Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України та Державної казначейської служби України щодо надання інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету та місцевих бюджетів, необхідної для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Наказ встановлює механізм інформаційної взаємодії між Держфінмоніторингом та Держказначейством для обміну інформацією про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку з метою протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.Документ складається з 11 пунктів, які визначають: суб’єктів інформаційної взаємодії, порядок та формат передачі даних, перелік інформації, що підлягає обміну, вимоги до захисту інформації. Це новий нормативний акт, що вперше регулює такий обмін інформацією між цими органами.Ключові положення:

• Казначейство зобов’язане регулярно надавати Держфінмоніторингу інформацію про платіжні трансакції, включаючи дату, суму, дані про платника та отримувача, призначення платежу
• Не підлягають передачі дані про трансакції щодо зарплат, податків, комунальних платежів
• Обмін інформацією здійснюється безоплатно з використанням засобів криптографічного захисту
• Отримана інформація може використовуватися виключно для цілей фінансового моніторингу

Повний текст за посиланням