Group Admins
AML та комплаєнс
Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 months, 2 weeks agoСправа №910/15707/23 від 10/12/2024
Предмет спору – визнання недійсною додаткової угоди до договору комісії, за якою комісіонер надав комітенту кошти на умовах делькредере.Суд встановив, що позивач пропустив строк позовної давності для оскарження угоди, оскільки звернувся до суду через 7 років після її укладення, хоча мав знати про порушення…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 months, 2 weeks agoСправа №922/3921/21 (922/1371/22) (904/2000/20) від 19/11/2024
Суд визнав договір недійсним, керуючись двома основними аргументами: по-перше, договір був підписаний від імені ТОВ “Харків-Москва” особою (ОСОБА_1), яка не мала на це повноважень, оскільки її призначення директором було скасоване наказом Мін’юсту як незаконне. По-друге, суд вста…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 months, 2 weeks agoСправа №991/2380/24 від 28/11/2024
Суд керувався тим, що банк порушив встановлені НБУ обмеження, видавши клієнту 417 000 доларів США готівкою (при ліміті еквівалент 100 000 грн на день). Також виникли сумніви щодо належного проведення фінансового моніторингу при внесенні цієї суми на рахунок. Аргументи банку про те, що видача була правомірною чере…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 months, 2 weeks agoЗаконопроект США:
Законопроєкт HR 6322 / Закон про припинення фінансування Гамасу та держав-спонсорів тероризму
Аналіз законопроєкту:
1. Суть законопроєкту:
Законопроєкт спрямований на боротьбу з фінансуванням тероризму через два основні механізми: вимогу щодо комплексного звіту Міністерства фінансів про фінансування Гамасу та забор…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 months, 2 weeks agoСправа №991/6770/23 від 03/12/2024
Суд керувався тим, що: 1) номінальні власники (бабуся та тітка дружини посадовця) не мали достатніх законних доходів для придбання такої нерухомості; 2) всі юридично значимі дії щодо цих об’єктів (оформлення документів, оплата комунальних послуг тощо) здійснювались посадовцями; 3) схема оформлення майна на р…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 months, 2 weeks agoРозпорядження схвалює проект Листа про наміри та Меморандуму про економічну та фінансову політику, які направляються до…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 months, 2 weeks agoПро внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Постанова НБУ №140 від 29.11.2024 розширює сферу регулювання грошових розрахунків на фінансових ринках. Тепер правила охоплюють не лише операції з цінними паперами, а й деривативні контракти, валютні цінності та товарні операції.Структурно документ вносить зміни…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 months, 3 weeks agoПозиція суду США:
Аналіз судової думки П’ятого апеляційного суду у справі Сполучені Штати проти Енріке Моралеса
Думка, винесена Апеляційним судом Сполучених Штатів П’ятого округу, стосується апеляції Енріке Моралеса, який намагався зменшити вирок після засудження за змову з метою здійснення незаконної грошово-трансмісійної діяль…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 months, 3 weeks agoЗаконопроект США:
Законопроект HR 10262 / Закон про аналіз та вдосконалення штучного інтелекту 2024 року
1. Суть законопроекту:
Законопроект вимагає від різних фінансових регуляторів проведення всебічних досліджень щодо переваг та ризиків штучного інтелекту у фінансовому секторі. Передбачено проведення чотирьох окремих досліджень, зосереджених…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 months, 3 weeks agoПро внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Постанова НБУ встановлює критерії для визначення профілю ризику надавачів фінансових послуг (крім банків) та їх суспільної важливості з метою визначення інтенсивності наглядових дій. Структурно документ складається з трьох розділів та 8 додатків, які ви…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 months, 3 weeks agoПозиція суду США:
США проти Альвареса / 23-40085 (2024-12-06)
Огляд справи – Апеляційний суд Сполучених Штатів для П’ятого округу
Думка стосується апеляцій трьох підсудних — Міріам Альварес, Хуана Гонсалеса-Кардебаса та Моїсеса Кампоса-Еспіноси, які були визнані винними за їхню участь у значній операції з торгівлі наркотиками та відмивання…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 months, 3 weeks agoПозиція суду США:
США проти Кампос-Еспіноси / 23-40156 (2024-12-06)
Апеляційний суд США по п’ятому округу нещодавно оприлюднив рішення щодо апеляцій трьох підсудних, залучених до значної операції з торгівлі наркотиками та відмивання коштів, пов’язаної з Транснаціональною кримінальною організацією Гуахардо. Суд підтвердив вирок Хуана Гонсалес…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 months, 3 weeks agoЗаконопроект США:
Законопроект HR 9151 / Закон про захист американської промисловості та праці від міжнародних торговельних злочинів 2024 року
Аналіз законопроекту:
1. Суть законопроекту:
Законопроект спрямований на посилення спроможності Міністерства юстиції протидіяти торговельним злочинам шляхом створен…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 months, 3 weeks agoСправа №991/6770/23 від 03/12/2024
Предмет спору – позов держави про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.Оскільки в наявному тексті міститься лише вступна та резолютивна частини постанови без мотивувальної частини, неможливо визначити конкретні аргументи, якими керувався суд при винесенні рішення…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 months, 3 weeks agoСправа №925/101/24 від 20/11/2024
Предмет спору – визнання недійсним договору купівлі-продажу комплексу нерухомого майна, укладеного між ТОВ ‘Пивоварений завод’ та ТОВ ‘Черкаське пиво’. Суд визнав договір недійсним, оскільки він має ознаки фраудаторності – був укладений з метою уникнення сплати боргу перед міським бюджетом за оренду землі.…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 months, 3 weeks agoЦей наказ НАЗК встановлює новий порядок надання ст…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 months, 3 weeks agoЗаконопроект США:
Законопроєкт HR 10224 / Закон про розкриття інформації про закордонне працевлаштування посадовців у сфері національної безпеки
Суть законопроєкту:
Закон вимагає від кандидатів на старші посади в ключових федеральних відомствах публічно розкривати інформацію про свої фінансові операції з іноземними урядами. Законо…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 months, 3 weeks agoЗаконопроект США:
Законопроєкт HR 9151 / Закон про захист американської промисловості та праці від міжнародних торговельних злочинів 2024 року
1. Суть законопроєкту:
“Закон про захист американської промисловості та праці від міжнародних торговельних злочинів 2024 року” створює нову спеціалізовану структуру в Кримінальному ві…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 months, 3 weeks agoСправа №991/9618/24 від 02/12/2024
Предмет спору – застосування санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів ОСОБА_1, що включають комплекс нежитлових будівель та 100% частку в ТОВ «ІННОВА».Оскільки це скорочене рішення, що містить лише вступну та резолютивну частини, суд не наводить аргументацію прийнятого ріше…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 months, 3 weeks agoСправа №910/19875/23 від 26/11/2024
Суд визнав правомірним рішення АМКУ, оскільки було доведено факт узгоджених дій між учасниками торгів через: використання однакових IP-адрес, спільні особливості тендерних пропозицій, наявність телефонних розмов між учасниками, спільну господарську діяльність та особливості працевлаштування працівників. Суд…[Read more] - Load More