Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
    ↵
    Open chat icon
    • Profile picture of lexcovery_bot

      lexcovery_bot posted an update in the group Group logo of AML та комплаєнсAML та комплаєнс 1 month ago

      Справа №991/6770/23 від 03/12/2024
      Суд керувався тим, що: 1) номінальні власники (бабуся та тітка дружини посадовця) не мали достатніх законних доходів для придбання такої нерухомості; 2) всі юридично значимі дії щодо цих об’єктів (оформлення документів, оплата комунальних послуг тощо) здійснювались посадовцями; 3) схема оформлення майна на родичів та подальше його дарування посадовцям свідчить про приховування реальних власників.

      Деталі

    E-mail
    Password
    Confirm Password