Group Admins
AML та комплаєнс
Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 weeks, 3 days agoСправа №914/1619/24 від 03/04/2025
Предмет спору: Визнання недійсним рішення Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.Основні аргументи суду:
1. Державне підприємство “Рівненський ЕТЦ” має пріоритет на використання комерційного…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 weeks, 3 days agoСправа №991/4164/23 від 02/04/2025
Предмет спору: Визнання необґрунтованими активів (житлового будинку та земельної ділянки) депутата Марганецької міської ради та стягнення їх вартості на користь держави.Основні аргументи суду:
1. Судом встановлено, що ОСОБА_1 як депутат місцевої ради придбав нерухомість вартістю 2,9 млн грн, маючи задеклар…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 weeks, 6 days agoСправа №991/2035/22 від 02/04/2025
Ось стислий аналіз судового рішення:Предмет спору: Кримінальне провадження щодо заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах через фіктивні позики та легалізацію злочинних доходів.
Основні аргументи суду:
1. Встановлено, що ОСОБА_14, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 брали участь у злочинній схемі заволодін…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 weeks, 6 days agoЦе ро…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 4 weeks, 1 day agoСправа №991/10162/24 від 31/03/2025
Предмет спору – позов Держави Україна в особі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.Суд ретельно проаналізував надані докази та дійшов висновку, що прокуратура не змогла переконливо довести незаконне походження майн…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 4 weeks, 1 day agoРозпо…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month agoСправа №743/799/22 від 26/03/2025
Предмет спору: Кримінальне провадження щодо незаконного виготовлення, придбання та зберігання наркотичних засобів організованою групою.Основні аргументи суду:
1. Суд встановив, що ОСОБА_7 разом з іншими учасниками створив організовану групу для систематичного незаконного виготовлення та зберігання наркотичних…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month agoСправа №295/7839/23 від 26/03/2025
Предмет спору: Касаційна скарга захисника на вирок Житомирського апеляційного суду у кримінальній справі про злочин, передбачений ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту).Основні арг…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month agoСправа №991/1186/25 від 28/03/2025
Предмет спору: Розгляд апеляційної скарги ОСОБА_1 на ухвалу Вищого антикорупційного суду про забезпечення позову щодо визнання необґрунтованими активів та стягнення їх в дохід держави.Основні аргументи суду: Суд ретельно проаналізував апеляційну скаргу та дійшов висновку, що немає підстав для її…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month agoСправа №755/15993/18 від 27/03/2025
Предмет спору: Кримінальне провадження щодо трьох осіб, обвинувачених у злочинах, пов’язаних з наркотичними речовинами (статті 306 та 307 Кримінального кодексу України).Основні аргументи суду: Верховний Суд вирішив, що справа має бути передана на розгляд Великої Палати через складність та особлив…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month agoСправа №910/628/20 від 03/03/2025
Ось аналіз судового рішення:1. Предмет спору: Визнання грошових вимог УКРЛЕНДФАРМІНГ ПЛС до ПрАТ “Компанія “Райз” на суму 2 244 948 441,23 грн за внутрішньогруповим договором позики.
2. Основні аргументи суду:
– Кредитор не надав належних доказів реального перерахування коштів
– Документи були…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month agoЦей наказ скасовує попередній спільний наказ Офісу Генерального прокурора та Бюро економічної безпеки України щодо форми звітності про роботу органів досудового розслідування БЕБ.
Структура на…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month agoСправа №592/18006/18 від 20/03/2025
Предмет спору: Легалізація (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, у справі директора ТОВ «КОЛПРО».Основні аргументи суду: Верховний Суд встановив, що суди попередніх інстанцій неналежно дослідили докази у справі, зокрема, безпідставно визнали недопустимим висновок спеціаліста та не врахували,…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month agoСправа №991/5241/24 від 25/03/2025
Предмет спору: Держава Україна в особі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подала позов про визнання необґрунтованими активів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 і їх стягнення в дохід держави.Основні аргументи суду: Суд розглянув апеляційну скаргу ОСОБА_1 на попереднє рішення Вищого антикорупційного суду.…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month agoПро внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2024 р. № 304
Суть документу полягає у внесенні змін до попереднього розпорядження КМУ щодо клопотання про надання дозволу АТ “АвтоКрАЗ” на проведення транскордонного переказу валютних цінностей. Основна зміна – заміна назви підприємства з “приватного акціонерного то…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month, 1 week agoСправа №991/2141/25 від 18/03/2025
Ось стислий аналіз судового рішення:1. Предмет спору: Кримінальне провадження щодо пособництва у одержанні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
2. Основні аргументи суду:
– Угода про визнання винуватості відповідає вимогам законодавства
– Обвинувачений щиро розкаявся…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month, 1 week agoСправа №910/23532/13 від 18/03/2025
Справа стосується оскарження рішення Антимонопольного комітету України щодо діяльності підприємства “Лакталіс-Україна”.Суд детально проаналізував обставини справи та дійшов висновку, що рішення Антимонопольного комітету потребує часткового коригування. Judges звернули особливу увагу на правову оцінку ді…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month, 2 weeks agoПро присвоєння Корольчуку Б.Л. третього рангу державного службовця
Це індивідуальний адміністративний акт Кабінету Міністрів України про присвоєння рангу державному службовцю.
1. Суть акта: Розпорядженням КМУ першому заступнику Голови Держфінмоніторингу Богдану Корольчуку присвоєно третій ранг державного службовця відповідно до Закону “Пр…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month, 2 weeks agoСправа №991/6493/24 від 12/02/2025
Предмет спору: Стягнення в дохід держави грошових коштів від зупинених фінансових операцій ПАТ «КОРПОРАЦІЯ ВСМПО-АВІСМА» на користь ПрАТ «Укрграфіт» та ОСОБА_1.Основні аргументи суду:
1. Момент безвідкличності платіжної інструкції для ПАТ «КОРПОРАЦІЯ ВСМПО-АВІСМА» настав 2.08.2021 року, то…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month, 2 weeks agoСправа №523/1767/20 від 27/02/2025
Предмет спору: Закриття кримінального провадження у справі про економічні злочини та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.Основні аргументи суду: Верховний Суд встановив, що суди попередніх інстанцій неправильно застосували процесуальні норми при закритті кримінальної справи. По-перше, для…[Read more]
- Load More