Справа №991/7319/21 від 09/01/2025
Предмет спору – масштабна схема заволодіння коштами енергопостачальних компаній через механізми переведення боргу та відступлення права вимоги.Суд у своєму рішенні спирався на наступні ключові аргументи. По-перше, було доведено, що голова правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» організував злочинну схему і…[Read more]

Про затвердження Змін до СТАНДАРТУ № 4 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які не належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес та до системно важливих професійних учасників»

Цей…[Read more]

Про звільнення Гаєвського І.М. з посади першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України

Розпорядження стосується кадрового питання – звільнення посадової особи центрального органу виконавчої влади.Документом звільняється Гаєвський Ігор Миколайович з посади першого заступника Голови Державфінмоніторингу за власним бажанн…[Read more]

Про звільнення Зубрія В.П. з посади заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України

Розпорядження стосується кадрового питання – звільнення посадової особи центрального органу виконавчої влади.Документом звільняється Зубрій Віталій Петрович з посади заступника Голови Державної служби фінансового моніторин…[Read more]

Про затвердження Положення про порядок організації виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Пос…[Read more]

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання діяльності банків та банківських груп

Це технічна постанова НБУ, яка вносить зміни до низки нормативних актів щодо банківського регулювання та нагляду. На жаль, без тексту самої постанови неможливо надати детальний аналіз конкретних змін.Пос…[Read more]

Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу

Постанова не містить достатньо інформації для аналізу, оскільки надано лише посилання на те, що вона вносить зміни до Постанови НБУ №346 від 17.08.2012, без конкретного змісту змін.Для надання змістовного аналізу необхідний повний текст постанови з конк…[Read more]

Про затвердження Порядку погодження особи, призначеної на посаду керівника професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, посадових осіб системи внутрішнього контролю та осіб, відповідальних за здійснення фінансового моніторингу

Цей Порядок встановлює процедуру погодження НКЦПФР керівників та ключових посадових осіб пр…[Read more]

Про затвердження Порядку проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки

Порядок визначає процедуру оцінювання ризиків у сфері економіки, що проводиться Бюро економічної безпеки України (БЕБ) разом з іншими контролюючими органами та суб’єктами господарювання. Оцінювання включає ідентифікацію ризиків, встановле…[Read more]

Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2024/3172 від 29 листопада 2024 року про встановлення імплементаційних технічних стандартів для застосування Регламенту (ЄС) № 575/2013 Європейського Парламенту та Ради щодо публічних розкриттів фінансовими установами інформації, зазначеної в Частині Вісім, Розділах II та III цього Регламен…[Read more]

Про затвердження Порядку доступу АРМА до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Наказ встановлює порядок доступу Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) до Єдиного державного реєстру декларацій державних службовців. Це до…[Read more]

Справа №953/8918/24 від 19/12/2024
Предмет розгляду – подання голови Харківського апеляційного суду про зміну територіальної підсудності кримінального провадження щодо групи осіб, обвинувачених у привласненні майна та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.Оскільки це лише резолютивна частина ухвали, суд не наводить аргументів свого рі…[Read more]

Справа №910/6340/22 від 19/12/2024
Предмет спору – стягнення коштів дочірнім підприємством ‘Агрофонд-Зерно’ з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами від корупційних та інших злочинів.На жаль, з наданого тексту судового рішення (лише вступної та резолютивної частини) неможливо встановити аргументи, я…[Read more]

Справа №910/8215/24 від 18/12/2024
Предмет спору – зобов’язання керівників та власників банку надати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб інформацію про все належне їм майно та активи.Суд керувався тим, що пільга щодо звільнення від сплати судового збору для Фонду гарантування вкладів стосується лише позовів про відшкодування шк…[Read more]

Справа №910/17150/23 від 17/12/2024
Суд при винесенні рішення керувався тим, що АМКУ довів наявність між учасниками торгів сталих господарських відносин, одночасного перебування одних і тих же осіб у трудових відносинах, надання фінансової допомоги, використання одних і тих же IP-адрес, комунікації між учасниками, синхронності дій при підготовці…[Read more]

Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів притягнення юридичних осіб до відповідальності за підкуп посадових осіб іноземних держав

Закон вносить зміни до кримінального законодавства щодо відповідальності юридичних осіб за кору…[Read more]

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо врахування положень Рекомендацій Ради Організації економічного співробітництва та розвитку стосовно податкових заходів для подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях

Закон вносить зміни до Податкового кодексу України для…[Read more]

Справа №909/1182/23 від 17/12/2024
Суд визнав правомірним рішення АМКУ, оскільки було доведено узгодження дій між учасниками торгів через: спільне середовище (обидва учасники були засновниками однієї компанії), телефонні з’єднання між ними, використання спільної IP-адреси при подачі документів, синхронність дій у часі при поданні пропоз…[Read more]

Справа №521/1564/19 від 10/12/2024
Справа стосується засудження особи за придбання і зберігання прекурсору псевдоефедрину та спеціального хімічного обладнання для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну. Верховний Суд частково змінив рішення попередніх інстанцій, скасувавши засудження за ст. 313 КК (обладнання для виготовленн…[Read more]

Справа №521/1564/19 від 10/12/2024
Предмет спору – оскарження вироку Одеського апеляційного суду щодо засудження особи за злочини, пов’язані з незаконним обігом прекурсорів та наркотичних засобів.Суд проаналізував матеріали справи та дійшов висновку, що в діях засудженого відсутній склад злочину за частиною 2 статті 313 КК (ви…[Read more]