Суть меморандуму:
Це міжнародна угода про співпрацю між фінансовими розвідками України та Джерсі щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Документ встановлює правила обміну інформацією між службами для виявлення підозрілих фінансових операцій та осіб, причетних до фінансових злочинів. Меморандум забезпечує конфіденційність обміну даними та визначає порядок їх використання.
Структура та основні положення:
– Меморандум складається з 10 статей, що регулюють всі аспекти співпраці
– Визначає механізм обміну інформацією через захищений канал зв’язку Егмонтської групи
– Встановлює англійську мову як офіційну для комунікації
– Передбачає безстроковий характер дії з можливістю припинення за повідомленням за 3 місяці
Ключові положення для практичного застосування:
1. Сторони можуть обмінюватися інформацією як за запитом, так і за власною ініціативою
2. Отримана інформація може використовуватися лише для розвідувальних цілей та потребує попередньої згоди для передачі третім сторонам
3. Встановлено високий рівень захисту конфіденційності отриманої інформації
4. Передбачено відмову в наданні інформації, якщо це може зашкодити національним інтересам або якщо вже відкрито судове провадження
