Group Admins
AML та комплаєнс
Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 14 hours, 17 minutes agoСправа №991/1932/25 від 04/04/2025
Звісно, ось детальний аналіз рішення Вищого антикорупційного суду:1. Предметом спору є позов Міністерства юстиції України про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів, що належать російському олігарху ОСОБА_1 та пов’язаній з ним компанії “РУСАЛ”.
2. Суд задовольнив позовні…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 14 hours, 20 minutes agoСправа №991/1186/25 від 28/03/2025
Звісно, ось детальний аналіз цього судового рішення:1. Предметом спору є апеляційна скарга на ухвалу Вищого антикорупційного суду про забезпечення позову шляхом арешту майна у справі про визнання необґрунтованими активів та стягнення їх в дохід держави.
2. Суд апеляційної інстанції залишив ухвалу ВАКС бе…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 days, 13 hours agoРішення Суду (П’ята палата) від 10 квітня 2025 року. Ministerio Fiscal та Abogado del Estado проти JMTB. Запит про попереднє рішення – Судове співробітництво у кримінальних справах – Рамкове рішення 2002/584/JHA – Європейський ордер на арешт – Стаття 4(4) та (6) – Підстави для необов’язкової відмови у виконанні – Умова, що діяння підпада…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 days, 13 hours agoСправа №991/5770/24 від 07/04/2025
1. Предметом спору є касаційна скарга Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) на постанову Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду щодо закриття апеляційного провадження за скаргою АРМА на ухвалу п…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 days, 13 hours agoСправа №991/10162/24 від 31/03/2025
Ось стислий аналіз судового рішення:1. Предмет спору: Визнання необґрунтованими активів (квартири) та їх стягнення в дохід держави від поліцейського ОСОБА_1.
2. Основні аргументи суду:
– Встановлено, що кошти для придбання квартири походили з ланцюга позик: ОСОБА_6 → ОСОБА_4 → ОСОБА_3 → ОСОБА_1
– Вс…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 days, 13 hours agoСправа №914/1619/24 від 03/04/2025
Предмет спору: Визнання недійсним рішення Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.Основні аргументи суду:
1. Державне підприємство “Рівненський ЕТЦ” має пріоритет на використання комерційного…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 days, 13 hours agoСправа №991/4164/23 від 02/04/2025
Предмет спору: Визнання необґрунтованими активів (житлового будинку та земельної ділянки) депутата Марганецької міської ради та стягнення їх вартості на користь держави.Основні аргументи суду:
1. Судом встановлено, що ОСОБА_1 як депутат місцевої ради придбав нерухомість вартістю 2,9 млн грн, маючи задеклар…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 days, 13 hours agoСправа №991/2035/22 від 02/04/2025
Ось стислий аналіз судового рішення:Предмет спору: Кримінальне провадження щодо заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах через фіктивні позики та легалізацію злочинних доходів.
Основні аргументи суду:
1. Встановлено, що ОСОБА_14, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 брали участь у злочинній схемі заволодін…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 6 days, 13 hours agoЦе ро…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 1 day agoСправа №991/10162/24 від 31/03/2025
Предмет спору – позов Держави Україна в особі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.Суд ретельно проаналізував надані докази та дійшов висновку, що прокуратура не змогла переконливо довести незаконне походження майн…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 1 day agoРозпо…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 2 days agoСправа №743/799/22 від 26/03/2025
Предмет спору: Кримінальне провадження щодо незаконного виготовлення, придбання та зберігання наркотичних засобів організованою групою.Основні аргументи суду:
1. Суд встановив, що ОСОБА_7 разом з іншими учасниками створив організовану групу для систематичного незаконного виготовлення та зберігання наркотичних…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 2 days agoСправа №295/7839/23 від 26/03/2025
Предмет спору: Касаційна скарга захисника на вирок Житомирського апеляційного суду у кримінальній справі про злочин, передбачений ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту).Основні арг…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 2 days agoСправа №991/1186/25 від 28/03/2025
Предмет спору: Розгляд апеляційної скарги ОСОБА_1 на ухвалу Вищого антикорупційного суду про забезпечення позову щодо визнання необґрунтованими активів та стягнення їх в дохід держави.Основні аргументи суду: Суд ретельно проаналізував апеляційну скаргу та дійшов висновку, що немає підстав для її…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 3 days agoСправа №755/15993/18 від 27/03/2025
Предмет спору: Кримінальне провадження щодо трьох осіб, обвинувачених у злочинах, пов’язаних з наркотичними речовинами (статті 306 та 307 Кримінального кодексу України).Основні аргументи суду: Верховний Суд вирішив, що справа має бути передана на розгляд Великої Палати через складність та особлив…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 3 days agoСправа №910/628/20 від 03/03/2025
Ось аналіз судового рішення:1. Предмет спору: Визнання грошових вимог УКРЛЕНДФАРМІНГ ПЛС до ПрАТ “Компанія “Райз” на суму 2 244 948 441,23 грн за внутрішньогруповим договором позики.
2. Основні аргументи суду:
– Кредитор не надав належних доказів реального перерахування коштів
– Документи були…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 4 days agoЦей наказ скасовує попередній спільний наказ Офісу Генерального прокурора та Бюро економічної безпеки України щодо форми звітності про роботу органів досудового розслідування БЕБ.
Структура на…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 6 days agoСправа №592/18006/18 від 20/03/2025
Предмет спору: Легалізація (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, у справі директора ТОВ «КОЛПРО».Основні аргументи суду: Верховний Суд встановив, що суди попередніх інстанцій неналежно дослідили докази у справі, зокрема, безпідставно визнали недопустимим висновок спеціаліста та не врахували,…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks agoСправа №991/5241/24 від 25/03/2025
Предмет спору: Держава Україна в особі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подала позов про визнання необґрунтованими активів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 і їх стягнення в дохід держави.Основні аргументи суду: Суд розглянув апеляційну скаргу ОСОБА_1 на попереднє рішення Вищого антикорупційного суду.…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 1 day agoПро внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2024 р. № 304
Суть документу полягає у внесенні змін до попереднього розпорядження КМУ щодо клопотання про надання дозволу АТ “АвтоКрАЗ” на проведення транскордонного переказу валютних цінностей. Основна зміна – заміна назви підприємства з “приватного акціонерного то…[Read more]
- Load More