Справа №910/2693/24 від 21/01/2025
Предмет спору: оскарження дій банку щодо блокування банківських рахунків компанії через те, що її кінцевим бенефіціарним власником є громадянин РФ.Основні аргументи суду: 1) Банк правомірно заблокував рахунки на підставі постанови НБУ №18, яка забороняє операції з рахунками юридичних осіб, кінцев…[Read more]

Про внесення змін до наказу Генерального прокурора від 30.09.2021 № 309 “Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні”

Наказ вносить зміни до порядку організації діяльності прокурорів у кримінальному провадженні у зв’язку з початком діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) як окремої юридичної особи. Основ…[Read more]

Справа №563/404/22 від 16/01/2025
Предмет спору – оскарження вироку суду першої інстанції та ухвали апеляційного суду у кримінальній справі щодо незаконного обігу наркотичних засобів.Суд розглянув касаційні скарги захисників двох засуджених осіб, які були визнані винними у вчиненні кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним виробництвом…[Read more]

Лист про відмову № 5 від деяких умов Фінансової угоди (проект “Програма розвитку муніципальної інфраструктури України”) між Україною та Європейським інвестиційним банком

Цей документ є листом про відмову від деяких умов (Лист) між Європейським інвестиційним банком та Україною щодо Програми розвитку муніципальної інфраструктури України. Ли…[Read more]

Лист про відмову № 5 від деяких умов Фінансової угоди (проект “Програма розвитку муніципальної інфраструктури України”) між Україною та Європейським інвестиційним банком

Цей документ є листом про відмову від деяких умов (Лист) між Європейським інвестиційним банком та Україною щодо Програми розвитку муніципальної інфраструктури України. Ли…[Read more]

Справа №991/7774/24 від 20/01/2025
Предметом спору є визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, а саме квартири, що належить ОСОБА_5.Оскільки в рішенні наведена лише резолютивна частина (повний текст буде складено 24 січня 2025 року), аргументація суду не розкрита. Проте можна зазначити, що справа розгл…[Read more]

Лист про відмову № 5 від деяких умов Фінансової угоди (проект “Програма розвитку муніципальної інфраструктури України”) між Україною та Європейським інвестиційним банком

Цей документ є листом про відмову від деяких умов (Лист) між Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та Україною щодо Програми розвитку муніципальної інфраструктури Украї…[Read more]

Справа №910/18278/23 від 16/01/2025
Предмет спору – визнання недійсним одностороннього правочину банку про розірвання договору банківського обслуговування з ТОВ «Гаумарджос». Суд керувався тим, що банк правомірно встановив клієнту неприйнятно високий ризик, оскільки виявив підозрілі операції: протягом двох днів було перераховано 13,5 млн грн я…[Read more]

Справа №991/7319/21 від 09/01/2025
Предмет спору – масштабна схема заволодіння коштами енергопостачальних компаній через механізми переведення боргу та відступлення права вимоги.Суд у своєму рішенні спирався на наступні ключові аргументи. По-перше, було доведено, що голова правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» організував злочинну схему і…[Read more]

Про затвердження Змін до СТАНДАРТУ № 4 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які не належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес та до системно важливих професійних учасників»

Цей…[Read more]

Про звільнення Гаєвського І.М. з посади першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України

Розпорядження стосується кадрового питання – звільнення посадової особи центрального органу виконавчої влади.Документом звільняється Гаєвський Ігор Миколайович з посади першого заступника Голови Державфінмоніторингу за власним бажанн…[Read more]

Про звільнення Зубрія В.П. з посади заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України

Розпорядження стосується кадрового питання – звільнення посадової особи центрального органу виконавчої влади.Документом звільняється Зубрій Віталій Петрович з посади заступника Голови Державної служби фінансового моніторин…[Read more]

Про затвердження Положення про порядок організації виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Пос…[Read more]

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання діяльності банків та банківських груп

Це технічна постанова НБУ, яка вносить зміни до низки нормативних актів щодо банківського регулювання та нагляду. На жаль, без тексту самої постанови неможливо надати детальний аналіз конкретних змін.Пос…[Read more]

Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу

Постанова не містить достатньо інформації для аналізу, оскільки надано лише посилання на те, що вона вносить зміни до Постанови НБУ №346 від 17.08.2012, без конкретного змісту змін.Для надання змістовного аналізу необхідний повний текст постанови з конк…[Read more]

Про затвердження Порядку погодження особи, призначеної на посаду керівника професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, посадових осіб системи внутрішнього контролю та осіб, відповідальних за здійснення фінансового моніторингу

Цей Порядок встановлює процедуру погодження НКЦПФР керівників та ключових посадових осіб пр…[Read more]

Про затвердження Порядку проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки

Порядок визначає процедуру оцінювання ризиків у сфері економіки, що проводиться Бюро економічної безпеки України (БЕБ) разом з іншими контролюючими органами та суб’єктами господарювання. Оцінювання включає ідентифікацію ризиків, встановле…[Read more]

Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2024/3172 від 29 листопада 2024 року про встановлення імплементаційних технічних стандартів для застосування Регламенту (ЄС) № 575/2013 Європейського Парламенту та Ради щодо публічних розкриттів фінансовими установами інформації, зазначеної в Частині Вісім, Розділах II та III цього Регламен…[Read more]

Про затвердження Порядку доступу АРМА до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Наказ встановлює порядок доступу Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) до Єдиного державного реєстру декларацій державних службовців. Це до…[Read more]

Справа №953/8918/24 від 19/12/2024
Предмет розгляду – подання голови Харківського апеляційного суду про зміну територіальної підсудності кримінального провадження щодо групи осіб, обвинувачених у привласненні майна та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.Оскільки це лише резолютивна частина ухвали, суд не наводить аргументів свого рі…[Read more]