Group Admins
AML та комплаєнс
Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 day, 13 hours agoСправа №991/2141/25 від 18/03/2025
Ось стислий аналіз судового рішення:1. Предмет спору: Кримінальне провадження щодо пособництва у одержанні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
2. Основні аргументи суду:
– Угода про визнання винуватості відповідає вимогам законодавства
– Обвинувачений щиро розкаявся…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 day, 13 hours agoСправа №910/23532/13 від 18/03/2025
Справа стосується оскарження рішення Антимонопольного комітету України щодо діяльності підприємства “Лакталіс-Україна”.Суд детально проаналізував обставини справи та дійшов висновку, що рішення Антимонопольного комітету потребує часткового коригування. Judges звернули особливу увагу на правову оцінку ді…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 4 days, 13 hours agoПро присвоєння Корольчуку Б.Л. третього рангу державного службовця
Це індивідуальний адміністративний акт Кабінету Міністрів України про присвоєння рангу державному службовцю.
1. Суть акта: Розпорядженням КМУ першому заступнику Голови Держфінмоніторингу Богдану Корольчуку присвоєно третій ранг державного службовця відповідно до Закону “Пр…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 1 day agoСправа №991/6493/24 від 12/02/2025
Предмет спору: Стягнення в дохід держави грошових коштів від зупинених фінансових операцій ПАТ «КОРПОРАЦІЯ ВСМПО-АВІСМА» на користь ПрАТ «Укрграфіт» та ОСОБА_1.Основні аргументи суду:
1. Момент безвідкличності платіжної інструкції для ПАТ «КОРПОРАЦІЯ ВСМПО-АВІСМА» настав 2.08.2021 року, то…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 1 day agoСправа №523/1767/20 від 27/02/2025
Предмет спору: Закриття кримінального провадження у справі про економічні злочини та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.Основні аргументи суду: Верховний Суд встановив, що суди попередніх інстанцій неправильно застосували процесуальні норми при закритті кримінальної справи. По-перше, для…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 3 days agoСправа №991/545/25 від 20/02/2025
Предмет спору: Визнання необґрунтованими активів (квартири, комірок та автомобіля) ОСОБА_1 та ОСОБА_2, придбаних за підозрілих обставин, та стягнення їх в дохід держави.Основні аргументи суду:
1. Прокурор навів докази, що ОСОБА_1 придбала нерухомість фактично за дорученням ОСОБА_2, який на момент п…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 5 days agoЦей наказ вносить технічні зміни до Положення про інформаційну систему моніторингу реалізації державної антикорупційної політики. Основні зміни стосуються оновлення термінології та індикаторів оцінки ефективності антикорупційних зах…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 5 days agoСуть акта:
Постанова вносить зміни до порядку управління активами, які конфісковані за санкційним законодавством. Основний…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks agoСправа №991/6455/24 від 06/03/2025
Ось стислий аналіз судового рішення:1. Предмет спору: Визнання необґрунтованими активів (квартира, нежитлові приміщення, автомобіль) посадовця Національної поліції та його дружини та стягнення їх вартості на користь держави.
2. Основні аргументи суду:
– Щодо квартири ОСОБА_1: Суд визнав необґрун…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 2 days agoСправа №910/5335/21 (910/15086/21) від 04/02/2025
Предмет спору: Визнання недійсними договорів позики між ПрАТ “Енергополь-Україна” та ТОВ “Всходні Інвест” на загальну суму 7,75 млн доларів США.Основні аргументи суду:
1. Суд звернув увагу на можливість визнання правочину фраудаторним, тобто таким, що укладений з метою завдати шкоди…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 4 days agoСправа №991/699/25 від 28/02/2025
Предмет спору: Застосування санкцій до фізичної особи шляхом вилучення її майна на користь держави.Основні аргументи суду: Вищий антикорупційний суд розглянув позов Міністерства юстиції про застосування санкцій відповідно до Закону України “Про санкції”. Суд встановив наявність підстав для вилучення акти…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 4 days agoСправа №991/7187/24 від 27/02/2025
Ось стислий аналіз судового рішення:1. Предмет спору: Визнання необґрунтованими активів (квартира та три автомобілі) державного службовця ОСОБА_1 та стягнення їх на користь держави.
2. Основні аргументи суду:
– ОСОБА_1 як державний службовець придбав активи на суму 5,185 млн грн, що значно перевищує його офіц…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 4 days agoСправа №461/15229/13 від 18/02/2025
Предмет спору: Шахрайство та легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, вчинені пастором церкви “Посольство Боже” ОСОБА_11 у 2007-2008 роках.Основні аргументи суду:
1. Суд встановив, що ОСОБА_11, використовуючи довіру потерпілих, заволодів грошовими коштами на суму 3 587 190 грн, маючи умисел не…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 4 days agoСправа №991/12632/24 від 28/02/2025
Ось стислий аналіз судового рішення:1. Предмет спору: Визнання необґрунтованими активів (житловий будинок та земельна ділянка вартістю 2 635 802 грн) подружжя ОСОБА_1 та стягнення їх на користь держави.
2. Основні аргументи суду:
– Суд встановив, що сукупний законний дохід подружжя за 1998-2021 роки стан…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 4 days agoСу…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 5 days agoЦей наказ встановлює новий порядок електронної інформаційної взаємодії між АРМА (Агентс…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 6 days agoПро схвалення проекту листа Уряду України до Організації економічного співробітництва та розвитку про запит щодо приєднання до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях та отримання статусу члена у Робочій групі щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях Організації економічного сп…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 weeks agoСправа №914/400/24 від 27/02/2025
Предмет спору: Визнання протиправним та скасування рішення Антимонопольного комітету України про накладення штрафу за антиконкурентні узгоджені дії під час участі в аукціоні.Основні аргументи суду:
1) Встановлена сукупність обставин (схожість документів, спільне використання IP-адреси, наявність господарських в…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 weeks, 2 days agoСправа №1-1000/2011 від 24/02/2025
Предмет спору: Звільнення від кримінальної відповідальності групи осіб за низкою статей Кримінального кодексу України, включаючи створення злочинної організації, шахрайство, легалізацію коштів та підроблення документів.Основні аргументи суду: Прокурор оскаржує рішення нижчестоящих судів щодо звільнення осіб ві…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 weeks, 2 days agoСправа №991/702/25 від 24/02/2025
Предмет спору: Застосування санкцій до фізичної особи шляхом вилучення її активів на користь держави.Основні аргументи суду: Вищий антикорупційний суд встановив, що ОСОБА_1 має активи, які, ймовірно, були набуті незаконним шляхом. Суд визнав обґрунтованими аргументи Міністерства юстиції про необхідність засто…[Read more]
- Load More