Group Admins
AML та комплаєнс
Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 5 days agoСправа №910/6311/24 від 27/05/2025
1. Предметом спору є визнання недійсним правочину про односторонню відмову банку від договору банківського обслуговування, ініційованого банком через встановлення клієнту неприйнятно високого рівня ризику.2. Суд касаційної інстанції скасував рішення судів попередніх інстанцій, вказавши…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 6 days agoЗвісно, ось аналіз наданого акту:
1. **Суть закону:** Постанова № 56 вносить зміни до Положення № 199, визначаючи чіткі критерії, за якими Національний банк України (НБУ) визначатиме, чи здійснює фі…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks agoЦей Указ Президента України стосується відзначення державними нагородами працівників Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Нагороди присуджено за вагомий внесок у формування та реалізацію держ…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks agoЗвісно, ось стислий опис наданого акту:
1. **Суть Закону:** Цей акт затверджує порядок формування переліку активів, включаючи…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks agoПро внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5
Доброго дня!
1. Цей наказ вносить зміни до Положення про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України. Зміни стосуються розширення повноважень міжрегіональних управлінь у сферах державної реєстрації, нотаріату, банкрутства та запобігання відмив…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks agoЗвісно, ось аналіз наданого акту:
1. **Суть закону:** Ця постанова вносить зміни до Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 1 day agoСправа №991/493/22 від 22/05/2025
1. Предметом спору є оскарження вироку Вищого антикорупційного суду та ухвали Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду щодо засудження ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_9 за ч. 1 ст. 209 КК України.2. Суд касаційної інстанції залишив вирок без змін, підтримавши рішення судів попередніх інстан…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 3 days agoСправа №160/1038/24 від 26/05/2025
1. Предметом спору є оскарження наказу Міністерства юстиції України про анулювання доступу державного реєстратора до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у зв’язку з порушеннями при внесенні змін до відомостей про кінцевого бенефіціарного власн…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 3 days agoСправа №991/8069/24 від 20/05/2025
1. Предметом спору є позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, а саме квартири та автомобіля, що належали відповідачам.2. Суд апеляційної інстанції залишив без змін рішення суду першої інстанції, погодившись з тим, що активи…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 3 days agoДоброго дня! Ось короткий огляд аналізу документів щодо законопроекту про АРМА.
1. **Суть проекту закону:** Законопроект спрямований на посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) та вдосконалення механізмів управління арештованими активами.
2. **Основні по…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 4 days agoПро застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Рішення РНБОУ від 25 травня 2025 року, введене в дію Указом Президента України, стосується застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб. Рішення підтримує пропозиції…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 5 days agoСправа №991/3297/25 від 19/05/2025
1. Предметом спору є позов Міністерства юстиції України про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів ОСОБА_1 на підставі Закону України «Про санкції».2. Суд задовольнив позов, оскільки ОСОБА_1, будучи директором Херсонського обласного краєзнавчого музею, здійснювала інформаційне сприя…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 5 days agoСправа №991/10700/23 від 23/05/2025
Предметом спору у справі є застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», а саме стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній та юридичній особам, пов’язаним з державою-агресором.Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги, скасував…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 5 days agoСправа №991/3740/25 від 22/05/2025
Предметом спору у цій справі є затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, а саме пропозиції та надання неправомірної вигоди судді.Суд, затверджуючи угоду, керувався тим, що вон…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 5 days agoДоброго дня! Ось короткий огляд змін, внесених до постанов КМУ № 622 та № 850.
1. **Суть змін:**
Постанова вносить зміни до порядків, що регулюють формування переліку осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю, та орга…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 6 days agoЦей Регламент імплементації Ради (ЄС) 2025/1081 вносить зміни до Регламенту (ЄС) 2024/1485, який стосується обмежувальних заходів у зв’язку із ситуацією в Росії. Новий регламент оно…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 weeks, 1 day agoСправа №910/8801/24 від 22/05/2025
1. Предметом спору є визнання недійсною односторонньої відмови банку від договору банківського рахунку з фізичною особою-підприємцем.2. Суд касаційної інстанції підтримав рішення апеляційного суду, який відмовив у задоволенні позову підприємця, оскільки банк правомірно розірвав договір через встановлення н…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 weeks, 2 days agoСправа №991/2568/25 від 15/05/2025
Предметом спору є заява прокурора про забезпечення позову у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін ухвалу суду першої інстанції про накладення арешту на майно відповідача, а саме автомобіль, квартиру та нежит…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 weeks, 3 days agoСправа №991/4070/25 від 19/05/2025
1. Предметом спору є обвинувачення ОСОБА_4 у пособництві в заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану.2. Суд затвердив угоду про визнання винуватості, враховуючи, що ОСОБА_…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 weeks, 3 days agoСправа №991/531/25 від 02/05/2025
1. Предметом спору є позов прокурора про визнання необґрунтованими активів (автомобіля та грошових коштів) державного службовця та їх стягнення в дохід держави, оскільки вартість цих активів значно перевищує його законні доходи.2. Суд, задовольняючи позов, виходив з того, що прокурор довів наявність з…[Read more]
- Load More