неможливо визначити конкретні аргументи, якими керувався суд при винесенні рішення…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 2 weeks agoСправа №925/101/24 від 20/11/2024
Предмет спору – визнання недійсним договору купівлі-продажу комплексу нерухомого майна, укладеного між ТОВ ‘Пивоварений завод’ та ТОВ ‘Черкаське пиво’. Суд визнав договір недійсним, оскільки він має ознаки фраудаторності – був укладений з метою уникнення сплати боргу перед міським бюджетом за оренду землі.…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 2 weeks agoЦей наказ НАЗК встановлює новий порядок надання ст…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 2 weeks agoЗаконопроект США:
Законопроєкт HR 10224 / Закон про розкриття інформації про закордонне працевлаштування посадовців у сфері національної безпеки
Суть законопроєкту:
Закон вимагає від кандидатів на старші посади в ключових федеральних відомствах публічно розкривати інформацію про свої фінансові операції з іноземними урядами. Законо…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 2 weeks agoЗаконопроект США:
Законопроєкт HR 9151 / Закон про захист американської промисловості та праці від міжнародних торговельних злочинів 2024 року
1. Суть законопроєкту:
“Закон про захист американської промисловості та праці від міжнародних торговельних злочинів 2024 року” створює нову спеціалізовану структуру в Кримінальному ві…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 2 weeks agoСправа №991/9618/24 від 02/12/2024
Предмет спору – застосування санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів ОСОБА_1, що включають комплекс нежитлових будівель та 100% частку в ТОВ «ІННОВА».Оскільки це скорочене рішення, що містить лише вступну та резолютивну частини, суд не наводить аргументацію прийнятого ріше…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 2 weeks agoСправа №910/19875/23 від 26/11/2024
Суд визнав правомірним рішення АМКУ, оскільки було доведено факт узгоджених дій між учасниками торгів через: використання однакових IP-адрес, спільні особливості тендерних пропозицій, наявність телефонних розмов між учасниками, спільну господарську діяльність та особливості працевлаштування працівників. Суд…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 2 weeks agoПро внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо здійснення правочинів з умовними зобов’язаннями
Закон вносить зміни до Бюджетного кодексу України щодо здійснення правочинів з умовними зобов’язаннями, які пов’язані з отриманням фінансування від ЄС, іноземних держав та міжнародних фінансових організацій, зокрема за рахунок заморо…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 3 weeks agoСправа №400/3003/21 від 28/11/2024
Предмет спору: оскарження рішення кадрової комісії про неуспішне проходження атестації прокурором та його подальше звільнення з посади. Суд керувався такими аргументами: 1) Кадрова комісія мала обґрунтовані сумніви щодо доброчесності прокурора через його позаслужбове спілкування з адвокатом, що могло…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 3 weeks agoПозиція суду США:
Справа Van Loon проти TREA / 23-50669 (26.11.2024)
Суть рішення: П’ятий апеляційний суд скасував рішення нижчестоящого суду, встановивши, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) перевищило свої повноваження, запровадивши санкції проти Tornado Cash, програмного забезпечення для криптовалютного мікшування з ві…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 3 weeks agoВпроваджувальний Регламент Комісії (ЄС) 2024/2956 від 29 листопада 2024 року про встановлення впроваджувальних технічних стандартів для застосування Регламенту (ЄС) 2022/2554 Європейського Парламенту та Ради щодо стандартних шаблонів для реєстру інформації
Цей Впроваджувальний Регламент встановлює стандартні шаблони та формати для ведення реєстрі…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 5 months, 3 weeks agoВпроваджувальне Положення Комісії (ЄС) 2024/2984 від 29 листопада 2024 року про встановлення впроваджувальних технічних стандартів для застосування Регламенту (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради щодо форм, форматів та шаблонів для білих книг криптоактивів
Це Впроваджувальне Положення Комісії встановлює технічні стандарти для білих к…[Read more]
- Load More