Про внесення змін до складу Міжвідомчої робочої групи з питань впровадження змін до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)

Розпо…[Read more]

Справа №743/799/22 від 26/03/2025
Предмет спору: Кримінальне провадження щодо незаконного виготовлення, придбання та зберігання наркотичних засобів організованою групою.

Основні аргументи суду:
1. Суд встановив, що ОСОБА_7 разом з іншими учасниками створив організовану групу для систематичного незаконного виготовлення та зберігання наркотичних…[Read more]

Справа №295/7839/23 від 26/03/2025
Предмет спору: Касаційна скарга захисника на вирок Житомирського апеляційного суду у кримінальній справі про злочин, передбачений ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту).

Основні арг…[Read more]

Справа №991/1186/25 від 28/03/2025
Предмет спору: Розгляд апеляційної скарги ОСОБА_1 на ухвалу Вищого антикорупційного суду про забезпечення позову щодо визнання необґрунтованими активів та стягнення їх в дохід держави.

Основні аргументи суду: Суд ретельно проаналізував апеляційну скаргу та дійшов висновку, що немає підстав для її…[Read more]

Справа №755/15993/18 від 27/03/2025
Предмет спору: Кримінальне провадження щодо трьох осіб, обвинувачених у злочинах, пов’язаних з наркотичними речовинами (статті 306 та 307 Кримінального кодексу України).

Основні аргументи суду: Верховний Суд вирішив, що справа має бути передана на розгляд Великої Палати через складність та особлив…[Read more]

Справа №910/628/20 від 03/03/2025
Ось аналіз судового рішення:

1. Предмет спору: Визнання грошових вимог УКРЛЕНДФАРМІНГ ПЛС до ПрАТ “Компанія “Райз” на суму 2 244 948 441,23 грн за внутрішньогруповим договором позики.

2. Основні аргументи суду:
– Кредитор не надав належних доказів реального перерахування коштів
– Документи були…[Read more]

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Офісу Генерального прокурора, Бюро економічної безпеки України від 31.01.2022 № 13/26

Цей наказ скасовує попередній спільний наказ Офісу Генерального прокурора та Бюро економічної безпеки України щодо форми звітності про роботу органів досудового розслідування БЕБ.

Структура на…[Read more]

Справа №592/18006/18 від 20/03/2025
Предмет спору: Легалізація (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, у справі директора ТОВ «КОЛПРО».

Основні аргументи суду: Верховний Суд встановив, що суди попередніх інстанцій неналежно дослідили докази у справі, зокрема, безпідставно визнали недопустимим висновок спеціаліста та не врахували,…[Read more]

Справа №991/5241/24 від 25/03/2025
Предмет спору: Держава Україна в особі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подала позов про визнання необґрунтованими активів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 і їх стягнення в дохід держави.

Основні аргументи суду: Суд розглянув апеляційну скаргу ОСОБА_1 на попереднє рішення Вищого антикорупційного суду.…[Read more]

Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2024 р. № 304

Суть документу полягає у внесенні змін до попереднього розпорядження КМУ щодо клопотання про надання дозволу АТ “АвтоКрАЗ” на проведення транскордонного переказу валютних цінностей. Основна зміна – заміна назви підприємства з “приватного акціонерного то…[Read more]

Справа №991/2141/25 від 18/03/2025
Ось стислий аналіз судового рішення:

1. Предмет спору: Кримінальне провадження щодо пособництва у одержанні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

2. Основні аргументи суду:
– Угода про визнання винуватості відповідає вимогам законодавства
– Обвинувачений щиро розкаявся…[Read more]

Справа №910/23532/13 від 18/03/2025
Справа стосується оскарження рішення Антимонопольного комітету України щодо діяльності підприємства “Лакталіс-Україна”.

Суд детально проаналізував обставини справи та дійшов висновку, що рішення Антимонопольного комітету потребує часткового коригування. Judges звернули особливу увагу на правову оцінку ді…[Read more]

Про присвоєння Корольчуку Б.Л. третього рангу державного службовця

Це індивідуальний адміністративний акт Кабінету Міністрів України про присвоєння рангу державному службовцю.

1. Суть акта: Розпорядженням КМУ першому заступнику Голови Держфінмоніторингу Богдану Корольчуку присвоєно третій ранг державного службовця відповідно до Закону “Пр…[Read more]

Справа №991/6493/24 від 12/02/2025
Предмет спору: Стягнення в дохід держави грошових коштів від зупинених фінансових операцій ПАТ «КОРПОРАЦІЯ ВСМПО-АВІСМА» на користь ПрАТ «Укрграфіт» та ОСОБА_1.

Основні аргументи суду:
1. Момент безвідкличності платіжної інструкції для ПАТ «КОРПОРАЦІЯ ВСМПО-АВІСМА» настав 2.08.2021 року, то…[Read more]

Справа №523/1767/20 від 27/02/2025
Предмет спору: Закриття кримінального провадження у справі про економічні злочини та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.

Основні аргументи суду: Верховний Суд встановив, що суди попередніх інстанцій неправильно застосували процесуальні норми при закритті кримінальної справи. По-перше, для…[Read more]

Справа №991/545/25 від 20/02/2025
Предмет спору: Визнання необґрунтованими активів (квартири, комірок та автомобіля) ОСОБА_1 та ОСОБА_2, придбаних за підозрілих обставин, та стягнення їх в дохід держави.

Основні аргументи суду:
1. Прокурор навів докази, що ОСОБА_1 придбала нерухомість фактично за дорученням ОСОБА_2, який на момент п…[Read more]

Про внесення змін до Положення про інформаційну систему моніторингу реалізації державної антикорупційної політики

Цей наказ вносить технічні зміни до Положення про інформаційну систему моніторингу реалізації державної антикорупційної політики. Основні зміни стосуються оновлення термінології та індикаторів оцінки ефективності антикорупційних зах…[Read more]

Про внесення змін до Порядку управління активами, щодо яких ухвалено судове рішення про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України “Про санкції”

Суть акта:
Постанова вносить зміни до порядку управління активами, які конфісковані за санкційним законодавством. Основний…[Read more]

Справа №991/6455/24 від 06/03/2025
Ось стислий аналіз судового рішення:

1. Предмет спору: Визнання необґрунтованими активів (квартира, нежитлові приміщення, автомобіль) посадовця Національної поліції та його дружини та стягнення їх вартості на користь держави.

2. Основні аргументи суду:

– Щодо квартири ОСОБА_1: Суд визнав необґрун…[Read more]

Справа №910/5335/21 (910/15086/21) від 04/02/2025
Предмет спору: Визнання недійсними договорів позики між ПрАТ “Енергополь-Україна” та ТОВ “Всходні Інвест” на загальну суму 7,75 млн доларів США.

Основні аргументи суду:
1. Суд звернув увагу на можливість визнання правочину фраудаторним, тобто таким, що укладений з метою завдати шкоди…[Read more]