Справа №910/11103/23 від 20/11/2024
Суд керувався тим, що банк виявив підозрілу діяльність клієнта, а саме – використання особистих рахунків фізичної особи для підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій без очевидної економічної мети. Відповідно до законодавства про фінансовий моніторинг, банк мав право встановити клієнту неприйнятно високий ризик та відмовитись від ділових відносин для запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Суд визнав, що банк діяв у межах своїх повноважень та відповідно до вимог закону.

Деталі