Справа №910/2693/24 від 21/01/2025
Предмет спору: оскарження дій банку щодо блокування банківських рахунків компанії через те, що її кінцевим бенефіціарним власником є громадянин РФ.Основні аргументи суду: 1) Банк правомірно заблокував рахунки на підставі постанови НБУ №18, яка забороняє операції з рахунками юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти РФ; 2) Наявність у бенефіціара паспорта Великої Британії не спростовує його резидентство в РФ, особливо враховуючи, що він отримав новий паспорт РФ у 2023 році; 3) Компанія не надала належних доказів того, що її бенефіціар не є резидентом РФ.Рішення суду: відмовити у задоволенні позову та залишити в силі блокування рахунків компанії.

Деталі