Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2024/3172 від 29 листопада 2024 року про встановлення імплементаційних технічних стандартів для застосування Регламенту (ЄС) № 575/2013 Європейського Парламенту та Ради щодо публічних розкриттів фінансовими установами інформації, зазначеної в Частині Вісім, Розділах II та III цього Регламен…[Read more]

Про затвердження Порядку доступу АРМА до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Наказ встановлює порядок доступу Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) до Єдиного державного реєстру декларацій державних службовців. Це до…[Read more]

Справа №953/8918/24 від 19/12/2024
Предмет розгляду – подання голови Харківського апеляційного суду про зміну територіальної підсудності кримінального провадження щодо групи осіб, обвинувачених у привласненні майна та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.Оскільки це лише резолютивна частина ухвали, суд не наводить аргументів свого рі…[Read more]

Справа №910/6340/22 від 19/12/2024
Предмет спору – стягнення коштів дочірнім підприємством ‘Агрофонд-Зерно’ з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами від корупційних та інших злочинів.На жаль, з наданого тексту судового рішення (лише вступної та резолютивної частини) неможливо встановити аргументи, я…[Read more]

Справа №910/8215/24 від 18/12/2024
Предмет спору – зобов’язання керівників та власників банку надати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб інформацію про все належне їм майно та активи.Суд керувався тим, що пільга щодо звільнення від сплати судового збору для Фонду гарантування вкладів стосується лише позовів про відшкодування шк…[Read more]

Справа №910/17150/23 від 17/12/2024
Суд при винесенні рішення керувався тим, що АМКУ довів наявність між учасниками торгів сталих господарських відносин, одночасного перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах, надання фінансової допомоги, використання одних і тих же IP-адрес, комунікації між учасниками, синхронності дій при підготовці…[Read more]

Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів притягнення юридичних осіб до відповідальності за підкуп посадових осіб іноземних держав

Закон вносить зміни до кримінального законодавства щодо відповідальності юридичних осіб за кору…[Read more]

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо врахування положень Рекомендацій Ради Організації економічного співробітництва та розвитку стосовно податкових заходів для подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях

Закон вносить зміни до Податкового кодексу України для…[Read more]

Справа №909/1182/23 від 17/12/2024
Суд визнав правомірним рішення АМКУ, оскільки було доведено узгодження дій між учасниками торгів через: спільне середовище (обидва учасники були засновниками однієї компанії), телефонні з’єднання між ними, використання спільної IP-адреси при подачі документів, синхронність дій у часі при поданні пропоз…[Read more]

Справа №521/1564/19 від 10/12/2024
Справа стосується засудження особи за придбання і зберігання прекурсору псевдоефедрину та спеціального хімічного обладнання для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну. Верховний Суд частково змінив рішення попередніх інстанцій, скасувавши засудження за ст. 313 КК (обладнання для виготовленн…[Read more]

Справа №521/1564/19 від 10/12/2024
Предмет спору – оскарження вироку Одеського апеляційного суду щодо засудження особи за злочини, пов’язані з незаконним обігом прекурсорів та наркотичних засобів.Суд проаналізував матеріали справи та дійшов висновку, що в діях засудженого відсутній склад злочину за частиною 2 статті 313 КК (ви…[Read more]

Справа №991/8552/24 від 12/12/2024
Суд встановив, що мати підсанкційної особи не мала достатніх легальних доходів для придбання спірного майна (отримувала близько 4400 грн на місяць), тоді як її донька мала значні доходи від творчої та політичної діяльності (близько 5,66 млн грн). Також суд врахував, що підсанкційна особа проживала в будинку ма…[Read more]

Про внесення зміни до статті 77 Кримінального кодексу України щодо застосування конфіскації майна в разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням

Закон вносить зміни до статті 77 Кримінального кодексу України, розширюючи можливості застосування конфіскації майна як додаткового покарання при звільненні від відбування покаран…[Read more]

Справа №759/8156/23 від 12/12/2024
Суд керувався тим, що представник позивача (адвокат) раніше працював у Фонді соціального страхування України на посаді заступника начальника відділу. Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» протягом року після звільнення з державної служби особа не має права представляти інтереси будь-кого у…[Read more]

Справа №420/13875/23 від 10/12/2024
Суд встановив, що НКЦПФР має повноваження контролювати рекламу фінансових інструментів та накладати штрафи за порушення, незалежно від наявності у рекламодавця ліцензії. Реклама брокерських послуг компанії без ліцензії є порушенням вимог законодавства, а той факт, що ні рекламодавець, ні рекламована компані…[Read more]

Справа №910/15707/23 від 10/12/2024
Предмет спору – визнання недійсною додаткової угоди до договору комісії, за якою комісіонер надав комітенту кошти на умовах делькредере.Суд встановив, що позивач пропустив строк позовної давності для оскарження угоди, оскільки звернувся до суду через 7 років після її укладення, хоча мав знати про порушення…[Read more]

Справа №922/3921/21 (922/1371/22) (904/2000/20) від 19/11/2024
Суд визнав договір недійсним, керуючись двома основними аргументами: по-перше, договір був підписаний від імені ТОВ “Харків-Москва” особою (ОСОБА_1), яка не мала на це повноважень, оскільки її призначення директором було скасоване наказом Мін’юсту як незаконне. По-друге, суд вста…[Read more]

Справа №991/2380/24 від 28/11/2024
Суд керувався тим, що банк порушив встановлені НБУ обмеження, видавши клієнту 417 000 доларів США готівкою (при ліміті еквівалент 100 000 грн на день). Також виникли сумніви щодо належного проведення фінансового моніторингу при внесенні цієї суми на рахунок. Аргументи банку про те, що видача була правомірною чере…[Read more]

Законопроект США:

Законопроєкт HR 6322 / Закон про припинення фінансування Гамасу та держав-спонсорів тероризму

Аналіз законопроєкту:

1. Суть законопроєкту:
Законопроєкт спрямований на боротьбу з фінансуванням тероризму через два основні механізми: вимогу щодо комплексного звіту Міністерства фінансів про фінансування Гамасу та забор…[Read more]

Справа №991/6770/23 від 03/12/2024
Суд керувався тим, що: 1) номінальні власники (бабуся та тітка дружини посадовця) не мали достатніх законних доходів для придбання такої нерухомості; 2) всі юридично значимі дії щодо цих об’єктів (оформлення документів, оплата комунальних послуг тощо) здійснювались посадовцями; 3) схема оформлення майна на р…[Read more]