Справа №160/1038/24 від 26/05/2025
1. Предметом спору є оскарження наказу Міністерства юстиції України про анулювання доступу державного реєстратора до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у зв’язку з порушеннями при внесенні змін до відомостей про кінцевого бенефіціарного власн…[Read more]

Справа №991/8069/24 від 20/05/2025
1. Предметом спору є позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, а саме квартири та автомобіля, що належали відповідачам.

2. Суд апеляційної інстанції залишив без змін рішення суду першої інстанції, погодившись з тим, що активи…[Read more]

Доброго дня! Ось короткий огляд аналізу документів щодо законопроекту про АРМА.

1. **Суть проекту закону:** Законопроект спрямований на посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) та вдосконалення механізмів управління арештованими активами.

2. **Основні по…[Read more]

Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Рішення РНБОУ від 25 травня 2025 року, введене в дію Указом Президента України, стосується застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб. Рішення підтримує пропозиції…[Read more]

Справа №991/3297/25 від 19/05/2025
1. Предметом спору є позов Міністерства юстиції України про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів ОСОБА_1 на підставі Закону України «Про санкції».

2. Суд задовольнив позов, оскільки ОСОБА_1, будучи директором Херсонського обласного краєзнавчого музею, здійснювала інформаційне сприя…[Read more]

Справа №991/10700/23 від 23/05/2025
Предметом спору у справі є застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», а саме стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній та юридичній особам, пов’язаним з державою-агресором.

Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги, скасував…[Read more]

Справа №991/3740/25 від 22/05/2025
Предметом спору у цій справі є затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, а саме пропозиції та надання неправомірної вигоди судді.

Суд, затверджуючи угоду, керувався тим, що вон…[Read more]

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 622 і від 9 вересня 2020 р. № 850

Доброго дня! Ось короткий огляд змін, внесених до постанов КМУ № 622 та № 850.

1. **Суть змін:**
Постанова вносить зміни до порядків, що регулюють формування переліку осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю, та орга…[Read more]

Регламент імплементації Ради (ЄС) 2025/1081 від 26 травня 2025 року, що імплементує Регламент (ЄС) 2024/1485 щодо обмежувальних заходів у зв’язку із ситуацією в Росії

Цей Регламент імплементації Ради (ЄС) 2025/1081 вносить зміни до Регламенту (ЄС) 2024/1485, який стосується обмежувальних заходів у зв’язку із ситуацією в Росії. Новий регламент оно…[Read more]

Справа №910/8801/24 від 22/05/2025
1. Предметом спору є визнання недійсною односторонньої відмови банку від договору банківського рахунку з фізичною особою-підприємцем.

2. Суд касаційної інстанції підтримав рішення апеляційного суду, який відмовив у задоволенні позову підприємця, оскільки банк правомірно розірвав договір через встановлення н…[Read more]

Справа №991/2568/25 від 15/05/2025
Предметом спору є заява прокурора про забезпечення позову у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін ухвалу суду першої інстанції про накладення арешту на майно відповідача, а саме автомобіль, квартиру та нежит…[Read more]

Справа №991/4070/25 від 19/05/2025
1. Предметом спору є обвинувачення ОСОБА_4 у пособництві в заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану.

2. Суд затвердив угоду про визнання винуватості, враховуючи, що ОСОБА_…[Read more]

Справа №991/531/25 від 02/05/2025
1. Предметом спору є позов прокурора про визнання необґрунтованими активів (автомобіля та грошових коштів) державного службовця та їх стягнення в дохід держави, оскільки вартість цих активів значно перевищує його законні доходи.

2. Суд, задовольняючи позов, виходив з того, що прокурор довів наявність з…[Read more]

Рішення Суду (Дев’ята палата) від 22 травня 2025 року. Trasta Komercbanka AS проти Європейського центрального банку. Апеляція – Економічна та монетарна політика – Пруденційний нагляд за кредитними установами – Регламент (ЄС) № 1024/2013 – Конкретні наглядові завдання, покладені на Європейський центральний банк (ЄЦБ) – Стаття 24 – Рішенн…[Read more]

Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2025/1003 від 24 січня 2025 року, що доповнює Регламент (ЄС) № 600/2014 Європейського Парламенту та Ради щодо ідентифікації базисних даних, які використовуються для цілей вимог прозорості, викладених у статті 8a(2) та статтях 10 і 21

Це Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2025/1003, який доповнює Регламент…[Read more]

Справа №991/1324/20 від 06/05/2025
Предметом спору є оскарження вироку та ухвали апеляційного суду щодо засудження особи за пособництво в одержанні неправомірної вигоди та легалізацію (відмивання) грошей.

Верховний Суд залишив касаційні скарги без задоволення, підтримавши рішення судів попередніх інстанцій. Суд зазначив, що окремий розгляд спр…[Read more]

Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу

Звісно, ось аналіз наданого акту:

1. **Суть Закону:**
Постанова № 54 від 09 травня 2025 року вносить зміни до Положення про застосування Національним банком України (НБУ) заходів впливу. Зміни стосуються процедури укладення письмових уг…[Read more]

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18

Звісно, ось короткий огляд постанови Правління Національного банку України № 53 від 9 травня 2025 року:

1. **Суть Закону:**
Постанова вносить зміни до постанови НБУ №18 від 24 лютого 2022 року, яка регулює роботу банківської системи в умовах…[Read more]

Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Ісландії щодо співробітництва в обміні фінансовою інформацією стосовно доходів, одержаних злочинним шляхом, пов’язаних предикатних злочинів та фінансування тероризму

Цей меморандум між Держфінмоніторингом України та Підрозділо…[Read more]

Справа №991/9618/24 від 09/05/2025
1. Предметом спору є оскарження ухвали Вищого антикорупційного суду про відмову в перегляді за нововиявленими обставинами рішення про застосування санкції у вигляді стягнення активів, що належать Особі_1, в дохід держави.

2. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін ухвалу су…[Read more]